本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议的召开情况

  1．召开时间

  现场会议召开时间为: 2021年4月26日（星期一）14：30

  网络投票时间为:

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年4月26日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年4月26日9:15一15:00。

  2．现场会议召开地点：公司五楼508会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道汇丰企业总部B座8号楼)

  3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4．召集人：公司董事会

  5．现场会议主持人：李军董事长

  6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东14人，代表股份375,601,786股，占上市公司总股份的55.1527％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份232,813,574股，占上市公司总股份的34.1859％。通过网络投票的股东9人，代表股份142,788,212股，占上市公司总股份的20.9668％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东9人，代表股份2,467,990股，占上市公司总股份的0.3624％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,276,289股，占上市公司总股份的0.1874％。通过网络投票的股东6人，代表股份1,191,701股，占上市公司总股份的0.1750％。

  公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，北京天达共和（武汉）律师事务所万维、王国瑜律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：

  1．公司2020年度董事会工作报告

  总表决情况：

  同意374,624,285股，占出席会议所有股东所持股份的99.7398％；反对977,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.2602％；弃权0股。

  中小股东总表决情况：

  同意1,490,489股，占出席会议中小股东所持股份的60.3928％；反对977,501股，占出席会议中小股东所持股份的39.6072％；弃权0股。

  议案表决结果：审议通过。

  2．公司2020年度监事会工作报告

  总表决情况：

  同意374,624,285股，占出席会议所有股东所持股份的99.7398％；反对977,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.2602％；弃权0股。

  中小股东总表决情况：

  同意1,490,489股，占出席会议中小股东所持股份的60.3928％；反对977,501股，占出席会议中小股东所持股份的39.6072％；弃权0股。

  议案表决结果：审议通过。

  3．公司2020年年度报告正文及摘要

  总表决情况：

  同意374,550,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.7200％；反对1,051,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.2800％；弃权0股。

  中小股东总表决情况：

  同意1,416,289股，占出席会议中小股东所持股份的57.3863％；反对1,051,701股，占出席会议中小股东所持股份的42.6137％；弃权0股。

  议案表决结果：审议通过。

  4．公司2020年度财务决算报告

  总表决情况：

  同意374,550,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.7200％；反对1,051,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.2800％；弃权0股。

  中小股东总表决情况：

  同意1,416,289股，占出席会议中小股东所持股份的57.3863％；反对1,051,701股，占出席会议中小股东所持股份的42.6137％；弃权0股。

  议案表决结果：审议通过。

  5．公司2020年度利润分配预案

  总表决情况：

  同意374,550,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.7200％；反对1,051,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.2800％；弃权0股。

  中小股东总表决情况：

  同意1,416,289股，占出席会议中小股东所持股份的57.3863％；反对1,051,701股，占出席会议中小股东所持股份的42.6137％；弃权0股。

  议案表决结果：审议通过。

  6．关于预计2021年日常关联交易的议案

  该议案为日常关联交易事项，关联股东永辉超市股份有限公司、永辉物流有限公司对本议案予以回避表决。

  总表决情况：

  同意273,482,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.6169％；反对1,051,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.3831％；弃权0股。

  中小股东总表决情况：

  同意1,416,289股，占出席会议中小股东所持股份的57.3863％；反对1,051,701股，占出席会议中小股东所持股份的42.6137％；弃权0股。

  议案表决结果：审议通过。

  7．关于办理银行授信和保函的议案

  总表决情况：

  同意374,550,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.7200％；反对1,051,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.2800％；弃权0股。

  中小股东总表决情况：

  同意1,416,289股，占出席会议中小股东所持股份的57.3863％；反对1,051,701股，占出席会议中小股东所持股份的42.6137％；弃权0股。

  议案表决结果：审议通过。

  8．关于为子公司提供担保的议案

  总表决情况：

  同意373,275,596股，占出席会议所有股东所持股份的99.3807％；反对2,326,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.6193％；弃权0股。

  中小股东总表决情况：

  同意141,800股，占出席会议中小股东所持股份的5.7456％；反对2,326,190股，占出席会议中小股东所持股份的94.2544％；弃权0股。

  议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  9．关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

  总表决情况：

  同意374,622,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.7393％；反对977,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.2602％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,488,689股，占出席会议中小股东所持股份的60.3199％；反对977,501股，占出席会议中小股东所持股份的39.6072％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0729％。

  议案表决结果：审议通过。

  10．关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

  总表决情况：

  同意374,460,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.6960％；反对1,141,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.3040％；弃权0股。

  中小股东总表决情况：

  同意1,326,289股，占出席会议中小股东所持股份的53.7396％；反对1,141,701股，占出席会议中小股东所持股份的46.2604％；弃权0股。

  议案表决结果：审议通过。

  四、报告事项

  本次股东大会上，独立董事孙晋先生代表公司全体独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2020年度履职报告》，对2020年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。

  五、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所

  2．律师姓名：万维、王国瑜

  3．结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、会议的表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1．中百控股集团股份有限公司2020年年度股东大会决议。

  2．中百控股集团股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书。

  中百控股集团股份有限公司

  董 事 会

  2021年4月27日