证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2021-036

  山西美锦能源股份有限公司

  关于为子公司提供担保的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  （一）本次担保基本情况

  2021年4月25日，公司与天津农村商业银行股份有限公司高新区支行签订了《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司美锦（天津）贸易发展有限公司（以下简称“美锦天津贸易”）在天津农村商业银行股份有限公司高新区支行办理的最高1亿元授信额度（敞口5000万元）业务提供连带责任保证担保，授信额度的授信期间为12个月，自2021年4月25日至2022年4月24日。

  （二）审议情况

  公司于2021年2月8日召开九届十三次董事会会议，2021年2月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过108,800.00万元人民币，各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。具体内容详见公司2021年2月9日刊登于 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-017）。

  根据前述2021年2月九届十三次董事会会议决议，公司为美锦天津贸易提供担保额度为30,000 万元，本次担保额度使用情况如下：

  单位：万元

  ■

  二、被担保人基本情况

  公司名称：美锦（天津）贸易发展有限公司

  成立日期：2020年4月26日；

  住所：天津市滨海新区临港经济区珠江道699号泰港工业园8号西侧办公区

  408；

  法定代表人：姚俊卿；

  注册资本：3亿元人民币；

  经营范围：一般项目：高品质特种钢铁材料销售；冶金专用设备销售；建筑

  用钢筋产品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构销售；新能源汽车整车销售；贸易经纪；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

  股权结构：山西美锦能源股份有限公司占股100%。

  财务指标：截止2020年9月30日，资产合计55,096.95万元，负债合计51,357.41万元，流动负债合计51,357.41万元，净资产3,739.54万元，无银行借款；2020年前三季度实现营业收入120,995.57万元，利润总额 3,506.06 万元，净利润2,629.54万元。上述数据未经审计。

  美锦天津贸易不属于失信被执行人，信用状况良好。

  三、担保协议的主要内容

  详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

  四、董事会意见

  上述担保主要是为了满足全资子公司资金的需要，促进其业务的顺利开展， 符合上市公司的整体利益。本次担保的被担保人为公司全资子公司，本次担保的被担保人未提供反担保，主要原因是公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保全部实现后，公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币208,606.45万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为25.54%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

  六、备查文件

  1、公司与天津农村商业银行股份有限公司高新区支行签订的《最高额保证合同》。

  特此公告

  山西美锦能源股份有限公司董事会

  2021年4月26日

  证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2021-037

  山西美锦能源股份有限公司

  关于第一大股东部分股份解除质押

  和被质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示：

  山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。

  一、股东股份解除质押和被质押基本情况

  公司近日接到美锦集团通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押和被质押，具体事项如下：

  （一）股东股份解除质押和被质押基本情况

  1、本次股份解除质押基本情况

  ■

  2、本次股份被质押基本情况

  ■

  3、股东股份累计质押基本情况

  截至2021年4月26日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

  ■

  （二）第一大股东及其一致行动人股份质押情况

  （1）质押股份股东基本信息

  ■

  （2）质押股份情况

  ■

  不排除第一大股东在股票质押到期时有新的部分股票质押和部分股票解质押。

  （3）本次股份质押非用于满足上市公司生产经营相关需求。

  （4）第一大股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

  （5）本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。

  （6）本次股份质押为融资期限调整，还款来源为经营性收入。

  （7）第一大股东进行股票质押主要是为满足其自身生产经营需要，目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险。公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

  （8）公司控股股东美锦集团不存在损害上市公司利益的情形。美锦集团最近一年又一期与上市公司关联交易等重大利益往来情况详见公司于2020年4月25日、2020年7月1日、2021年1月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告》、《关于全资子公司收购集团子公司90万吨/年产能暨关联交易的公告》、《关于现金收购山西美锦集团锦辉煤业有限公司100%股权暨关联交易的公告》，截至目前发生额均在审批范围内。

  二、备查文件

  1、股份解除质押和被质押登记证明。

  2、深交所要求的其他文件。

  山西美锦能源股份有限公司董事会

  2021年4月26日