(上接B497版)

  证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2021-012

  常州朗博密封科技股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日以邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第九次会议的通知。会议于2021年4月25日上午9时30分在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长戚建国主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过《〈2020年年度报告〉全文及摘要》；

  公司2020年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司2020年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2020年度的财务及经营状况，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字【2021】第ZA11903号）。

  具体内容详见公司于2021年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  独立董事路国平、朱伟、贾红兵将在2020年年度股东大会上作述职报告。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》；

  具体内容详见公司于2021年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  4、审议通过《2020年度总经理工作报告》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  5、审议通过《2020年度财务决算报告》；

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  6、审议通过《2021年度财务预算报告》；

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  7、审议通过《关于2020年度利润分配的议案》；

  具体内容详见公司于2021年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-015）。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  8、审议通过《关于续聘2021年审计机构的议案》；

  具体内容详见公司于2021年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技续聘2021年审计机构的公告》（公告编号：2021-014）。公司独立董事对该事项事前认可并发表了表示同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  9、审议通过《2020年度内部控制评价报告》；

  公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  10、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  具体内容详见公司于2021年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-017）。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  11、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

  同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  具体内容详见公司于2021年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  12、审议通过《关于董事2021年度薪酬方案的议案》；

  公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事路国平、朱伟、 贾红兵回避表决。

  13、审议通过《关于高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》；

  公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  14、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

  本次会计政策变更事项是公司根据国家统一的会计制度的要求变更，,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  具体内容详见公司于2021年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于公司会计政策变更的公告》（2020-018）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  15、审议通过《2020年第一季度报告》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司于2021年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  16、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

  为审议上述相关议案，公司定于2020年5月26日13:30召开 2020年年度股东大会。具体内容详见公司于2021年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-019）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  常州朗博密封科技股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2021-015

  常州朗博密封科技股份有限公司

  2020年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 每股分配比例:每股派发现金红利0.10元(含税)

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币103,399,392.33元。经公司第二届董事会第九次会议决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本106,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,600,000元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为47.04%。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次不进行资本公积金转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2021年4月25日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《关于2020年度利润分配的议案》，同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为，公司制定的2020年度利润分配方案综合考虑公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报；议案经公司第二届董事会第九次会议审议批准后提交公司2020年年度股东大会审议，议案及审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行分红派息，每10股派发现金红利1.00元（含税），并将该议案提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于2021年4月25日召开的第二届监事会第九次会议审议通过 《关于2020年度利润分配的议案》，同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  常州朗博密封科技股份有限公司董事会

  2021年 4 月27日

  证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2021-016

  常州朗博密封科技股份有限公司

  关于公司使用部分闲置募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 现金管理额度及期限：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用不超过8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在2020年年度股东大会审议通过之日起一年内，可以在上述额度内滚动使用。

  ● 现金管理投资品种：包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品

  ● 履行的审议程序：公司于2021年4月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

  一、使用部分闲置募集资金进行现金管理概述

  1、投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。

  2、投资品种

  包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品

  3、投资额度

  公司拟使用总额度不超过人民币8,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  4、投资期限

  期限自2020年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。

  二、资金来源

  1、资金来源为公司部分暂时闲置募集资金。

  2、实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2040号）核准，本公司于2017年12月29日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,650万股（面值人民币1元/股），发行价格为6.46元/股，募集资金总额为171,190,000元，扣除承销费和保荐费人民币16,037,735.85元后，实收人民币155,152,264.15元，于2017年12月25日存入本公司在招商银行常州分行营业部 (账号: 519902821410901)开立的验资专户中；另扣除其他相关发行费用人民币11,382,213.24元后，募集资金净额为人民币143,770,050.91元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA16530号验资报告。

  三、对公司日常经营的影响

  公司近两年的主要财务指标

  金额：元

  ■

  公司使用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展，通过对暂时闲置的募集资金进行理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  （2）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  （3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

  （6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

  （7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

  五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

  金额：万元

  ■

  六、专项意见说明

  1、董事会意见

  2021年4月25日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  2、独立董事意见

  公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金不超过8,000.00万元进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月,有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

  3、监事会意见

  2021年4月25日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  4、保荐机构核查意见

  经核查，国元证券认为朗博科技计划使用不超过8,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

  国元证券股份有限公司同意朗博科技计划使用不超过8,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  七、备查文件

  1、第二届董事会第九次会议决议

  2、第二届监事会第九次会议决议

  3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

  4、国元证券股份有限公司关于常州朗博密封科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

  特此公告。

  常州朗博密封科技股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2021-018

  常州朗博密封科技股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次公司执行财务部颁布的《企业会计准则第21号一一租赁》并变更会计政策，对公司以前年度及当期财务状况和经营成果无重大影响。

  一、会计政策变更概述

  （一）会计政策变更原因

  根据财政部 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号一

  一租赁》（财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

  （二）变更日期

  公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

  （三）变更前采取的会计政策

  本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

  （四）变更后采取的会计政策

  本次会计政策变更后，公司自 2021 年 1 月 1日起执行新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更的主要内容

  根据新租赁准则规定，公司主要调整以下内容：在新租赁准则下， 除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

  对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

  对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  特此公告

  常州朗博密封科技股份有限公司董事会

  2021年4月27日