深圳市特发信息股份有限公司
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-41
2020
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
2020年是“十三五”最后一年，公司立足于光通信主导产业，在积极发展已有的光纤光缆、智能接入和军工信息化三个业务板块的同时，紧扣“产品+服务”的“十四五”规划新定位，开拓“新基建”和智慧城市业务，向智慧服务产业拓展，围绕5G、大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的应用，为客户提供5G前传解决方案、智能电网解决方案、在线监测解决方案、全光网传输与接入解决方案、智能家居解决方案、数据中心解决方案、智能园区解决方案、智能楼宇解决方案、高性能运算解决方案、专业测控硬件整体解决方案等多领域专业解决方案。公司拥有华南、西南、华东、华北等多个产业基地，全资、控股子公司十余家，在全球多个国家和地区构建了完备的销售与服务体系。
1、光纤光缆产业
公司光纤光缆产业在深圳、东莞、重庆、常州及枣庄等地分别设有生产基地，拥有27万多平米的现代化厂房，先后从国外引进一系列先进的纤缆生产及检测设备，组建起华南地区规模最大的光纤光缆研制及检测基地。光纤光缆产能覆盖：光纤、普通光缆、特种光缆、室内软光缆、蝶形引入光缆、电力光缆、铝包钢产品、光缆金具及附件等产品。报告期内，在线监控系统、光纤传感系统及设备的生产和销售已形成一定规模。
光纤光缆产业客户包括中国移动、中国电信、中国联通等电信运营商，广播电视、电力、交通、政府、国防等专网用户，产品广泛应用于国家及省级运营商的一级干线网、国家级电网公司、集成商及海外客户的重点建设工程，业务遍及全国以及海外多个国家和地区。产业链企业包括：光纤公司、光缆制造中心、光网科技、光电技术、特发华银、重庆光缆、特发光源等。
2、智能接入产业
公司智能接入产业为客户提供家庭智能终端，以及用户端光、电器件及设备综合产品与系统服务解决方案。报告期内，产业链企业包括：光网科技、特发泰科、特发东智和四川华拓。光网科技提供无源接入设备，主要从事光通信器件的研发、生产和服务，为客户提供设备、接入光缆、光器件、工程方案咨询、施工及“一站式”光网络配线整体解决方案。特发东智提供有源接入设备，主要从事无源光纤网络终端、无线路由器、IPTV机顶盒、分离器和智能路由器等产品的研发、生产和销售，主要采用ODM模式，为国内多家通讯设备领域领军企业提供产品设计和生产外包服务。特发泰科致力于电力光通信系统和电力信息网络与信息化的建设和服务，积极拓展TD-LTE无线、智能电网监控等方面的市场，以打造成为电力信息通信系统集成及服务商。四川华拓是集研发、生产、销售和服务为一体的光模块制造商，业务领域涉及光器件、模块化产品直至子系统的研发、生产和销售，拥有全系列光通信模块、高速互连产品生产能力，产品广泛应用于无线、传输和数据中心等领域，并面向全球用户提供高效便捷的光通讯解决方案。
3、军工信息化产业
公司军工信息化产业从事研发和生产各类军工智能终端、软件、大数据平台等业务，为各军兵种提供先进的装备信息化产品，服务国家国防事业。产业板块包括：成都傅立叶、神州飞航和特发三奇。成都傅立叶是军工信息化装备研发与制造的高新技术企业，主要从事军用航空通讯设备、测控集成和卫星通信技术、数据记录仪和弹载计算机的研发、生产与销售，产品主要以嵌入式高速数字信号处理技术为核心，应用范围覆盖军用无线通信、飞控导航、雷达信号处理和电子对抗等领域，已形成军用信息化装备设计、信息系统集成的技术应用体系。神州飞航是专业从事军用计算机、军用总线测试及仿真设备、信号处理及导航、工业自动化数据采集及测试平台的研制、销售和服务的高新技术企业，在工业计算机及平台、通讯接口、数据采集、嵌入式系统、信号处理、飞控、加固计算机等领域拥有丰富的产品线。成都傅立叶和神州飞航在产品形态、功能实现和研发实施等方面具有较高的一致性和互补性，可以通过产品和服务的相互配套，在多个方面进行科研成果和优势资源共享。报告期内，公司与深圳市三奇科技有限公司合资成立了深圳市特发三奇防务技术有限公司，共同推动军工信息化研发项目落地，开拓新市场 ，开发新业务，提升公司现有军工信息化产业供应链配套和技术协同能力。
4、智慧服务产业
2020年，公司公开发行可转换公司债券募集资金投入“智慧城市创展基地建设项目”，逐步形成智慧服务产业板块。在云服务、大数据业务领域，公司拥有新型基础设施建设的规划设计、建设施工、运营维护以及相关产品和服务一体化、定制化综合提供能力；可为客户提供从单一产品业务到多元通信产品、从产品制造到施工交付、从规划设计到运营服务的综合解决方案。产业链实施主体包括：数据科技和技术服务两个子公司。数据科技负责“智慧城市创展基地建设项目”等数据中心相关项目，为客户提供包括模块定制、区域封闭、传输组网、运维外包等定制方案，建设的数据中心可服务于各类企业大客户，在保障可靠性的基础上，提供灵活的定制产品与服务，并且联合运营商以及第三方服务商，为客户提供包括网络、传输、公有云连接等全类别服务。技术服务基于自主创新的物联网智能管控平台及终端产品优势，以大数据服务平台产品为核心，聚焦智慧园区、智能建筑、智慧照明、数据中心等领域，提供智能物联整体解决方案，并联合产业链企业，共同为终端客户提供一站式服务。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年，受新冠疫情的影响，国内客户招投标延期，各类项目实施进程延后，市场需求释放延缓。光纤光缆产业仍处于供过于求的状态，纤缆产品价格持续走低，市场竞争异常惨烈；全国电网线缆集采量大幅度下降，特高压项目招标采购延后，已批复的工程项目落地执行不及预期。受外部环境诸多不确定性因素的影响，进口光芯片/电芯片等重要原材料供货紧张、价格上涨，供货周期极不稳定。海外疫情持续发酵，市场开拓和销售活动严重受阻，海外运输、清关等环节出现困难，海外物流费用大幅上升。公司在原料供应、产品交付及市场销售等方面都遭遇前所未有的困难。
面对复杂的国内外形势，公司稳固传统光纤光缆市场份额，大力拓展接入网、光模块、军工市场，尽最大努力消除疫情和行业周期波动带来的不利影响，同时抓住国家加快“新基建”建设步伐，大力发展科技端的新型基础设施建设的机遇，致力于从单一的“产品提供商”向“综合的产品、方案及方案实施服务商”转型，在数据中心业务、智慧园区建设等领域开拓出新的发展空间，保证公司战略发展稳步前行。
报告期内，公司实现营业收入47.22亿元，比上年同期增加0.67亿元，同比增加1.43%；实现利润总额1.24亿元，比上年同期减少2.72亿元，同比减少68.75%；实现净利润0.58亿元，比上年同期减少2.88亿元，同比减少83.16%。归属于母公司的净利润0.11亿元，比上年同期减少3.12亿元，同比减少96.46%。利润同比变动的主要原因是由于去年同期确认泰科大厦资产处置收益2.1亿元所致。
公司在报告期内开展的主要工作：
1、全力应对疫情挑战，有序复工复产，保持生产经营平稳有序
面对突如其来的疫情，公司迅速做出反应，多措并举、抓严抓实各个环节，确保疫情防控情况稳定；克服疫情带来的人员用工和货物运输等方面的困难，规范开展复工复产工作，及时恢复生产经营正常运行，不仅满足了华为、阿里巴巴、腾讯等重点客户在疫情期间的订单生产要求，还赢得了同行因受疫情影响未能承接的订单。此外，公司深入研究各方面的经济形势和政策导向，主动寻找有利条件，充分利用各级政府的各类减税降费优惠政策，努力减轻疫情对公司经营造成的不利影响。
2、坚持战略导向，抓住市场机遇，促进转型升级
公司积极跟进运营商5G发展建设规划的落地实施情况，全力做好集采招标工作，顺利中标中国移动普缆、中国电信室外光缆等集采项目，市场份额稳中有升，保持了主流供应商地位；同时科学规划存量订单的执行，公司在中国移动、中国电信的集采执行率均排名靠前。2020年，光纤光缆产业中标量增长，市场占有率较去年大幅提高，但受集采价格大幅走低的影响，出现增量不增收的情况。
电力市场，公司密切关注电网建设需求的变化，做好国网、南网框架招标及协议库存工作，在南网实现全区域年度框架中标，中标总量位居行业第一，此外还中标国网4批次招标和协议库存招标项目，导地线产品中标南网主网第一、二批次框架招标。
设备及互联网商市场，深化与华为和中兴等设备商、腾讯和阿里巴巴等互联网企业的交流与合作，深耕5G接入、数据中心等相关产业链产品和服务。中标阿里巴巴数据中心材料及施工项目，中标字节跳动、腾讯综合布线产品项目；接入网相关业务业绩大幅增加，同比增长超过30%，创历史新高。完成中兴合格供应商导入，通过美团、京东、金山云等资格审查；首次通过华为核心运营商室内光缆项目全性能验证，为参与华为欧洲市场打下基础。
广电市场中标天威视讯光缆第一名、福建广电蝶形光缆第一名；联合天威视讯中标中国有线首个国际项目：蒙古国有线电视数字化改造项目；中标湖北广电光模块、机柜、配线架等多个项目；高速公路市场中标浙江光缆项目。
海外市场，对谷歌的销售额持续增长；皮线缆、导线、ADSS中标香港、泰国、老挝多个项目；顺利进入以色列电信、阿联酋电信和澳洲电力公司供应商名单。
2020年度，公司实现无源波分设备、光模块、光纤复合中压电缆等产品和在线监测系统的中标和销售；自动光交换系统、微数据中心等新产品进入市场推广阶段；在线监测解决方案获ICT中国创新奖和通信产业金紫竹奖。
特发东智持续拓展各省移动市场，争取更多订单份额。同时，积极拓展新产品，中标中国移动WiFi5项目；中标中国移动NB安全接入网关代工框架采购项目，排名第二。
四川华拓抓住5G加速部署以及数据中心建设对光模块需求大增的发展机遇，发挥与公司销售系统的协同效应，开拓国内主流光模块市场。在中兴、华为等国内一流设备商、阿里巴巴、腾讯等互联网企业和传统三大运营商市场均取得明显进展，合同签约额创历史新高，年度收入、利润大幅提升。
成都傅立叶持续跟踪、落实重点客户项目需求，各项业务稳定发展，先后中标成都战支某所、军队某大学项目，在多个研究所继续打开新的市场；研制的测控地面站数据链系统，经过团队两年攻关已经完成样机试制和设计鉴定，所有战技指标均满足要求；继提供天通一号卫星移动通信终端后，报告期内，成都傅立叶又推出多通道卫星通信信号解调器，除支持多种定制信号格式，还能实现极高速率的卫星信号接收，目前已内部定型实现销售。成都傅立叶军用大数据业务稳定发展，持续获得客户订单，本年度收入大幅增长，利润实现翻倍。
神州飞航继续开拓新客户，深挖重点客户的潜在项目需求，合同签约额再创历史新高，业绩指标持续增长。同时，持续加大对新产品的研发投入，取得某研究院某重点型号信号采编板的研制任务，实现数据采集产品在重大型号配套的再次突破，进一步奠定了神州飞航数据采集产品在武器装备配套领域的优势地位；发布高性能VPX专用计算机和新一代高性能CPCI控制器等多款新品，为未来的市场开拓作产品技术储备。
本年度公司成立合资公司深圳市特发三奇防务技术有限公司，推动公司军工产业的市场协同和研发项目资源共享。
2020年，公司紧抓“新基建”带来的新机遇，围绕成为“新一代信息技术产品和服务综合提供商”的战略定位，出台了《关于鼓励拓展新基建项目激励办法》，调动公司全员的集体力量，积极参与“新基建”项目。数据科技有序推进智慧城市创展基地建设项目，取得ISP（增值电信业务经营许可证）和IDC(互联网数据中心)两大运营资质。报告期内，公司设立了深圳市特发信息技术服务有限公司，与数据科技一起，全面负责公司“新基建”项目的拓展和运作。
报告期内，公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司组成联合体成功中标鹏城云脑II扩展型项目，提升了公司的经营业绩，也进一步提高了公司社会知名度和品牌度；公司与华为组成联合体成功中标智慧小梅沙顶层设计服务项目，进军智慧园区建设集成领域；公司还与深圳移动、深基投等达成合作意向，共同开展智慧服务业务。
3、大力推动重点项目进展，提升产业链竞争力
公司成功发行可转换公司债券募集资金5.5亿元，为实施智慧城市创展基地建设项目和日常运营提供了有力的资金支持。
报告期内，公司发行公司债券的申请获得证监会批准，2021年4月8日，“深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（发行规模1亿元）开始在深交所挂牌交易。
报告期，智慧城市创展基地建设项目完成设备安装、高压通电，取得ISP和IDC两大运营资质，签订了质量管理、信息安全等五大体系合同。目前，项目已经竣工，与重大客户已经签署意向协议，具备客户第一批设备上架的条件。
公司转让所持有特发泰科20.4%的股权，引入战略投资者北京红山信息科技研究院有限公司，公司从控股股东退居第二大股东，在公司聚焦主业的同时，使特发泰科获得在技术、产品和市场方面的新资源，共同拓展发展空间。
东莞寮步产业园光纤产能扩产项目厂房已完成规划验收，主要设备已经安装到位，项目正在完善、收尾中。
越南投资项目已完成设备安装调试工作，经小批量试产，已达到正式投产的条件。
印度项目已完成土地购买、地质勘察报告、厂房建设设计，以及施工招标的准备工作。
4、创新载体多点演进，提升技术创新能力
公司创新载体从制度建设、产业分享、产品链布局等角度，加强了载体内各层面创新工作执行、产业发展动态分析和产业链交叉领域拓展能力。
报告期内，中央研究院6个入驻项目有序进行中，“基于图像质量的目标检测算法性能评价标准”项目已于6月完成，顺利通过验收；“测控地面数据链系统”项目已完成落地，内外场联调和测试，所有战技指标均满足要求；“无人机飞行控制系统”项目已完成样机设计和制作，目前正在进行各分系统调试和联调。2020年，公司顺利通过国家高新技术企业复审；四川华拓通过四川省级企业技术中心认定；重庆光缆通过重庆市企业技术中心认定。
2020年，公司新增专利77件，其中发明专利12件；累计获得专利445件，其中发明专利75件；获得多项研发资助和创新奖励。
5、多方位降本增效，夯实企业发展基石
公司通过优化招标采购和价格谈判机制，控制采购成本，多种主要原材料采购价格均有不同程度下降；同时，及时做出市场趋势研判，对重点进口器件和军品的重点项目进行了提前备料。公司通过同行对标，优化生产结构，降低制造成本。报告期内，公司努力向纵深推进精益生产项目，深入开展6S、TPM等各项工作，不断强化精益思维，实现降本增效，并且在制造中心导入围绕生产计划建立的品质预防与保障体制。
6、加强党建、文化及品牌建设
围绕公司战略发展情况，加强党组织建设。学习贯彻《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，强化国企党的政治建设，逐项对照开展党组织工作的落实。严格执行“第一议题”学习制度。成立“疫情防控党员先锋队”，党员领导班子及党支部书记发挥先锋带头作用，全面应对疫情挑战，党员发挥先锋模范作用。公司成立了团委；加强工会组织规范化建设。
本年度，公司以特区成立40周年为契机，组织“我爱深圳”活动，加强员工互动交流，促进精神文明建设；开展“拾起笔墨光影，书写特发信息”企业文化作品征集活动，丰富企业文化建设的路径和载体。
公司连续三次通过知名品牌复审，再度被评为“深圳知名品牌”。
2020年，公司履行国有企业惠民社会责任，积极响应深圳市委市政府及国资委的号召落实免租降费政策，免除自有园区民企租户本年度二月、三月、八月份租金共2269万元。报告期内，公司向武汉市慈善总会捐款15万元，全年共捐助27万元；向抗疫一线的政府工作人员和医务工作者捐赠医疗物资，向湖北移动捐赠防疫物资，其中医用口罩1.7万个，医用护目镜1.3万个，防护服100件，获相关单位感谢信。
7、安全生产工作
公司严防新冠肺炎传播，进一步强化安全生产工作“红线”意识和责任意识，层层分解《安全生产责任书》各项指标，压实安全生产责任，完善各项安全生产管理规章制度，强化双重预防机制（安全风险分级管控及隐患排查）的工作力度，全公司全年疫情防控和安全生产形势平稳。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
（2）执行《企业会计准则解释第13号》
财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。
①关联方的认定
解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。
②业务的定义
解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。
本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》
财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。
本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。
本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年，特发信息收购了具有资质的深圳市尚层建设工程有限公司的100%的股权，后将其更名为深圳市特发信息技术服务有限公司。
2、本公司之子公司成都傅立叶电子科技有限公司于2020年07月24日注销子公司香港傅立叶商贸有限公司。
3、本公司于2020年09月01日与深圳市三奇科技有限公司共同设立深圳市特发三奇防务技术有限公司，报告期内，本公司持有深圳市特发三奇防务技术有限公司的51.00%股权。
深圳市特发信息股份有限公司
二○二一年四月二十七日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-38
深圳市特发信息股份有限公司
董事会第七届四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届四十四次会议于2021年4月23日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2021年4月13日以书面方式发出会议通知。会议由蒋勤俭董事长主持，应到董事8人，实到董事7人。独立董事王宇新先生由于工作原因不能出席会议，委托独立董事韦岗先生代为出席董事会并代为行使表决权。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。经过认真审议，会议逐项通过了以下议案：
一、审议通过公司2020年度总经理工作报告
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。
二、审议通过公司2020年度财务决算报告
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。
该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过公司2020年度董事会工作报告
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。
该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）披露的公司《2020年度董事会工作报告》。
四、审议通过公司2020年年度报告（全文和摘要）
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。
该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。
五、审议通过公司《2020年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度特发信息合并报表实现归属于母公司股东的净利润为11,445,456.46元，母公司报表当年实现净利润326,053,480.90元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金32,605,348.09元，加年初未分配利润433,991,465.31元，减去已分配给股东的现金股利56,338,278.72元，截至2020年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为671,101,319.40元。
综合考虑外部环境因素、公司目前经营发展的实际情况以及扩展“新基建”业务的需求，为提高公司财务的稳健性，保障公司未来发展的资金安排，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司《章程》的利润分配政策及相关规定，公司提出2020年度润分配预案如下：2020年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
本利润分配预案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2020年度不进行利润分配的专项说明》。
六、审议通过公司《2020年度内部控制评价报告》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。
公司《2020年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。
七、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产2020年业绩承诺完成情况说明的议案》
表决结果：8票赞成、 0票反对、0票弃权。议案通过。
公司《关于发行股份及支付现金购买资产2020年业绩承诺完成情况的说明》详见同日巨潮资讯网。
八、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：8票赞成、 0票反对、0票弃权。议案通过。
公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网。
九、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。议案通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
十、在本次董事会上，公司独立董事就2020年度的工作进行了述职。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2021-40
深圳市特发信息股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第七届董事会四十四次会议决议，决定于2021年5月21日召开公司2020年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次： 2020年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会召集, 2021年4月23日公司第七届董事会四十四次会议审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月21日 下午14：50；
（2）网络投票起止时间：2021年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2021年5月21日上午9：15-下午15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021年5月18日
7、出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2021年5月18日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：
深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室
9、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的提案如下：
提案1：《2020年度董事会工作报告》；
提案2：《2020年度监事会工作报告》；
提案3：《2020年度财务决算报告》；
提案4：《2020年度利润分配方案》；
提案5：《2020年年度报告（全文及摘要）》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。
上述提案已于2021年4月23日经公司董事会第七届四十四次会议和监事会第七届十七次会议审议通过，详见2021年4月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会第七届四十四次会议决议公告》、《监事会第七届十七次会议决议公告》及相关公告。
本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
■
四、现场会议登记事项
1、登记时间：2021年5月20日上午8:30-11：30，下午13:30-17:00
2021年5月21日上午8:30-11：30，下午13:30-14:20
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记手续：
（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
4、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。
5、其他事项：传真及信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。
6、信函送达地点详情如下：
收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。（信封请注明“股东大会”字样，并请致电0755-26506648、26506649查询）
通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼
邮政编码：518057
传真号码：0755-26506800
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作 内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0755-26506648、26506649 （董事会秘书处）
联系人：张大军、杨文
联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处
指定传真：0755-26506800 （传真请标明：董事会秘书处收）
七、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第七届四十四次会议决议；
2、深圳市特发信息股份有限公司监事会第七届十七次会议决议。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董 事 会
2021年4月27日
附件1：
深圳市特发信息股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书
兹委托 代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公司2020年年度股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：
■
说明：1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
委托人姓名或名称（签章）
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：360070
2、 投票简称：特发投票
3、 填报表决意见或选举票数：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2021年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9：15，结束时间为2021年5月21日下午3：00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-39
深圳市特发信息股份有限公司
监事会第七届十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年4月23日，监事会以现场与通讯表决相结合的方式召开了第七届十七次会议。会议通知于2021年4月13日以书面的方式发送给相关人员。会议由监事会主席罗伯均先生召集并主持，应到监事3人，实到监事2人。监事吴锐楷先生由于工作原因不能出席会议，委托监事罗伯均先生代为出席并代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决，会议逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过公司2020年度监事会工作报告
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案需提交2020年年度股东大会审议。
本议案内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公司《2020年度监事会工作报告》。
2、审议通过公司2020年度报告全文及其摘要
监事会认为：公司编制和审议2020年年度报告的程序符合法律、法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案需提交2020年年度股东大会审议。
3、审议通过公司2020年度财务决算报告
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案需提交2020年年度股东大会审议。
4、审议通过公司《2020年度利润分配预案》
综合考虑外部环境因素、公司目前经营发展的实际情况以及扩展业务的需求，为提高公司财务的稳健性，保障公司未来发展的资金安排，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司《章程》的利润分配政策及相关规定，同意公司提出的2020年度润分配预案：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案需提交2020年年度股东大会审议。
5、审议通过《2020年度内部控制评价报告》
监事会认真审阅公司出具的《2020年度内部控制评价报告》后，认为公司按照《上市公司内部控制工作指引》等相关文件的规定和要求，结合公司实际情况，在内部控制的健全和完善方面开展了深入扎实的工作，公司已建立了完整、规范的内部控制体系，公司经营管理的主要环节得到了合理有效的控制，公司风险管控能力持续提升，为公司稳定健康发展提供了保障。
公司《2020年度内部控制评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，真实、准确地反映了公司内部控制建设的现状。监事会对该报告没有异议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十七日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-42
深圳市特发信息股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因：
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
根据财政部的要求，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行新租赁准则。
2、会计政策变更日期：2021年1月1日。
二、会计政策变更的主要内容
新租赁准则主要变更内容如下：
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整。本次新准则的执行不影响公司2020年度相关财务指标。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，不属于自主变更会计政策的行为。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。该准则的实施不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
2021年4月27日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-43
深圳市特发信息股份有限公司
关于2020年度拟不进行利润分配的
专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开了董事会第七届四十四次会议和监事会第七届十七次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，现将有关事项说明如下：
一、2020 年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度特发信息合并报表实现归属于母公司股东的净利润为11,445,456.46元，母公司报表当年实现净利润326,053,480.90元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金32,605,348.09元，加年初未分配利润433,991,465.31元，减去已分配给股东的现金股利56,338,278.72元，截至2020年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为671,101,319.40元。
综合考虑外部环境因素、公司目前经营发展的实际情况以及扩展“新基建”业务的资金需求，为提高公司财务的稳健性，保障公司未来发展的资金安排，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司《章程》的利润分配政策及相关规定，公司提出2020年度润分配预案如下：2020年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司董事会2020年度拟不进行利润分配的原因
考虑到目前公司正处于重要的发展时期，以及公司未来持续发展、投资“新基建”项目的后续资金安排需要，公司董事会拟定2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
上述利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》等相关法律法规、规范性文件的规定。
三、公司未分配利润的用途
为保证公司可持续性发展，公司未分配利润将用于满足日常运营及后续拓展“新基建”项目所带来的资金需求。公司未来将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在盈利且现金能够满足公司持续经营发展的前提下，积极推行现金分配方式，保护和提高投资者的长远利益。
四、独立董事意见
考虑到公司本年度的经营情况以及后续发展规划，为满足公司新业务拓展和日常运营活动对资金的需求，保证公司未来长远发展，董事会提出2020年度拟不进行利润分配的预案。该预案符合有关法律、法规和公司《章程》有关规定以及公司已经披露的股东回报规划，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对该预案无异议，同意公司2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。同意将公司2020年度利润分配预案提交2020年度股东大会审议。
五、监事会意见
综合考虑外部环境因素、公司目前经营发展的实际情况以及扩展业务的需求，为提高公司财务的稳健性，保障公司未来发展的资金安排，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司《章程》的利润分配政策及相关规定，同意公司提出的2020年度润分配预案：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
六、其他
股东大会对利润分配方案进行审议前，公司将通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、互动平台等）与股东特别是中小股东进行沟通，充分听取股东的意见和建议。
七、备查文件
1、公司董事会第七届四十四次会议决议；
2、公司监事会第七届第十七次会议决议；
3、关于董事会第七届四十四次会议审议相关事项的独立董事意见。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
- 深圳市特发信息股份有限公司2020年度报告摘要 2021-04-27
