证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-023

  2021

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人黄斌、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司经理办公会议审议通过如下事项：

  1、同意控股子公司天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司以合计47.23万元的对价受让无锡市天欧汽车零部件科技有限公司65%的股权，即欧瑞德以45.51万元对价受让万高（上海）汽车科技有限公司持有的天欧零部件51%股权，以1.72万元对价受让自然人王成持有的天欧零部件14%股权，并履行后续出资义务。截至本报告期末，工商变更已经完成。欧瑞德持有天欧零部件100%股权，天欧零部件纳入公司合并报表范围。欧瑞德已实缴89.23万元。

  2、同意参股公司无锡优奇智能科技有限公司增加注册资本2,000万元，公司与深圳市优必选科技股份有限公司按持股比例同步向优奇智能增资。公司持有优奇智能49%股权，公司对优奇智能增加认缴注册资本490万元。截至本报告期末，工商变更手续已经完成，本次增资不造成公司合并报表范围的变更。公司对优奇智能已实缴注册资本490万元。

  3、为了完善汽车后市场产业链布局，拓展延伸汽车延保服务相关业务，同意公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司按照合计1230万元的对价以股权受让及增资的方式取得万高（上海）汽车科技有限公司14.5%股权。截至目前，交易正在进行中，本次交易对公司合并报表范围不造成影响。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2021年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-024

  天奇自动化工程股份有限公司

  关于公司为控股子公司融资提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）控股子公司江苏天奇重工股份有限公司（以下简称“天奇重工”）主营业务为大型铸件产品的研发、生产及销售。为支持天奇重工业务发展，满足其资金需求，公司拟为其新增综合授信担保不超过人民币16,000万元，担保期限为自本次董事会审批之日及相关担保协议生效之日起12个月内有效。

  本次担保已经公司第七届董事会第三十三次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易，、无需提交股东大会进行审议。

  二、被担保方基本情况

  公司名称：江苏天奇重工股份有限公司

  统一社会信用代码：91320200687181695W

  成立日期：2009年03月24日

  类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

  住所：无锡市惠山经济开发区惠成路99号

  法定代表人：HUA RUN JIE

  注册资本：10,000万元人民币

  经营范围：铸件加工；模具的设计、制造；机械加工；炉窑维修；铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工；铸造技术的咨询和培训；新能源装备关键零部件制造技术研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要财务指标：

  单位：人民币元

  ■

  （以上2020年财务数据已经审计、2021年数据未经审计）

  股权结构：公司持有江苏天奇重工股份有限公司79.85%股权。

  三、担保合同的主要内容

  担保方：天奇自动化工程股份有限公司

  被担保方：江苏天奇重工股份有限公司

  担保金额：不超过人民币16,000万元

  担保方式：连带责任保证

  担保期限：自本次董事会审批之日及相关担保协议生效之日起12个月内有效。

  本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

  四、董事会意见

  为支持天奇重工的生产经营和业务发展，公司董事会同意公司为控股子公司天奇重工的融资提供担保，新增担保额度不超过人民币16,000万元，担保期限为自本次董事会审批之日及相关担保协议生效之日起12个月内有效。本次担保有利于天奇重工业务拓展，满足其资金需求。本次担保对象为公司控股子公司天奇重工，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司已审批的担保额度合计76,900万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为68,000万元，子公司对子公司的担保额度为1,900万元，公司及子公司共同为子公司担保的额度为7,000万元），占2020年经审计合并报表净资产的39.80%。截至目前，担保实际发生额合计26,002.93万元人民币，占2020年经审计合并报表净资产的13.46%。本公司及子公司无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

  特此公告！

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-025

  天奇自动化工程股份有限公司

  关于控股子公司之间提供续保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  宜昌力帝环保机械有限公司（以下简称“宜昌环保”）为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司（以下简称“天奇力帝集团”）的控股子公司，天奇力帝集团持有宜昌环保99.6%股权。为支持宜昌环保尽快从疫情中恢复生产经营并推动其业务发展，经公司第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过，同意天奇力帝集团为宜昌环保向湖北宜都农村商业银行申请的600万元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过12个月。

  鉴于上述担保即将到期，为保证宜昌环保的贷款正常进行、后续业务的有效开展，公司同意天奇力帝集团继续为宜昌环保提供连带责任担保，担保额度不超过人民币600万元，担保期限为自相关担保协议生效之日起12个月内有效。

  本次担保已经公司第七届董事会第三十三次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次续保不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保方基本情况

  公司名称：宜昌力帝环保机械有限公司

  统一社会信用代码：914205816736627898

  成立日期：2008年04月16日

  类型：其他有限责任公司

  住所：宜都市红花套镇桔红路60号

  法定代表人：黄斌

  注册资本：2,500万元人民币

  经营范围：环保节能、废钢加工、报废汽车拆解、有色金属加工与分选、压力容器、运输机械、垃圾处理、废塑料处理、再生资源成套设备的研发、制造与销售；废旧电子产品、产业废弃物、废旧汽车、废旧金属与再生资源的回收、处理与资源再生利用；环保与资源循环产业技术开发循环产业技术开发、工程设计、咨询服务；机电设备安装调试与维修；经营国家批准的进出口业务；房屋租赁（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

  主要财务指标：

  单位：元

  ■

  （以上2020年财务数据已经审计、2021年数据未经审计）

  股权结构：公司持有天奇力帝集团94.6364%股权，天奇力帝集团持有宜昌环保99.6%股权。

  三、担保合同的主要内容

  担保方：天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司

  被担保方：宜昌力帝环保机械有限公司

  担保金额：不超过人民币600万元

  担保方式：连带责任保证

  担保期限：担保期限为自相关担保协议生效之日起12个月内有效。

  本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

  四、董事会意见

  为保证宜昌环保的贷款正常进行、业务有效开展，公司董事会同意控股子公司天奇力帝集团继续为其提供担保，担保额度不超过人民币600万元，担保期限为自相关担保协议生效之日起12个月内有效。本次担保有利于宜昌环保维持必要的资金周转，保持正常的生产经营。本次担保对象为公司控股子公司宜昌环保，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司已审批的担保额度合计76,900万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为68,000万元，子公司对子公司的担保额度为1,900万元，公司及子公司共同为子公司担保的额度为7,000万元），占2020年经审计合并报表净资产的39.80%。截至目前，担保实际发生额合计26,002.93万元人民币，占2020年经审计合并报表净资产的13.46%。本公司及子公司无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

  特此公告！

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-026

  天奇自动化工程股份有限公司

  关于公司及控股子公司取消部分

  担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）为了加强公司及子公司的担保管理，有效控制各子公司的担保额度，结合公司及子公司的资金需求和融资担保安排，公司决定取消部分前期审议通过但目前不存在实际发生的担保额度合计27,800万元。

  本次取消部分担保额度事项已经公司第七届董事会第三十三次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次取消部分担保额度事项不涉及关联交易，无需提交股东大会进行审议。

  一、担保背景概述

  公司于2018年1月4日召开了第六届董事会第二十五次(临时)会议并于2018年1月23日召开了2018年第一次临时股东大会，同意公司为全资子公司江苏天晟供应链管理有限公司申请的光伏项目贷款提供连带责任担保，担保额度为1,800万元，担保期限为自批准之日及担保协议签订之日起8年（即2018年1月23日至2026年1月22日）。

  公司于2018年5月25日召开了第六届董事会第三十一次(临时)会议并于2018年6月13日召开了2018年第三次临时股东大会，同意公司继续为控股子公司无锡乘风新能源工程科技有限公司的融资提供担保，担保额度不超过人民币5,000万元，自2018年6月29日至2021年6月28日内循环使用。

  公司于2018年5月25日召开了第六届董事会第三十一次(临时)会议，同意公司全资子公司无锡天奇精工科技有限公司为公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司（曾用名“江苏一汽铸造股份有限公司”）的融资提供担保，担保额度不超过人民币13,000万元，自2018年6月9日至2021年6月8日内循环使用。

  公司于2020年1月15日召开了第七届董事会第十三次（临时）会议，同意公司为全资子公司无锡天奇精工科技有限公司的融资提供连带责任担保，担保额度不超过人民币8,000

  万元，担保期限为自该次董事会审批之日起三年内（即2020年1月15日至2023年1月14日）循环使用。

  （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》、《关于公司为控股子公司融资提供担保的公告》、《关于全资子公司为控股子公司融资提供担保的公告》、《关于公司为全资子公司提供担保的公告》）

  二、取消的担保额度情况

  为了合理安排公司及子公司的融资担保计划，有效管理对外担保额度，公司决定取消部分担保额度合计27,800万元。具体情况如下：

  ■

  三、对公司的影响

  本次取消的担保额度系因担保合同已履行完毕或授信及担保未实际实施，取消相关担保额度有助于公司合理安排融资担保相关工作，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司已审批的担保额度合计76,900万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为68,000万元，子公司对子公司的担保额度为1,900万元，公司及子公司共同为子公司担保的额度为7,000万元），占2020年经审计合并报表净资产的39.80%。截至目前，担保实际发生额合计26,002.93万元人民币，占2020年经审计合并报表净资产的13.46%。本公司及子公司无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

  特此公告！

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-027

  天奇自动化工程股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次会计政策变更概述

  1、会计政策变更的原因

  2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

  2、变更时间

  根据财政部相关规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

  3、变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4、变更后采用的会计政策

  本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第21号一租赁》的有关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更的主要内容

  1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

  2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

  3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

  4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，作出该选择的，承租人应当将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

  5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额，对可比期间信息不予调整。

  本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

  特此公告！

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-021

  天奇自动化工程股份有限公司

  第七届董事会第三十三次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次（临时）会议通知于2021年4月20日以电子邮件形式发出，会议于2021年4月25日上午10:00以通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加会议董事8名，会议由董事长黄斌先生主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2021年第一季度报告正文及全文》，8票赞成，反对0票，弃权0票。

  （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2021年第一季度报告正文》《2021年第一季度报告全文》）。

  2、审议通过《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》，8票赞成，反对0票，弃权0票。

  同意公司为控股子公司江苏天奇重工股份有限公司的融资提供连带责任担保，新增担保额度不超过人民币16,000万元，担保期限为自本次董事会审批之日及相关担保协议生效之日起12个月内有效。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

  （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司为控股子公司融资提供担保的公告》）。

  3、审议通过《关于控股子公司之间提供续保的议案》,8票赞成，反对0票，弃权0票。

  同意控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司继续为其下属控股子公司宜昌力帝环保机械有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过人民币600万元，担保期限为自相关担保协议生效之日起12个月内有效。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次续保不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

  （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于控股子公司之间提供续保的公告》）。

  4、审议通过《关于取消部分担保额度的议案》,8票赞成，反对0票，弃权0票。

  为了加强公司及子公司的担保管理，结合公司及子公司的实际资金需求和融资担保安排，同意公司取消部分前期审批且目前已履行完毕或未实际实施的担保额度，合计27,800万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次取消部分担保额度事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

  （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司及控股子公司取消部分担保额度的公告》）。

  特此公告！

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-022

  天奇自动化工程股份有限公司

  第七届监事会第十四次（临时）

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次（临时）会议通知于2021年4月20日以电子邮件形式发出，会议于2021年4月25日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》，同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  天奇自动化工程股份有限公司监事会

  2021年4月27日