证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2021-020

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  2020年年度报告披露提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京百华悦邦科技股份有限公司《2020年年度报告》及其摘要于2021年4月27日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

  特此公告。

  北京百华悦邦科技股份有限公司董 事 会

  二〇二一年四月二十六日

  证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2021-021

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  2021年第一季度报告披露提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京百华悦邦科技股份有限公司《2021年第一季度报告全文》于2021年4月27日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

  特此公告。

  北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

  二〇二一年四月二十六日

  证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2021-025

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  关于2020年度募集资金

  存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2375号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,357.72万股，发行价格为每股人民币19.18元，募集资金总额为人民币260,410,696.00元，扣除发行费用人民币50,691,520.27元后，公司募集资金净额为人民币209,719,175.73元。募集资金已于2018年1月4日划至公司指定账户。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年1月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中准验字[2018]1001号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  截至2020年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币196,236,108.58元，其中以前年度累计使用人民币112,477,061.49元，2020年使用人民币83,759,047.09元。募集资金账户余额计人民币19,776,123.04元（其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计人民币6,293,055.89元）。

  二、募集资金存放和管理情况

  1、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2018年1月22日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行签订了《募集资金三方监管协议》。每一募集资金专项账户签署一份《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

  为了提高募集资金使用效率，根据市场变化及公司战略调整的实际情况，公司分别于2019年5月31日和2019年6月12日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”。公司于2019年6月与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行签订了关于“百邦快修加盟建设项目”的《募集资金三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  为提高募集资金使用效率，结合原有项目的实际建设情况以及公司经营发展的需要，经谨慎的研究论证，公司分别于2019年12月11日和2019年12月27日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司同意终止募投项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息化系统改扩建项目”，并将上述两个项目的募集资金余额全部用于永久补充流动资金。

  2、募集资金专户存储情况

  截止2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

  ■

  注1：募集资金账户608562856于2020年7月13日清零，并于2020年12月29日完成注销。

  注2：募集资金尚未使用的资金余额13,483,067.15元与募集资金账户余额19,776,123.04元之间的差异6,293,055.89元，系公司收到的银行利息及对闲置募集资金进行现金管理的收益。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金使用情况表

  2020年度募集资金的实际使用情况见附表1《2020年度募集资金使用情况对照表》。

  2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

  3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

  报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

  4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2018年8月27日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会和监事会同意公司将闲置募集资金中的10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际使用募集资金用于补充流动资金合计人民币70,377,301.63元，截至2019年1月4日，公司已将上述补充流动资金款全部提前归还至公司募集资金专户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

  报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  5、节余募集资金使用情况

  报告期内，公司募集资金投资项目尚在建设投入中，不存在节余募集资金使用情况。

  6、超募资金使用情况

  报告期内，公司未发生超募资金使用情况。

  7、尚未使用的募集资金用途及去向

  公司分别于2020年2月24日和2020年3月13日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

  截至2020年12月31日止，公司已将使用闲置募集资金所购保本型银行理财产品全部赎回，募集资金用于购买理财的余额为0元。2020年度，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益人民币416,712.33元。截至2020年12月31日止，公司尚未使用的募集资金为人民币13,483,067.15元，存放于公司的募集资金专户中，占所募集资金总额的6.43％。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已经按照《关于创业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

  附表1：《2020年度募集资金使用情况对照表》

  附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

  特此公告。

  北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

  二〇二一年四月二十六日

  附表1

  2020年度募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  注4：补充流动资金项目期末投资进度103.03%，主要原因是该募集资金账户将募集资金累计的理财收益用于补充流动资金所致。

  附表2

  变更募集资金投资项目情况表

  单位：万元

  ■

  注5：闪电蜂电子商务平台优化项目及信息化系统改扩建项目变更为补充流动资金项目后，期末投资进度分别是104.02%和110.09%，主要原因是该募集资金账户将募集资金累计的理财收益用于补充流动资金所致。

  证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2021-026

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金

  进行证券投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及子公司以不超过10,000万元人民币的公司自有闲置资金进行证券投资，该额度在投资期限内可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资。投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。本议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容公告如下：

  一、投资情况概述

  在不影响公司及子公司正常经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行证券投资。具体如下：

  1、投资目的：提高公司资金使用效率，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多利益。

  2、投资主体：公司及子公司（合并报表范围内的子公司）。

  3、投资范围：包括但不限于境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财、公募基金、证券衍生品种以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

  4、资金来源：公司自有闲置资金。

  5、投资额度：不超过10,000万元人民币的公司自有闲置资金进行证券投资，该额度在投资期限内可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资。

  6、投资期限：自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。

  7、实施方式：在额度范围内，由董事长组织公司、全资子公司以及控股子公司相关部门和人员负责具体实施，同时，本投资事项不得影响公司其他正常经营业务的进行。

  8、本次使用自有资金进行证券投资不涉及关联交易，根据《公司章程》及相关制度的规定，本次使用自有资金进行证券投资事项尚需提交公司股东大会审议通过。

  二、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）收益不确定性风险：证券市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素影响，公司将根据经济形势以及证券市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。

  （2）资金流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

  （3）操作风险：相关工作人员在操作过程中存在失误等不确定风险。

  2、风险控制措施

  （1）公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、账户管理、资金管理、审批权限、投资管理、核算管理、风险控制、业务监督、信息披露和责任追究等方面均作了详细的规定，能够有效控制和防范操作风险；

  （2）鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作，根据市场环境的变化，及时调整投资策略及规模，严控投资风险；

  （3）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

  （4）董事会审计委员会定期监督和检查对部分闲置自有资金进行证券投资的实施程序和投资结果；

  （5）监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动；

  （6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

  三、对公司的影响

  公司将坚持合法、审慎、安全、有效的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金实施证券投资，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《证券投资管理制度》的有关规定，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的证券投资，可以提高公司自有资金的使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多利益。

  四、独立董事、监事会发表的意见

  1、独立董事意见

  公司目前经营情况正常，资金状况良好，在不影响主营业务开展的情形下，适度利用闲置自有资金进行证券投资，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司建立了《证券投资管理制度》，能够加强投资风险管理和控制，有效保障资产安全。因此，独立董事一致同意公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的事项。

  2、监事会意见

  公司建立了《证券投资管理制度》，能够加强投资风险管理和控制，有效保障资产安全。本次使用部分闲置的自有资金进行证券投资是在不影响公司正常生产经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，同时有利于提高公司资金的使用效率。因此，全体监事同意公司使用部分闲置自有资金进行证券投资。本议案尚需提交股东大会审议通过。

  五、保荐人意见

  经核查，中信建投证券股份有限公司认为：经审阅公司董事会、监事会会议资料、会议审议结果以及独立董事意见，查阅《公司章程》、《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，与相关管理人员就证券投资的实施流程、风险控制措施进行沟通，中信建投证券股份有限公司对公司拟使用部分闲置自有资金进行证券投资的事项无异议。

  鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，中信建投证券股份有限公司提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视证券投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》等制度及其审批程序。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第二十三次会议决议；

  2、第三届监事会第二十二次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

  4、中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的核查意见。

  特此公告。

  北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

  二〇二一年四月二十六日

  证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2021-027

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金和

  自有资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币0.2亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2375号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,357.72万股，发行价格为每股人民币19.18元，募集资金总额为人民币260,410,696.00元，扣除发行费用人民币50,691,520.27元后，公司募集资金净额为人民币209,719,175.73元。募集资金已于2018年1月4日划至公司指定账户。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年1月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中准验字[2018]1001号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  二、募集资金使用和结余情况

  截至2021年4月16日，公司累计使用募集资金19,777.11万元，其中用于闪电蜂电子商务平台优化项目438.63万元，信息化系统改扩建项目676.54万元，百邦快修加盟建设项目2,414.89万元，补充流动资金项目16,247.05万元，募集资金结余1,834.03万元（含理财及银行利息）。

  截至2021年4月16日，募集资金专户存储情况如下：

  ■

  注1：募集资金账户608562856于2020年7月13日清零，并于2020年12月29日完成注销。

  百邦快修加盟建设项目建设投入平稳，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

  三、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

  1、投资目的

  在不影响募集资金及主营业务正常经营的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，可以提升资金利用效率，保障股东利益。

  2、投资额度

  公司拟使用不超过人民币0.2亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在公司股东大会决议有效期内，该等资金额度可循环滚动使用。

  3、投资品种

  闲置募集资金拟购买期限不超过12个月的银行保本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品。闲置自有资金拟投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）低风险、稳健型的理财产品等。以上投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

  4、投资期限

  额度有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  5、实施方式

  公司董事会授权财务负责人具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜，并授权财务负责人签署相关业务合同及其他相关法律文件。

  6、信息披露

  公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

  四、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理对公司的影响

  在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营、公司募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

  五、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

  （3）相关工作人员的操作和监控风险。

  2、风险控制措施

  （1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  （2）公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。

  （3）公司独立董事、保荐机构有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

  六、相关审批程序及相关意见

  1、董事会审议情况

  公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币0.2亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，用于进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。

  2、监事会审议情况

  公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币0.2亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本事项决策程序符合《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》和《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

  3、独立董事意见

  公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的决策程序符合《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》和《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等相关法律法规的要求，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，现金管理的安全性可以得到保证。因此，独立董事同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

  4、保荐机构的核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议。该等事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

  综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理无异议，同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第二十三次会议决议；

  2、第三届监事会第二十二次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

  4、中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

  北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

  二〇二一年四月二十六日

  证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2021-028

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

  一、本次会计政策变更的概述

  1、变更原因

  2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21 号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

  2、变更前采用的会计政策

  本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  3、变更后采用的会计政策

  本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年12月7日颁布的新租赁准则。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  4、变更日期

  公司于以上文件规定自2021年1月1日起执行新租赁准则。

  5、会计政策变更的主要内容

  新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求在租赁开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。此外，也丰富了出租人的披露内容。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据新租赁准则规定，公司2021年1月1日对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。公司选择简化处理方法，无需调整2021年年初留存收益，无需调整可比期间信息。本次会计政策变更，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

  三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

  董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务状况产生重大影响，符合相关规定和公司实际情况。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、监事会关于会计政策变更的意见

  经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠和准确的会计信息。根据相关规定，公司本次会计政策变更自2021年1月1日起执行，无需追溯调整以前年度财务数据，对公司财务状况和经营成果无重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

  五、独立董事关于会计政策变更的意见

  经审查，公司独立董事认为：公司依据财政部发布的新租赁准则的规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

  2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

  二〇二一年四月二十六日

  证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2021-029

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  关于子公司签订重大合同

  暨公司为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海闪电蜂电子商务有限公司（以下简称“上海闪电蜂”）于近日与苹果电脑贸易（上海）有限公司（简称“苹果公司”）签署了《苹果独立维修提供商协议》（以下简称“本合同”），公司拟为上海闪电蜂履行本合同提供担保。

  一、合同签署情况

  近日，苹果公司与上海闪电蜂签署本合同，授予上海闪电蜂苹果独立维修提供商资质，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，签署本合同无需经公司董事会审议。

  二、合同对手方介绍

  公司名称：苹果电脑贸易（上海）有限公司

  信用代码：91310000607426876P

  法定代表人：PETER RONALD DENWOOD

  注册资本：200万美元

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区马吉路88号C区6号楼全幢

  经营范围：计算机硬件、软件、计算机外围设备、网络设备、消费电子产品及其附件、零部件和组件、家具、展览展示用品、医疗器械产品（需要申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类及第三类医疗器械产品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口、以上设备的经营性租赁，为上述商品提供维修、售后服务、产品设计以及其他相关配套服务，上述商品的咨询业务，商务信息咨询，计算机硬件和软件、网络系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机信息系统集成，技术进出口，国际贸易、转口贸易、区内贸易及贸易代理，受母公司及其关联公司委托以服务外包方式为母公司及其关联公司提供企业管理咨询、财务管理咨询、投资咨询，餐饮服务（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  苹果公司与公司及公司子公司不存在关联关系，最近三年内也未与公司发生过类似交易。

  三、合同的主要内容

  1、独立维修提供商：上海闪电蜂。

  2、主要内容：本合同对独立维修提供商采购订单交付、授信、付款、违约赔偿等方面做了明确的规定。

  四、对公司的影响

  苹果公司是公司的重要合作伙伴，本次苹果公司与上海闪电蜂签署的《苹果独立维修提供商协议》，进一步加深了双方合作关系，符合公司的战略发展方向，有利于拓展公司业务范围，提升公司未来的经营业绩。

  五、担保情况概述

  公司于2021年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司履行合同提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司上海闪电蜂履行本合同提供担保。

  六、被担保人基本情况

  1、被担保人基本情况

  公司名称：上海闪电蜂电子商务有限公司

  信用代码：91310118323183542R

  法定代表人：陈进

  注册资本：8,364.61万人民币

  注册地址：上海市虹口区临潼路170号315室

  经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），电子废弃物的回收，从事电子科技、通信设备、网络信息科技专业领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，电子产品的维修、保养及技术服务，商务信息咨询，自有设备租赁，销售通信设备及配件、电子产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  与公司关系：上海闪电蜂为公司全资子公司

  经查，被担保人上海闪电蜂不是失信被执行人。

  2、被担保人主要财务指标

  截至2019年12月31日，上海闪电蜂的总资产13,073.71万元，总负债3,751.33万元，净资产9,322.37万元，资产负债率28.69%。2019年1-12月上海闪电蜂营业收入2,451.81万元，净利润-1,117.05万元。（以上数据已经审计）

  截至2020年9月30日，上海闪电蜂的总资产12,442.01万元，总负债3,007.67万元，净资产9,434.34万元，资产负债率24.17%。2020年1-9月上海闪电蜂营业收入2,133.40万元，净利润-37.62万元。（以上数据未经审计）

  七、担保协议的主要内容

  本次担保协议主要规定了公司对上海闪电蜂和苹果公司签订的《苹果独立维修提供商协议》提供全部责任的担保。

  八、董事会意见

  董事会认为：上海闪电蜂与苹果公司签署的本合同，有利于公司拓展业务范围，提升经营业绩，公司为全资子公司上海闪电蜂履行合同提供担保，符合公司整体利益。上海闪电蜂资信及经营状况良好，公司有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。

  九、独立董事意见

  经核查，独立董事认为，公司本次为全资子公司上海闪电蜂履行与苹果公司签署的合同提供担保，符合公司整体发展需要，有利于提升公司经营业绩。相关议案的审议及表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意公司为子公司履行合同提供担保的事项。

  十、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保不涉及金额，截至本公告披露日，公司累积对外担保两笔，均不涉及担保金额，亦不存在逾期担保的情况。

  十一、备查文件

  1、第三届董事会第二十三次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

  3、苹果独立维修提供商协议；

  4、担保协议。

  特此公告。

  北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

  二〇二一年四月二十六日

  证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2021-030

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  关于召开2020年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月19日（星期三）下午14:00召开公司2020年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、 召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

  2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二十一次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

  4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  5、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2021年5月19日（星期三）下午14:00；

  （2）网络投票时间为：2021年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年5月19日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月19日9:15~15:00期间的任意时间。

  6、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室。

  7、股权登记日：2021年5月12日。

  8、出席会议对象：

  （1）截止股权登记日2021年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、 会议审议事项

  1、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》；

  2、《2020年度董事会工作报告》（独立董事代表对2020年的工作进行述职）；

  3、《2020年度财务决算报告》；

  4、2020年度利润分配预案；

  5、关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案；

  6、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案；

  7、关于确认公司董事薪酬的议案；

  8、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；

  9、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案；

  10、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

  11、关于为子公司履行合同提供担保的议案；

  12、《2020年度监事会工作报告》。

  其中议案1至议案11由第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案12由第三届监事会第二十二次会议审议通过。议案10为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。相关议案审议的具体情况，详见公司于本公告披露同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  三、提案编码

  表一、本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记时间：2021年5月18日上午8:30～12:00；下午14:00～17:30；

  2、登记要求：

  （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

  （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

  （3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

  3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  4、登记地址：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层。

  5、联系方式：

  （1）联系地址：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层。

  （2）邮编：100102

  （3）联系电话：010-6477 5967

  （4）联系传真：010-6477 5927

  （5）联系人：唐浩

  五、网络投票操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议材料备于董事会办公室。

  2、临时提案请于会议召开十天前提交。

  3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

  4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

  5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  特此公告。

  北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

  二〇二一年四月二十六日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：350736。

  2、投票简称：“百邦投票”。

  3、填报表决意见或选举票数。

  本次审议均为非积累投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、如股东对全部提案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年5月19日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日（现场股东大会召开当日）9:15~15: 00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  致：北京百华悦邦科技股份有限公司

  兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席北京百华悦邦科技股份有限公司2020年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

  ■

  委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

  委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人持股性质：

  委托人股东账号：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日