证券代码：002086 证券简称：*ST东洋 公告编号：2021-031

  山东东方海洋科技股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理兼董事会秘书、证券事务代表朱开星先生提交的辞职报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之相关规定，朱开星先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书、证券事务代表职务，辞职后朱开星先生将不在公司担任任何职务。

  截至本公告披露日，朱开星先生未持有公司股份。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，朱开星先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。朱开星先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作与持续发展发挥了积极的作用，公司董事会对朱开星先生在任职期间为公司所作出的贡献表示高度的认可和衷心的感谢。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书期间，暂指定由公司财务总监于雁冰先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司依据程序，聘任邹爱妮女士担任公司证券事务代表，简历附后。

  于雁冰先生的联系方式如下：

  电话：0535-6729111

  传真：0535-6729055-9055

  邮箱：6729111@dfhy.cc

  地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号

  邹爱妮女士的联系方式如下：

  电话：0535-6729111

  传真：0535-6729055-9055

  邮箱：zouaini932@163.com

  地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号

  特此公告。

  山东东方海洋科技股份有限公司

  董事会

  2021年4月26日

  附件：邹爱妮女士个人简历

  姓 名：邹爱妮

  性 别：女

  民 族：汉

  出生年月：1992年8月

  政治面貌：中共党员

  学 历：本科

  个人经历：

  2011.09一2015.06 哈尔滨工程大学 金融学

  2015.07一2016.06 福佳集团有限公司 证券部

  2016.08一至今 山东东方海洋科技股份有限公司 证券部

  邹爱妮女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

  证券代码：002086 证券简称：*ST东洋 公告编号：2021-032

  山东东方海洋科技股份有限公司

  关于公司股东签署《表决权委托协议》

  暨股东权益发生变动的提示性公告之

  补充公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东朱春生先生与山东东方海洋集团有限公司（以下简称“东方海洋集团”）于2021年4月11日签署了《表决权委托协议》，朱春生先生将其持有的20,000,000股无限售流通股（占公司股份总数的2.64%）的表决权及提案权、提名权、质询权、建议权、股东大会召集权等无条件地无偿委托给东方海洋集团。公司于2021年4月13日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东签署〈表决权委托协议〉暨股东权益发生变动的提示性公告》（公告编号：2021-025）。现就公告内容补充说明如下：

  上述协议签署生效后，在表决权委托期间朱春生先生与东方海洋集团及车轼先生构成一致行动人。截至本公告披露之日，东方海洋集团及车轼先生合计拥有表决权股份数量为114,943,313股，占公司股份总数的15.20%。

  特此公告。

  山东东方海洋科技股份有限公司

  董事会

  2021年4月26日