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宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿公告编号：2021-028

2020

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以55,230,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务为汽车线缆的研发、生产和销售。公司作为汽车供应链中的二级供应商，在取得汽车整车厂商的产品认证后，为一级供应商一一汽车线束厂商提供汽车线缆配套服务。公司主要产品为常规线缆、铝线缆、对绞线缆、屏蔽线缆、新能源线缆、多芯护套线缆等多种汽车线缆产品。根据汽车整车厂商的设计要求，公司生产的产品须符合国际标准、德国标准、日本标准、美国标准、中国标准等专业汽车线缆标准，并须满足部分客户的特殊技术要求。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，突如其来的新冠疫情肆虐全球，汽车及零配件行业受到严重冲击，国内外很多汽车零配件企业出现了停产甚至破产倒闭。公司全体员工在困难中不低头，在危机中找机遇，在复工前即采购防疫物资、建立管控制度，做好了周密准备，积极组织复工，恢复产能，克服市际、省际、国际物流屏障，想方设法满足客户需求，并取得了重大客户新订单，赢得了全年销售的逆势增长。

报告期内，公司实现营业收入126,387.31万元，同比增长38.41%；归母净利润5,290.56万元，同比下降12.34%。

2020年，公司实现营业总收入126,387.31万元，同比增长38.41%%；营业利润为5,852.57万元，同比下降6.91%；利润总额为6,183.98万元，同比下降11.54%；归母净利润5,290.56万元，同比下降12.34%。截止2020年12月31日，公司总资产为119,523.74万元，同比增长83.84 %；归母所有者权益为58,023.90万元，同比增长86.30 %。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）执行《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

■

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

■

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

新设子公司，卡倍亿电气（香港）有限公司，成立时间：2020年3月3日，注册资本50万美元，持股比例100%。

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿公告编号：2021-025

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2021年4月16日通过邮件的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长林光耀先生主持，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

审议通过《2020年度董事会工作报告》，公司独立董事鲍益丰先生、赵平先生和刘霞玲女士分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》及《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2020年度报告全文及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了2020年度报告全文及摘要。董事会保证公司2020年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

公司《2021年第一季度报告》的详细内容请见本公司2021年4月21日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

2020年公司实现营业收入126,387.31万元，同比增长38.41%%，实现归属于上市公司股东的净利润5,290.56万元，同比下降12.33%。公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润52,905,644.68元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，公司制定的2020年度的利润分配预案为：以公司现有总股本55,230,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），共派发现金红利19,330,500元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。董事会审议利润分配预案后若股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本利润分配方案符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；公司编制了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，董事会保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司结合内部控制制度和评价办法，编制了《2020年度内部控制自我评价报告》。董事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制的鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》等有关文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度财务审计服务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

该事项已经独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-031）等相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事的人均津贴标准为5万元/年（含税）；非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事或高级管理人员津贴。根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬需提交股东大会审议通过方可生效。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案之董事薪酬尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司及全资子公司2021年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司及全资子公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币12亿元。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务；并提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表代表公司办理相关手续，签署与上述授信额度内的授信有关的合同等相关法律文件，授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月内。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司2021年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

公司2020年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，董事会一致同意本次会计政策变更。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-035）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司拟于2021年5月18日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-035）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董事会

2021年4月26日

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿公告编号：2021-026

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年4月26日在公司会议室召开。本次会议已于2021年4月 16 日通过邮件方式通知全体监事。会议应参加监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

经与会监事讨论，认为监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2020年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会2020年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2020年度报告全文及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了2020年度报告全文及摘要。监事会保证公司2020年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。