(上接B422版)

  5、实施额度

  公司及控股下属公司共享不超过3亿元的资产池额度，即用于与合作银行开展资产池业务的质押担保的票据合计即期余额不超过人民币3亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

  二、本次资产池业务涉及的担保情况

  1.担保方式

  在风险可控的前提下，公司及控股下属公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

  2.担保及被担保人基本情况

  本次担保及被担保对象为国机精工及控股下属公司，上述公司互为担保及反担保对象，均归入本次资产池业务范畴之内。

  3.累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至公告日，公司累计审批的对外担保总额为12亿元（不含本次担保，本次担保需股东大会审议通过后才能生效），占2020年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产27.74亿的43.26%，无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。

  三、开展资产池业务的目的

  通过资产池业务，公司可以提升流动资产的流动性和效益性，降低流动资产管理成本，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

  四、独立董事意见

  独立董事就公司继续开展资产池业务发表意见如下：

  1、公司开展的资产池业务减少了公司资金占用，优化了财务结构，提高了资金利用率，实现了预期的效果。

  2、我们同意公司继续开展总额不超过3亿元的资产池业务，业务期限自2021年5月8日至2022年5月31日。业务期限内，上述额度可循环使用，并向银行提供相应的担保。

  3、我们同意将该事项提交股东大会审议

  五、备查文件

  1．第七届董事会第二次会议决议。

  2．独立董事意见。

  特此公告。

  国机精工股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2021-031

  国机精工股份有限公司

  关于续聘审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、机构信息

  1.基本信息

  公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为2021年度审计机构，立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数 9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

  立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

  2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户25家。

  2.投资者保护能力

  截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  3.诚信记录

  立信近三年因执业行为未受到刑事处罚，受到行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

  二、项目信息

  1.基本信息。

  ■

  （1）项目合伙人金华近三年从业情况

  ■

  （2）签字注册会计师姚林山近三年从业情况

  ■

  （3）质量控制复核人王娜近三年从业情况

  ■

  2.诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。

  3.独立性

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4.审计收费

  年度审计费用为75万元，内控审计费用30万元，合计105万元。确定的年度审计费用和内控审计费用与2020年度相同。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况

  公司于2021年4月22日召开了董事会审计与风险管理委员会2021年第二次会议，会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。审计与风险管理委员会经审查评估并结合近几年立信对公司提供审计服务的情况，认为该所完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司对于审计机构的要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将此议案提交董事会审议。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  该事项业经公司独立董事事前认可。公司独立董事就该事项发表独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在国内审计行业具有良好声誉，担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，并具备足够的胜任能力和投资者保护能力，续聘该事务所有利于保障审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益，续聘程序符合相关法律法规的有关规定，我们同意推荐该事务所为公司2021年度审计机构。

  （三）董事会对议案审议和表决情况

  2021年4月23日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、报备文件

  1．董事会决议；

  2．审计委员会履职的证明文件；

  3．独立董事签署的事前认可和独立意见；

  4．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

  5．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  国机精工股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2021-026

  国机精工股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  国机精工股份有限公司第七届董事会第二次会议于2021年4月12日发出通知，2021年4月23日上午9:00以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应出席9人，其中现场出席7人，仲明振、张泽2人以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。

  会议由董事长朱峰先生主持，采取投票表决方式。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2020年董事会工作报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”部分。

  2、审议通过了《2020年总经理工作报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  3、审议通过了《2020年度财务决算报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》中的“财务报告”部分。

  4、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。2020年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  5、审议通过了《2020年度利润分配预案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2020年度利润分配预案的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

  6、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本公司《2020年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  7、审议通过了《2020年度社会责任报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本公司《2020年度社会责任报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  8、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。会计师事务所对公司募集资金存放及使用情况进行审核后出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  9、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于续聘审计机构的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

  10、审议通过了《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2021年日常关联交易的议案》

  此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。审议该议案时，关联董事朱峰、陈锋、马坚、仲明振、谢东钢回避了本议案的表决。

  表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2021年日常关联交易预计公告》。独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

  11、审议通过了《关于预计国机精工与白鸽公司及其下属企业2021年日常关联交易的议案》

  此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2021年日常关联交易预计公告》。独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  12、审议通过了《关于预计国机精工与功能金刚石研究院2021年日常关联交易的议案》

  此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2021年日常关联交易预计公告》。独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  13、审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司郑州分行继续开展资产池业务的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于继续开展资产池业务的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

  14、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  15、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  16、审议通过了《关于将节余募集资金用于“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于将节余募集资金用于 “超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

  17、审议通过了《关于2021年固定资产更新投资的议案》

  根据各所属企业2021年需更新的设备、仪器以及建筑物维修等情况，预计2021年国机精工用于固定资产更新方面的投资金额为不超过21,500万元。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  18、审议通过了《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》

  审议该议案时，关联董事朱峰、陈锋、马坚、仲明振、谢东钢回避了本议案的表决。

  表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  19、审议通过了《未来三年（2021-2023）股东回报规划》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《未来三年（2021-2023）股东回报规划》。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

  20、审议通过了《关于计提2020年资产减值准备的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于计提2020年度资产减值准备的公告》。

  21、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  22、审议通过了《2021年第一季度报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2021年第一季度报告》。

  23、审议通过了《关于公开挂牌转让阜阳轴研100%股权的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于拟公开挂牌转让阜阳轴研100%股权的公告》。

  24、审议通过了《关于授权办理流动资金贷款的议案》

  同意授权总经理、财务总监在不超过融资总额 10 亿元范围内向金融机构办理贷款的事宜。具体内容如下：（1）单笔贷款金额低于 5,000 万元（含 5,000 万元）的融资，授权财务总监签字；（2）单笔贷款金额超过 5,000 万元，低于 2 亿元（含 2 亿元）的融资，授权总经理签字。该授权事项有效期自董事会通过之日起至公司第七届董事会任期开始止。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  25、审议通过了《关于向合作银行申请授信业务的议案》

  根据经营需要，公司拟向三家合作银行以信用方式申请授信，授信额度项下可用于办理借款、票据贴现、银行承兑汇票、信用证、保函、信贷证明、保理、融资租赁、贸易融资、离岸贷款等的敞口部分业务。其中向光大银行洛阳西苑路支行申请授信总金额不超过人民币叁亿元整、向交通银行洛阳分行申请授信总金额不超过人民币贰亿元整、向招商银行洛阳分行申请授信总金额不超过人民币壹亿元整。上述授信业务办理有效期自审批通过之日起两年有效。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  26、审议通过了《关于更换董事的议案》

  接中国长城资产管理股份有限公司的推荐函，其推荐的董事由张泽先生更换为蒋伟先生，蒋伟先生简历见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

  27、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

  定于2021年5月27日召开2020年度股东大会。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司《关于召开2020年度股东大会的通知》刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  （二）独立董事相关意见；

  （三）独立财务顾问出具的相关意见。

  特此公告。

  国机精工股份有限公司

  董事会

  2021年4月27日

  附件：董事候选人蒋伟简历

  蒋伟先生：中国国籍，1986年生，商学硕士。历任中国长城资产管理公司外事处业务副主管、国际业务部外事处业务主管，长城罗斯基金管理有限公司行政总监/执行董事。现任中国长城资产管理公司资产经营三部副高级经理。

  蒋伟先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  蒋伟先生在中国长城资产管理股份有限公司任职，持有本公司9.51%股份比例的“长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－定增1号契约型私募投资基金”的基金管理人为中国长城资产管理股份有限公司的下属企业。除此之外，蒋伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至2021年4月26日，蒋伟先生未持有本公司股票，经查询，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

  证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2021-027

  国机精工股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  国机精工股份有限公司第七届监事会第二次会议于2021年4月12日发出通知，2021年4月23日以通讯方式召开。

  本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。

  二、监事会会议审议情况

  出席本次会议的监事以记名投票的方式审议通过如下决议：

  1.审议通过了《2020年度监事会工作报告》

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2020年度监事会工作报告》。

  本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

  2.审议通过了《2020年度财务决算报告》

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  议案内容见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》中的“财务报告”部分。

  本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

  3.审议通过了《2020年年度报告及摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核国机精工股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  2020年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

  4.审议通过了《2020年度利润分配预案》

  经审核，公司监事会认为董事会提出的2020年度利润分配预案符合公司实际，符合公司《章程》和公司《未来三年（2021一2023年）股东回报规划》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

  表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2020年度利润分配预案的公告》。

  本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

  5.审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

  通过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：公司2020年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  本公司《2020年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  6.审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。审议程序合法合规，不会影响募集资金项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  议案详细内容见公司于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  7、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  监事会认为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过1.1亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，现金管理的范围为商业银行期限在12个月（含）以内的人民币结构性存款、大额存单、协定存款、定期存款、通知存款。

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  议案详细内容见公司于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  8.审议通过了《关于将节余募集资金用于“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”的议案》

  监事会认为：“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”为本次募集配套资金项目，将节余资金用于该项目有利于提高募资资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形；该事项的审议程序符合法律法规的要求，同意将该部分节余募集资金用于“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”。

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  议案详细内容见公司于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于将节余募集资金用于“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”的议案》。

  本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

  9.审议通过了《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况。监事会同意本次计提资产减值准备。

  表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于计提2020年度资产减值准备的公告》

  10. 审议通过了《 2021年第一季度报告》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核国机精工股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  2020年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  国机精工股份有限公司

  监事会

  2021年4月27日