(上接B398版）
附件二
公开发行可转债募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位：深圳麦格米特电气股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注]补充营运资金的募集资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益。
[注]收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权项目的募集资金产生的利息收入结余7,926.94元，已用于补流。
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2021-008
深圳麦格米特电气股份有限公司关于
公司2020年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：
一、2020年度利润分配预案基本内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年初未分配利润为355,509,558.22元，加上2020年度实现的净利润237,812,869.54元，在提取盈余公积金23,781,286.95元，支付股利75,113,232.96元后，2020年母公司期末未分配利润为494,427,907.85元。
公司2020年生产经营状况良好，业绩符合预期。鉴于公司处于快速发展期，结合目前总体经营状况以及未来业务发展需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成果的原则，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定以及《公司章程》、《上市公司规范运作指引》和公司制定的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》等文件在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2020年度利润分配预案为：拟以公司2020年12月31日总股本501,907,534股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共派发现金红利85,324,280.78元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股。董事会审议利润分配预案后至实施前，如果出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形，导致股本发生变动的，将按照分配总额将按分派比例不变的原则进行相应调整。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见
公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司制定的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》等相关规定，董事会同意将《2020年度利润分配预案》提交公司2020年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。
2、独立董事独立意见
公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》和公司制定的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》及相关法律、法规规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。公司独立董事一致同意公司2020年度利润分配预案。
3、监事会审议意见
监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司制定的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2020年度利润分配预案。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司制定的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
3、本利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2021年4月27日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2021-010
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关要求，经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告、内部控制的审计机构。深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：
一、 拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2020年12月31日）合伙人数量：69人
上年度末注册会计师人数：665人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：169人
最近一年（2019年度）经审计的收入总额：68,665万元
最近一年审计业务收入：52,004万元
最近一年证券业务收入：19,263万元
上年度（2019年年报）上市公司审计客户家数：78家
上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-专用设备制造业，（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-化学原料及化学制品制造业
上年度上市公司审计收费总额7,581万元
上年度公司同行业上市公司审计客户家数：8家
2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中汇近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、3名从业人员受到监督管理措施2次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王甫荣，1998年成为注册会计师、1996年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2012年7月开始在本所执业、2018年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过8家上市公司审计报告。
签字注册会计师：曾荣华，2014年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2016年12月开始在本所执业、2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：朱敏，1995年成为注册会计师、1995年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011年11月开始在本所执业；近三年签署及复核超过20家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2020年度，中汇为公司提供审计服务的审计费用为160万元，较2019年度审计费用增加25万元。公司年度审计费用根据公司业务规模、内部架构和审计人员工时等因素综合确定。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司审计委员会于2021年4月26日召开第四届审计委员会第六次会议，审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性进行了仔细核查，经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好的胜任工作，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。
2、独立董事的事前认可意见
公司独立董事审阅了相关资料，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性进行了仔细核查，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《证券法》规定的证券服务机构资质，且担任公司2020年度审计机构期间从专业角度尽职尽责维护公司以及股东的合法权益，恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，我们一致同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告、内部控制的审计机构。同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
3、独立董事的独立意见
独立董事认为：我们对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性进行了仔细核查，经核查了解，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，我们一致同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告、内部控制的审计机构。
4、董事会审议情况
公司于2021年4月26日召开第四届董事会第十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，董事会认为：鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《证券法》规定的证券服务机构资质，且担任公司2020年度审计机构期间从专业角度尽职尽责维护公司以及股东的合法权益，恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告、内部控制的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
5、监事会审议情况
公司于2021年4月26日召开第四届监事会第九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《证券法》规定的证券服务机构资质，且担任公司2020年度审计机构期间从专业角度尽职尽责维护公司以及股东的合法权益，公司监事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告、内部控制的审计机构。
6、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、 报备文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、第四届审计委员会第六次会议决议；
4、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
6、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2021年4月27日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2021-011
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司2021年度
向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
为满足公司及全资、控股子公司2021年经营发展的需要，公司及全资、控股子公司2021年拟向银行等金融机构申请授信额度。2021年度计划续申请和新增申请的授信额度累计不超过人民币37.2亿元。公司拟以信用方式为上述银行授信额度提供担保，或在必要时为公司全资、控股子公司申请授信额度提供担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。
公司2021年度拟向银行申请综合授信额度划分如下：
■
以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授权公司董事长兼总经理童永胜先生根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关申请银行授信及贷款事宜，并在上述授信额度内签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。前述授权的有效期自2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2021年4月27日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2021-012
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司预计2021年为全资
及控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司预计2021年为全资及控股子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提供公司2020年年度股东大会审议。
根据公司全资及控股子公司2021年度的生产经营资金需求，公司拟为公司全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，预计年度担保总金额不超过人民币11.2亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过8.2亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过3亿元。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长童永胜先生根据全资及控股子公司的具体资金需求审核并分配，并授权童永胜先生审批并签署与银行的相关融资、担保合同。前述担保额度及授权期限自2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。
二、 担保额度预计情况
（一） 总体担保额度情况
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（二）关于担保额度调剂
上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过人民币16.2亿元。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内子公司间可以进行调剂，在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。
三、 被担保人基本情况
（一） 被担保人系公司全资及控股子公司，主要包括：
1、 麦格米特香港有限公司（MEGMEET HONGKONG LIMITED）
成立日期：2010年06月
法定代表人：童永胜
公司类别：私人股份有限公司
注册资本：8,001,000美元
注册地址：FLAT/RM2402 24/F SING PAO BLDG 101 KING’S RD FORTRESS HILL, HONGKONG
经营范围：电子产品的购销。
公司持股比例：100%
2、 深圳市麦格米特驱动技术有限公司
成立日期：2007年12月
法定代表人：童永胜
注册资本：1,000万人民币
注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园5层C505、C507、C509、C511、C512、C514、C516
经营范围：电机及电气控制技术相关的硬件与软件产品研发、销售及服务（不含前置许可项目）。
公司持股比例：100%
3、 深圳市麦格米特控制技术有限公司
成立日期：2011年06月
法定代表人：童永胜
注册资本：1,000万人民币
注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园5层C504、C506、C508、C510
经营范围：可编程逻辑控制器、人机界面、运动控制器、数控系统、传感器及其它工业自动化相关产品的研发及销售；计算机软件的研发、销售、系统集成及技术咨询；经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
公司持股比例：100%
4、 浙江怡和卫浴有限公司
成立日期：2011年01月
法定代表人：林普根
注册资本：3,000万人民币
注册地址：浙江省台州市椒江区海门街道东太和路102号A区
经营范围：智能座便器及配件、陶瓷卫浴用品、厨房用具、五金、不锈钢制品及配件、水暖管道零件制造、销售；技术进出口和货物进出口。
公司持股比例：100%
5、 杭州乾景科技有限公司
成立日期：2015年05月
法定代表人：王萍
注册资本：3,355.7045万人民币
注册地址：浙江省杭州市桐庐县城迎春南路28号迎春智谷一区408-85
经营范围：生产：伺服电机、电机控制柜（生产场所另设）；伺服电机潜油螺杆泵、潜油电泵、数控往复式潜油电泵、石油钻采设备、通用机械产品、石油钻采配件和工具、计算机软硬件、工业自动化控制设备、机电设备、压力管道及其配件、石油钢管的技术开发、技术服务、技术咨询、维修及销售；石油开采技术服务；批发、零售：工业自动化控制设备、机电设备；自有设备租赁；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持股比例：公司持有杭州乾景51%股权，杭州乾景为公司控股子公司。
公司若为持股51%的控股子公司杭州乾景提供担保，杭州乾景的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施，相关事项待实际担保发生时再进行具体商议。因杭州乾景资信和经营情况良好，偿还债务能力较强，公司预计对杭州乾景的担保风险可控，不会损害上市公司利益。
6、 浙江欧力德精密科技有限公司
成立日期：2019年05月
法定代表人：童永胜
注册资本：2,500万人民币
注册地址：浙江省义乌市苏溪镇好派路777号（自主申报）
经营范围：液压件、液压系统、伺服系统、液压泵、马达、液压阀、减速机研发、制造、销售；国内贸易、国际贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持股比例：公司持有浙江欧力德51%股权，浙江欧力德为公司控股子公司。
公司若为持股51%的控股子公司浙江欧力德提供担保，浙江欧力德的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施，相关事项待实际担保发生时再进行具体商议。因浙江欧力德资信和经营情况良好，偿还债务能力较强，公司预计对浙江欧力德的担保风险可控，不会损害上市公司利益。
7、 Megmeet(Thailand)Co.,Ltd.（麦格米特（泰国）公司）
成立日期：2019年10月18号
法定代表人：李升付
注册资本：9000万泰铢
注册地址：NO. 7/375 Moo 6, Tambon Mabyangporn, Pluak Daeng, Rayong 21140
经营范围：Research and Development (R&D), manufacture, sale and distribution, import and export of power electronics, compoments for household electronics, medical power supply and power system, communication products and communication system equipment, and industrial automation control system device.
公司持股比例：100%
（二） 被担保人财务数据
1、被担保人最近一年财务数据
单位：万元
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2、被担保人最近一期财务数据
单位：万元
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四、 担保协议的主要内容
本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资或控股子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
五、 董事会意见
本次公司拟对全资及控股子公司提供担保，系根据公司全资及控股子公司2021年度的生产经营资金需求，为支持相关全资及控股子公司更好地发展生产经营，公司董事会同意公司为公司全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，预计年度担保总金额不超过人民币11.2亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过8.2亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过3亿元。公司对公司全资及控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为全资及控股子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长童永胜先生根据全资及控股子公司的具体资金需求审核并分配，并授权童永胜先生审批并签署与银行的相关融资、担保合同。前述担保额度及授权期限自2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。
六、 监事会意见
根据公司全资及控股子公司2021年度的生产经营资金需求，公司拟为全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，该等担保有利于全资及控股子公司的正常经营，提高其融资能力。由于公司的全资及控股子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。本次担保额度预计事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司于2020年年度股东大会通过之日起，至2021年度股东大会召开之日期间为全资及控股子公司提供总金额不超过人民币11.2亿元的担保，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过8.2亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过3亿元。
七、 独立董事意见
根据公司全资及控股子公司2021年度的生产经营资金需求，公司拟为全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，该等担保有利于全资及控股子公司的正常经营，提高其融资能力。由于公司的全资及控股子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。本次担保额度预计事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司于2020年年度股东大会通过之日起，至2021年度股东大会召开之日期间为全资及控股子公司提供总金额不超过人民币11.2亿元的担保，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过8.2亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过3亿元。
八、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为0.00元。
2、截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，公司累计担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币91,000万元，占公司截至2020年12月31日净资产的29.41%。公司无逾期担保。
九、 备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2021年4月27日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2021-013
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司预计2021年为全资
及控股子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 提供借款情况概述
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司预计2021年为全资及控股子公司提供借款的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
根据公司全资及控股子公司2021年度的生产经营资金需求，为降低子公司融资成本，公司拟向全资及控股子公司提供期限最长不超过36个月、年度合计借款金额最高不超过5亿元人民币的借款。在上述借款额度内发生的具体借款事项，授权公司董事长童永胜先生根据全资及控股子公司的具体资金需求审核并分配。上述提供的借款额度可循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在前述借款额度内，授权公司董事长童永胜先生根据全资及控股子公司的具体资金需求审核并代表公司与全资及控股子公司签署相关借款合同。前述借款额度及授权期限自2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
二、 提供借款收取资金占用费标准
公司将按不低于同期银行贷款利率的标准向子公司收取资金占用费，各子公司应当在借款期限届满之日起10天内结清借款本息。
三、 借款方基本情况
借款方系公司全资子公司及持股比例超过50%的控股子公司。
四、 本次提供借款的风险防范措施
本次公司拟对全资及控股子公司提供财务资助是在不影响自身生产经营情况下进行的，被资助对象为公司的全资及控股子公司，目前经营稳定，公司能够对其业务、财务、资金管理等实施有效的风险控制，同时，公司将加强对其资金使用项目的管理，确保公司资金安全。
五、 董事会意见
根据公司全资及控股子公司2021年度的生产经营资金需求，为降低子公司的融资成本，同意公司向全资及控股子公司提供期限最长不超过36个月、年度合计借款金额最高不超过5亿元人民币的借款。在上述借款额度内发生的具体借款事项，授权公司董事长童永胜先生根据全资及控股子公司的具体资金需求审核并分配。上述提供的借款额度可循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在前述借款额度内，授权公司董事长童永胜先生根据全资及控股子公司的具体资金需求审核并代表公司与全资及控股子公司签署相关借款合同。前述借款额度及授权期限自2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。本次对全资及控股子公司提供财务资助的风险可控，且能充分提高资金利用率，此次行为公平、合理，不存在损害公司利益的情形。基于上述评估与判断，董事会同意上述公司预计2021年为全资及控股子公司提供借款的事项，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。
六、 独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司预计2021年向全资及控股子公司提供借款的议案有利于公司业务的拓展及公司总体经营战略实施，有利于降低子公司融资成本，降低财务费用支出。本次资金占用费按不低于同期银行贷款利率结算，定价公允，财务风险处于公司可控制范围之内，该事项不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们一致同意公司于2020年度股东大会通过之日起，至2021年度股东大会召开之日期间为全资及控股子公司提供期限最长不超过36个月、年度合计借款金额最高不超过5亿元人民币的借款。
七、 其他
2021年初至本公告披露日，公司累计对全资及控股子公司提供借款7228.94万元，对员工提供购房借款构成财务资助70万元。除上述事项外，公司不存在其他对外财务资助事项，且无逾期未收回的借款。
八、 备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2021年4月27日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2021-014
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司2021年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）在日常生产经营中，与东莞市国研电热材料有限公司（以下简称“东莞国研”）、广东国研新材料有限公司（以下简称“广东国研”）、厦门融技精密科技有限公司（以下简称“厦门融技”）、广东力兹微电气技术有限公司（以下简称“力兹微”）、广东麦米电工技术有限公司（以下简称“麦米电工”）、上海瞻芯电子科技有限公司（以下简称“上海瞻芯”）、深圳市惠影科技有限公司（以下简称“深圳惠影”）、湖州麦格米特电气科技有限公司（以下简称“湖州麦格米特”）、佛山市麦格米特电气科技有限公司（以下简称“佛山麦格米特”）、唐山惠米智能家居科技有限公司（以下简称“唐山惠米”）、安徽麦格米特电驱动技术有限公司（以下简称“安徽麦格米特”）、南通麦格米特电力电子有限公司（以下简称“南通麦格米特”）、苏州安驰控制系统有限公司（以下简称“苏州安驰”）、郑州峰泰纳米材料有限公司（以下简称“郑州峰泰”）、浙江圣禾环境科技有限公司（以下简称“浙江圣禾”）等关联方发生日常业务经营往来。公司2020年度与关联方实际发生的日常关联交易金额为9,377.35万元（其中关联采购2,412.27万元，关联销售6965.08万元），预计2021年度日常关联交易金额为19400.00万元（其中关联采购5,500.00万元，关联销售13,500.00万元，关联租赁400.00万）。公司于2021年4月26日分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。董事会审议相关议案时，关联董事张志先生已回避表决，符合相关规定。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，公司股东中存在与该关联交易有利害关系的关联股东张志先生、王涛先生、唐玲女士、黄舜先生、方旺林先生回避表决，其余股东无需在股东大会上就相关议案回避表决。
（二）公司2021年度预计日常关联交易类别和金额
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
■
二、 关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况及与公司的关联关系
1、广东国研新材料有限公司
法定代表人：陈闻杰
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2018年10月24日
住所：河源市高新区高新二路创业服务中心四楼422-23室
经营范围：研发、生产、销售：电热元器件、电子元器件、汽车零配件、陶瓷制品、非金属材料、功能材料以及技术咨询服务；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关联关系：公司持有广东国研28.12%的股权，并委派公司董事、副总经理张志先生担任其董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，广东国研属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
2、厦门融技精密科技有限公司
法定代表人：许传来
注册资本：575万人民币
成立日期：2010年11月08日
住所：厦门市海沧区翁角路285号（二号厂房）一楼北侧
经营范围：1、精密模具的研发、生产、加工、销售；2、生产、销售：塑料制品、电子产品；3、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
与公司关联关系：公司持有厦门融技20%的股权，并委派公司董事、副总经理张志先生担任其董事，厦门融技为公司重要联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，厦门融技属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
3、广东麦米电工技术有限公司
法定代表人：杜卫平
注册资本：1,800万人民币
成立日期：2019年01月16日
住所：河源市高新技术开发区兴工大道东边、科四路南边（厂房）一楼101
经营范围：研发、生产、销售：电磁线、合金线、绞线、挤出线、膜包线、磁性材料、电子元器件及相关配件；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 。）
与公司关联关系：公司持有广东麦米电工30%的股权，且公司委派首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其董事，广东麦米电工为公司重要联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，麦米电工属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
4、上海瞻芯电子科技有限公司
法定代表人：张永熙
注册资本：2857.1429万人民币
成立日期：2017年07月17日
住所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼
经营范围：从事电子科技、半导体科技、光电科技、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机系统集成，电子元器件、电子产品、通讯设备、机电设备及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关联关系：公司持有上海瞻芯10.75%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，上海瞻芯属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
5、湖州麦格米特电气科技有限公司
法定代表人：朱建根
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2017年06月14日
住所：浙江省湖州市南浔经济开发区联谊西路1993号A区1号2楼
经营范围：电气设备及配件的生产项目筹建（筹建期一年，不得从事生产经营活动）；电力电子产品、电气产品、机电一体化设备（含家用电器电源、工业与通信电源、节能灯 及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电源，以上各类电源除危险化学品）、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件的开发、设计、销售。
与公司关联关系：公司持有湖州麦格米特10%的股权，并委派公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，湖州麦格米特属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
6、唐山惠米智能家居科技有限公司
法定代表人：王彦庆
注册资本：1,500万人民币
成立日期：2017年09月07日
住所：唐山市丰南区黄各庄镇惠达路9号
经营范围：节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；智能坐便器及配件、陶瓷卫浴用品、五金制品及配件、智能家居用品及配件的研发、生产和销售；技术进出口和货物进出口。
与公司关联关系：公司持有唐山惠米40%的股权，并委派公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其董事，唐山惠米为公司重要联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，唐山惠米属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
7、安徽麦格米特电驱动技术有限公司
法定代表人：魏玉龙
注册资本： 1,000万元人民币
成立日期： 2019年11月19日
住所：安徽省合肥市高新区柏堰科技园石楠路9号合肥协力仪表控制技术股份有限公司南楼4层
经营范围：新能源技术推广服务；车辆电驱动技术系列产品及车联网信息系统产品的研发、生产及销售、技术咨询、服务及转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关联关系：公司持有安徽麦格米特30%的股权，并委派公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，安徽麦格米特属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
8、南通麦格米特电力电子有限公司
法定代表人：于述生
注册资本：200万元人民币
成立日期： 2019年11月06日
住所：如皋市城南街道海阳南路2号电子信息产业园5号楼3楼
经营范围：电气设备及配件的制造、加工、销售；电力电子产品、电气产品、机电一体化设备、电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、液压产品、工业自动化软件的开发、设计、销售及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关联关系：公司持有南通麦格米特20%的股权，并委派公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，南通麦格米特属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
9、郑州峰泰纳米材料有限公司
法定代表人：李洋洋
注册资本：2,490.566万人民币
成立日期：2014年4月24日
住所：新郑市和庄镇沿河路北侧
经营范围：生产：氨基纳米环保泡沫；销售：三聚氰胺泡沫、纳米泡绵、清洁泡棉、防火材料、绝缘材料、环保增塑剂、选煤起泡剂、选煤捕收剂、聚丙烯酰胺、PVC树脂粉、溶剂油、多元醇苯甲酸酯；氨基纳米泡沫制备、发泡技术咨询服务；密胺树脂制备、发泡技术咨询服务；微波技术服务；从事货物和技术的进出口业务。
与公司关联关系：公司持有郑州峰泰19.70%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，郑州峰泰属于公司的关联法人，公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
10、浙江圣禾环境科技有限公司
法定代表人：缪顺由
注册资本：1111.1111万人民币
成立日期：2015年8月17日
住所：浙江省温州市平阳县鳌江镇鸽巢路兴鳌服饰园区南区7、8号楼101室
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通信设备销售；五金产品批发；五金产品零售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；园林绿化工程施工；金属制品修理；金属制品研发；金属制品销售；环境保护监测；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电容器及其配套设备制造；普通机械设备安装服务；电气机械设备销售；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
与公司关联关系：公司持有浙江圣禾10%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，浙江圣禾属于公司的关联法人，公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
（二）关联方主要经营数据（单位：万元）
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（三）履约能力分析
广东国研、厦门融技、麦米电工、上海瞻芯、湖州麦格米特、唐山惠米、安徽麦格米特、南通麦格米特、郑州峰泰、浙江圣禾等十家公司经营状况或资金实力均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力，不存在履约风险。
三、 关联交易的主要内容
（一）关联交易的主要内容
公司及控股子公司需以公允的市价向厦门融技和广东国研采购卫浴部件材料，向力兹微和麦米电工采购特殊线材，向上海瞻芯采购基础电子器件。
公司及控股子公司需以公允的市价向厦门融技销售卫浴相关部件，向唐山惠米销售卫浴相关部件，向湖州麦格米特、南通麦格米特、安徽麦格米特、苏州安驰销售工业自动化相关产品，向郑州峰泰销售微波设备、向浙江圣禾销售催化燃烧设备。
公司及控股子公司需以公允的市价向广东国研和麦米电工出租房屋。
（二）定价原则、依据和交易价格
公司及下属控股子公司与上述关联方的关联交易价格按照市场公允价格确定，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，以确保关联交易的公允性，不存在损害上市公司利益的情形。
（三）关联交易协议
公司及控股子公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。
四、 关联交易目的及对公司影响
公司与各关联方2021年预计发生的关联交易是公司在正常生产经营过程所必需，有利于保持公司及下属控股公司生产、销售的稳定，确保公司的产品销售及维持公司正常持续经营与发展。
公司与各关联方2021年预计所发生的关联交易定价公允合理，没有损害公司股东权益及公司利益，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、 独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事张波先生、王玉涛先生对上述关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交第四届董事会第五次会议审议，并发表了如下独立意见：
经对公司提交的《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》进行事前审议，我们对该事项表示认可。我们认为，公司预计2021年度与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，公司与各关联方2021年预计所发生的关联交易定价公允合理，符合市场化原则，没有损害公司股东权益及公司利益，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司董事对本议案进行表决时，关联董事张志已回避了表决，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）保荐机构意见
关于公司预计2021年度日常关联交易的事项，保荐机构认为：公司2021年度日常性关联交易预计事项符合公司经营发展的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益，并且相关议案已经公司董事会以及监事会审议通过，并取得了独立董事的明确同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，保荐机构对公司2021年度日常性关联交易预计事项无异议。
六、 备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
5、华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2021年4月27日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2021-015
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于延长部分闲置募集资金
进行现金管理的授权期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》。根据《公司章程》的规定，本次延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、本次调整概述
本次调整前，公司于2020年5月19日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过1亿元首次公开发行股票暂时闲置募集资金、不超过4亿元可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。同时，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。
鉴于前次现金管理期限即将到期，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，公司董事会拟将两项使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限延长，授权有效期限自2020年年度股东大会召开之日起延长至2021年6月30日止。本次拟延长授权期限的使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况如下：
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公司与上述受托人不存在关联关系。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理及本次授权期限延长对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
鉴于前次现金管理期限即将到期，延长上述两项使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限，可进一步提高公司募集资金的使用效率，且不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金的正常使用计划。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
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具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
五、相关审核及批准程序及专项意见
《延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》已分别经公司于2021年4月26日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。
根据《公司章程》的规定，本次延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的核查意见；
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2021年4月27日
(下转B400版）
- 深圳麦格米特电气股份有限公司2020年度报告摘要 2021-04-27
