证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2021-049

  杭州制氧机集团股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2021年5月16日以通讯方式召开，本次会议的通知于2021年5月11日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于清算注销公司控股子公司的议案》；

  同意对低温工程（德国）有限公司进行清算注销。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  《关于清算注销公司控股子公司的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于为公司控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供委托贷款的议案》；

  同意为公司控股子公司一一吉林市杭氧博大气体有限公司提供总额为1,600万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为4.75%。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  三、审议通过了《关于为公司控股子公司山西杭氧立恒气体有限公司提供委托贷款的议案》；

  同意为公司控股子公司一一山西杭氧立恒气体有限公司提供总额为10,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起五年，贷款利率为4.75%。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  四、审议通过了《关于为公司全资子公司吕梁杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

  同意为公司全资子公司一一吕梁杭氧气体有限公司提供总额为18,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起五年，贷款利率为4.75%。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  五、审议通过了《关于为公司全资子公司南京杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

  同意为公司全资子公司一一南京杭氧气体有限公司提供总额为6,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起五年，贷款利率为4.75%。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  六、审议通过了《关于为公司全资子公司江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案》；

  同意为公司全资子公司一一江西制氧机有限公司提供总额为14,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为3.20%。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  七、审议通过了《关于为公司全资子公司杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案》；

  同意为公司全资子公司一一杭州杭氧物资有限公司提供总额为4,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为4.75%。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  八、审议通过了《关于为全资子公司衢州杭氧东港气体有限公司提供担保的议案》；

  同意公司为全资子公司一一衢州杭氧东港气体有限公司向银行申请五年期6,500万元项目贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起五年。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  《关于为全资子公司衢州杭氧东港气体有限公司提供担保的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、审议通过了《关于投资设立合伙企业暨关联交易的议案》；

  同意公司与杭州杭氧经济开发有限公司、杭州产业投资有限公司成立杭州弘元企业管理咨询合伙企业（有限合伙），具体出资情况如下：

  单位：万元

  ■

  合伙企业相关信息最终以市场监督管理局核准的信息为准。

  关联董事郑伟、华为回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

  《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  杭州制氧机集团股份有限公司董事会

  2021年5月16日

  证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2021-050

  杭州制氧机集团股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2021年5月16日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2021年5月11日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于清算注销公司控股子公司的议案》；

  同意对低温工程（德国）有限公司进行清算注销。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  《关于清算注销公司控股子公司的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于为公司控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供委托贷款的议案》；

  同意为公司控股子公司一一吉林市杭氧博大气体有限公司提供总额为1,600万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为4.75%。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  三、审议通过了《关于为公司控股子公司山西杭氧立恒气体有限公司提供委托贷款的议案》；

  同意为公司控股子公司一一山西杭氧立恒气体有限公司提供总额为10,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起五年，贷款利率为4.75%。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  四、审议通过了《关于为公司全资子公司吕梁杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

  同意为公司全资子公司一一吕梁杭氧气体有限公司提供总额为18,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起五年，贷款利率为4.75%。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  五、审议通过了《关于为公司全资子公司南京杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

  同意为公司全资子公司一一南京杭氧气体有限公司提供总额为6,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起五年，贷款利率为4.75%。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  六、审议通过了《关于为公司全资子公司江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案》；

  同意为公司全资子公司一一江西制氧机有限公司提供总额为14,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为3.20%。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  七、审议通过了《关于为公司全资子公司杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案》；

  同意为公司全资子公司一一杭州杭氧物资有限公司提供总额为4,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为4.75%。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  八、审议通过了《关于为全资子公司衢州杭氧东港气体有限公司提供担保的议案》；

  同意公司为全资子公司一一衢州杭氧东港气体有限公司向银行申请五年期6,500万元项目贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起五年。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  《关于为全资子公司衢州杭氧东港气体有限公司提供担保的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、审议通过了《关于投资设立合伙企业暨关联交易的议案》；

  同意公司与杭州杭氧经济开发有限公司、杭州产业投资有限公司成立杭州弘元企业管理咨询合伙企业（有限合伙），具体出资情况如下：

  单位：万元

  ■

  合伙企业相关信息最终以市场监督管理局核准的信息为准。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  杭州制氧机集团股份有限公司监事会

  2021年5月16日

  证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2021-052

  杭州制氧机集团股份有限公司

  关于为全资子公司衢州杭氧东港

  气体有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2021年5月16日，杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于为全资子公司衢州杭氧东港气体有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司一一衢州杭氧东港气体有限公司（以下简称“东港杭氧”）项目贷款提供担保，担保额度为6500万元人民币，担保期限为自银行批准之日起五年。该担保额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产63.5402亿元的1.02%，以上担保额度获批后，公司及控股子公司累计已批准的对外担保额度，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产63.5402亿元的26.27%，未超过50%。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述担保议案无需提交公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1.公司名称：衢州杭氧东港气体有限公司

  2.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  3.住所：浙江省衢州市芳洲路26号

  4.法定代表人：刘雪忠

  5.注册资本：3000万元

  6.成立期日：2019年12月31日

  7.经营范围：空分装置及液体后备系统项目筹建（限筹建期使用，不得用于生产经营活动，筹建有效期至2021年12月30日）；空气分离设备安装、维修及相关技术服务；通用机械设备配件销售；机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  8.关联关系：东港杭氧为公司全资子公司，与公司存在关联关系。

  9.主要财务指标：

  单位：万元

  ■

  （东港杭氧项目处于建设期，尚未形成营业收入。2020年度财务数据已经审计，2021年财务数据未经审计。）

  三、担保协议的主要内容

  ■

  上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，具体发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

  四、累计对外担保及逾期担保情况

  公司已经审批的担保额度（含本次担保数）累计为人民币166,900万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为26.27%，具体说明如下：

  （1）公司及子公司对外担保额度为50,000万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为7.87%；

  （2）公司对子公司的担保额度为116,900万元，占本公司最近一期经审计归属于 上市公司股东的净资产比例为18.40%。

  公司不存在逾期对外担保等情形。

  五、董事会意见

  东港杭氧一套3800m3/h液体空分供气项目正在建设中，公司为东港杭氧提供贷款担保是为了解决东港杭氧上述供气项目建设的资金需求，顺利推进项目建设。本次担保事项符合公司长远利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会认为本次担保的风险可控，本次担保事项决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。本次担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害本公司及中小股东的利益。

  六、独立董事意见

  公司建立了对外担保相关管理制度，本次为子公司提供担保，是为了保障子公司项目的融资需求，有利于子公司项目建设顺利推进和子公司正常经营发展，符合公司长期利益。公司会有效控制和防范风险，本次担保事项不会影响公司正常生产经营，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  特此公告。

  杭州制氧机集团股份有限公司董事会

  2021年5月16日

  证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2021-051

  杭州制氧机集团股份有限公司

  关于清算注销控股子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、情况概述

  杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于清算注销控股子公司的议案》，公司拟对控股子公司一一低温工程（德国）有限公司（Cryogenic Engineering GmbH，以下简称“德国公司”）进行清算注销。德国公司是一家经国家商务部批准设立的境外有限责任公司，由公司和德国梅塞尔集团（Messer Group GmbH，以下简称“梅塞尔集团”）在德国法兰克福共同投资组建，成立于2006年。截至目前，德国公司注册资本5万欧元，双方股东对其投资总额为45万欧元，其中公司出资比例为51%，梅塞尔集团出资比例为49%。双方股东协商一致，同意对德国公司进行清算注销。

  二、拟注销公司基本情况

  1、公司名称：低温工程（德国）有限公司（Cryogenic Engineering GmbH）

  2、公司类型：有限责任公司

  3、注册地址：Messer-Platz1,65812 Bad Soden, Germany

  5、注册资本：5万欧元

  6、经营范围：向客户提供低温设备的工程设计服务，交钥匙低温设备的销售，工业气体生产。

  截止2021年3月31日，德国公司总资产157.58万元人民币，净资产156.71万元人民币；2021年1-3月营业收入0，净利润为3.98万元人民币，以上数据未经审计。

  三、清算注销原因及对公司的影响

  德国公司的设立在公司开拓欧洲空分设备市场方面发挥了积极作用，但近年来欧洲市场对空分设备的需求持续下滑，德国公司独立承接业务能力不足，盈利能力较难提升。鉴于德国公司现状，公司认为德国公司已无存续的必要，双方股东协商一致，同意对德国公司进行清算注销。

  本次注销完成后，德国公司将不再纳入公司合并财务报表范围，因德国公司资产、营业收入占公司总资产和营业收入的比重较小，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响。对德国公司清算注销有利于公司优化资源配置，提高经营效率。

  四、备查文件

  杭州制氧机集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  杭州制氧机集团股份有限公司董事会

  2021年5月16日

  证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2021-053

  杭州制氧机集团股份有限公司

  关于参与投资设立合伙企业

  暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 对外投资暨关联交易概述

  杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月16日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议会议，审议通过了《关于投资设立合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司与关联方杭州杭氧经济开发有限公司（以下简称“经开公司”）、杭州产业投资有限公司（以下简称“产业投资公司”）投资设立杭州弘元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业注册资本为21010万元人民币，经营范围为：投资及咨询等，合伙企业相关信息最终以市场监督管理部门的核准结果为准。合伙企业股权结构具体如下：

  单位：万元

  ■

  本次共同投资方经开公司及产业投资公司为公司关联企业，其中经开公司为公司控股股东一一杭州杭氧控股有限公司（以下简称“杭氧控股”）的全资子公司，产业投资公司为公司间接控股股东一一杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）全资子公司，上述共同投资行为构成关联交易。除本次关联交易外，今年以来截至本公告披露日，公司与杭州资本、杭氧控股及其控制的企业累计发生关联交易金额为138.31万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，该关联交易事项经公司董事会审议批准后实施，无需提交公司股东大会审议。

  二、关联方基本情况介绍

  关联方一：

  企业名称：杭州杭氧经济开发有限公司

  社会统一信用代码：91330103143073434W

  注册资本：145万元人民币

  法定代表人：朱晓明

  注册地址：杭州市下城区东新路99号

  经营范围：批发、零售：普通机械配件，电子产品及通信设备(除专控），金属材料，建筑材料，装饰材料，办公自动化设备，百货，五金交电；服务：物业管理，为集团公司提供劳务，家用电器修理；含下属分支机构的经营范围。

  经开公司为公司控股股东一一杭氧控股的全资子公司。

  财务数据：截至2020年12月31日，经开公司资产总额54.82万元，净资产-91.05万元，2020年度实现营业收入423.84万元，净利润-60.86万元。截至2021年1月31日，经开公司资产总额66.72万元，净资产-89.68万元，2021年1月实现营业收入59.58万元，净利润1.37万元。

  关联方二：

  企业名称：杭州产业投资有限公司

  社会统一信用代码：91330102MA2GL7KL8M

  注册资本：100亿元人民币

  法定代表人：刘军

  注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号392室

  经营范围：服务：股权投资，投资管理，私募股权投资基金管理，投资咨询。

  产业投资公司为公司间接控股股东一一杭州资本全资子公司

  财务数据：截至2020年12月31日，产业投资公司资产总额93453.6万元，净资产93444.83万元，2020年度实现营业收入0万元，净利润-87.26万元。截至2021年1月31日，产业投资公司资产总额93446.04万元，净资产93459.42万元，2021年1月实现营业收入0万元，净利润14.59万元。

  经查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

  三、对外投资暨关联交易其他事项说明

  公司本次设立合伙企业涉及与关联方共同投资，本次共同投资各方遵循自愿协商、公平合理的原则。合伙企业的利润由各合伙人按照实缴的出资比例分配，合伙企业的亏损由各合伙人按照实缴的出资比例予以承担。本次关联投资不会构成同业竞争。

  四、关联投资的必要性说明及对上市公司的影响

  为推进围绕公司产业链上下游相关产业的研究和投资咨询，掌握相关行业最新发展动态，培育新的产业方向，以及基于以上研究进行以获取技术、原料、渠道等资源为目的的相关投资，公司拟与杭州杭氧经济开发有限公司、杭州产业投资有限公司成立杭州弘元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。杭州产业投资有限公司作为多元化、市场化的专业投资平台，已参与多个项目投资，具有较为丰富的产业研究和投资经验。公司认为与杭州产业投资有限公司、杭州杭氧经济开发有限公司合资设立合伙企业有利于合伙企业进行产业研究并发现投资机会，符合公司长远利益。本次对外投资，公司以自有资金出资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司主营业务的独立性产生重大影响。

  五、对外投资暨关联交易后续安排

  合伙企业目前处于筹备设立阶段，合伙企业暨关联交易事项将在各合资方履行决策程序后实施。

  六、决策程序

  董事会意见：公司第七届董事会第七次会议审议该议案时，关联董事郑伟、华为回避表决，其他非关联董事一致同意通过该项议案，表决程序合法、有效。董事会认为本次设立合伙企业暨关联投资遵循自愿、公平的原则，符合公司长远利益。

  独立董事意见：本次关联交易事项决策程序合法合规，各方遵循自愿、公平的原则，有利于发挥各方优势，本次投资的目的是为推进公司相关产业的研究及咨询，掌握相关行业发展动态，培育新的产业方向，以及基于以上研究进行以获取技术、原料、渠道等资源为目的的相关投资，符合公司长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  特此公告。

  杭州制氧机集团股份有限公司

  2021年5月16日