证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2021-114

  龙佰集团股份有限公司

  第七届董事会第二十五次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2021年8月12日（周四）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2021年8月11日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于投资建设年产20万吨锂离子电池材料产业化项目的议案》，并同意提交2021年第五次临时股东大会审议。

  关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产20万吨锂离子电池材料产业化项目的公告》。

  本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于投资建设年产20万吨电池材料级磷酸铁项目的议案》，并同意提交2021年第五次临时股东大会审议。

  关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产20万吨电池材料级磷酸铁项目的公告》。

  本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过《关于投资建设年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目的议案》，并同意提交2021年第五次临时股东大会审议。

  关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目的公告》。

  本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过《关于投资建设年产10万吨氯化法钛白粉扩能项目的议案》，并同意提交2021年第五次临时股东大会审议。

  关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产10万吨氯化法钛白粉扩能项目的公告》。

  本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

  关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

  本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

  2、公司第七届监事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  龙佰集团股份有限公司董事会

  2021年8月12日

  证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2021-115

  龙佰集团股份有限公司

  第七届监事会第二十五次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于2021年8月12日（周四）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2021年8月11日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席冯军先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于投资建设年产20万吨锂离子电池材料产业化项目的议案》。

  关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产20万吨锂离子电池材料产业化项目的公告》。

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2021年第五次临时股东大会审议。

  2、审议通过《关于投资建设年产20万吨电池材料级磷酸铁项目的议案》。

  关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产20万吨电池材料级磷酸铁项目的公告》。

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2021年第五次临时股东大会审议。

  3、审议通过《关于投资建设年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目的议案》。

  关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目的公告》。

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2021年第五次临时股东大会审议。。

  4、审议通过《关于投资建设年产10万吨氯化法钛白粉扩能项目的议案》。

  关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产10万吨氯化法钛白粉扩能项目的公告》。

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2021年第五次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  公司第七届监事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  龙佰集团股份有限公司监事会

  2021年8月12日

  证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2021-116

  龙佰集团股份有限公司

  关于投资建设年产20万吨锂离子电池材料产业化项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建设年产20万吨锂离子电池材料产业化项目的议案》，为抓住新能源磷酸铁锂电池的发展机遇，公司全资子公司河南龙佰新材料科技有限公司拟投资建设年产20万吨锂离子电池材料产业化项目。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述对外投资事项需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、项目基本情况

  1、项目名称：年产20万吨锂离子电池材料产业化项目

  2、建设地点：沁阳市产业集聚区

  3、项目建设规模及内容：主要建设年产20万吨磷酸铁锂生产线以及相关配套工程设施。

  4、项目总投资：200,000万元

  5、资金来源：自有及自筹资金

  6、建设周期：项目分三期建设，一期二期分别建设年产5万吨磷酸铁锂生产线，三期建设年产10万吨磷酸铁锂生产线。

  7、项目备案：本项目已在沁阳市产业集聚区管理委员会完成备案（项目代码：2103-410882-04-01-658961）

  二、项目实施主体情况

  1、公司名称：河南龙佰新材料科技有限公司

  2、统一社会信用代码：91410882MA9GDE6M5R

  3、注册资本：30,000万人民币

  4、法定代表人：闫明

  5、住所：河南省焦作市沁阳市西向镇沁北工业集聚区昊华路东200米

  6、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  7、与公司的股权关系：

  ■

  三、项目建设的必要性及可行性

  随着世界环境问题加剧，中国加快了向清洁、节能及低碳型社会转型的步伐。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。当前，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。

  锂离子电池作为新能源、新材料和新能源汽车三大产业中的重点交叉产业，需求端正在逐步扩大。锂离子电池正极材料是锂离子电池的关键和瓶颈材料，它的成本和性能基本决定了锂离子电池的成本和性能。磷酸铁锂具有其他正极材料所不具备的循环寿命和材料成本方面的潜在优势，而被业界普遍看好，代表着动力电池正极材料的未来发展方向。

  四、本次项目投资的目的及对公司的影响

  该项目将利用公司钛白副产品硫酸亚铁和氢气、烧碱、双氧水等，结合公司在粉体材料研发及生产上掌握的经验，持续在产业化中落实“大化工”和“低成本”两大基本要求，制备高附加值的磷酸铁材料，进一步生产磷酸铁锂，有利于公司形成更加完整的产业体系，积极推进公司融入新能源材料生产制造供应链，增强公司综合竞争力。

  五、本次项目投资风险

  本次项目投资，在实际经营过程中可能面临行业政策的重大变化、未达市场预期、内部控制等方面的风险因素。公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

  2、公司第七届监事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  龙佰集团股份有限公司董事会

  2021年8月12日

  证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2021-117

  龙佰集团股份有限公司

  关于投资建设年产20万吨电池材料级磷酸铁项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建设年产20万吨电池材料级磷酸铁项目的议案》，为抓住新能源磷酸铁锂电池的发展机遇，公司全资子公司河南佰利新能源材料有限公司拟投资建设年产20万吨电池材料级磷酸铁项目。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述对外投资事项需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、项目基本情况

  1、项目名称：年产20万吨电池材料级磷酸铁项目

  2、建设地点：焦作市中站区纬二路南经四路西

  3、项目建设规模及内容：主要建设年产20万吨电池材料级磷酸铁生产线以及相关配套工程设施。

  4、项目总投资：120,000万元

  5、资金来源：自有及自筹资金

  6、建设周期：项目分三期建设，一期二期分别建设年产5万吨磷酸铁生产线，三期建设年产10万吨磷酸铁生产线。

  7、项目备案：本项目已在焦作市中站区发展和改革委员会完成备案（项目代码：2106-410803-04-01-189904）

  二、项目实施主体情况

  1、公司名称：河南佰利新能源材料有限公司

  2、统一社会信用代码：91410803MA9G512M0A

  3、注册资本：100,000万元人民币

  4、法定代表人：闫明

  5、住所：河南省焦作市中站区冯封街道经四路与雪莲路交叉口北200米

  6、经营范围：电池制造；电池销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；检验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蓄电池租赁；货物进出口；技术进出口

  7、与公司的股权关系：

  ■

  三、项目建设的必要性及可行性

  随着世界环境问题加剧，中国加快了向清洁、节能及低碳型社会转型的步伐。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。当前，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。

  锂离子电池作为新能源、新材料和新能源汽车三大产业中的重点交叉产业，需求端正在逐步扩大。锂离子电池正极材料是锂离子电池的关键和瓶颈材料，它的成本和性能基本决定了锂离子电池的成本和性能。磷酸铁锂具有其他正极材料所不具备的循环寿命和材料成本方面的潜在优势，而被业界普遍看好，代表着动力电池正极材料的未来发展方向。磷酸铁作为磷酸铁锂正极材料的前驱体，在磷酸铁锂材料需求量日益增长的前提下，势必会迎来爆发式的增长需求，巨大的潜在市场为我国磷酸铁产品行业发展提供了良好的环境。

  四、本次项目投资的目的及对公司的影响

  该项目将利用公司钛白副产品硫酸亚铁和氢气、烧碱、双氧水等，结合公司在粉体材料研发及生产上掌握的经验，持续在产业化中落实“大化工”和“低成本”两大基本要求，制备高附加值的磷酸铁材料，有利于公司形成更加完整的产业体系，积极推进公司融入新能源材料生产制造供应链，增强公司综合竞争力。

  五、本次项目投资风险

  本次项目投资，在实际经营过程中可能面临行业政策的重大变化、未达市场预期、内部控制等方面的风险因素。公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

  2、公司第七届监事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  龙佰集团股份有限公司董事会

  2021年8月12日

  证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2021-118

  龙佰集团股份有限公司

  关于投资建设年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建设年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目的议案》，为抓住新能源电池的发展机遇，公司全资子公司河南中炭新材料科技有限公司拟投资建设年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述对外投资事项需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、项目基本情况

  1、项目名称：年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目

  2、建设地点：焦作市博爱县发展大道东段路北

  3、项目建设规模及内容：主要建设年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料生产线以及相关配套工程设施。

  4、项目总投资：150,000万元

  5、资金来源：自有及自筹资金

  6、建设周期：项目分二期建设，一期建设年产2.5万吨锂离子电池用人造石墨负极材料生产线，二期建设年产7.5万吨锂离子电池用人造石墨负极材料生产线。

  7、项目备案：本项目已在博爱县发展和改革委员会完成备案（项目代码：2103-410822-04-01-419431）

  二、项目实施主体情况

  1、公司名称：河南中炭新材料科技有限公司

  2、统一社会信用代码：91410822MA46GNNW8G

  3、注册资本：20,000万元人民币

  4、法定代表人：闫明

  5、住所：博爱县柏山镇发展大道东段路北

  6、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  7、与公司的股权关系：

  ■

  三、项目建设的必要性及可行性

  随着世界环境问题加剧，中国加快了向清洁、节能及低碳型社会转型的步伐。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。当前，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。

  锂离子电池作为新能源、新材料和新能源汽车三大产业中的重点交叉产业，需求端正在逐步扩大。负极材料作为锂离子电池四大关键主材之一，是锂离子电池产业链上不可或缺的重要一环，而石墨负极材料因其较低的成本和优异的综合性能，决定其在锂离子电池领域的占比逐年提升。

  四、本次项目投资的目的及对公司的影响

  该项目的实施进一步加强公司在人造石墨负极产品的战略布局，有利于公司形成更加完整的产业体系，积极推进公司融入新能源材料生产制造供应链，增强公司综合竞争力。

  五、本次项目投资风险

  本次项目投资，在实际经营过程中可能面临行业政策的重大变化、未达市场预期、内部控制等方面的风险因素。公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

  2、公司第七届监事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  龙佰集团股份有限公司董事会

  2021年8月12日

  证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2021-119

  龙佰集团股份有限公司

  关于投资建设年产10万吨氯化法

  钛白粉扩能项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建设年产10万吨氯化法钛白粉扩能项目的议案》，为扩大公司氯化法钛白粉产能，进一步提高产品市场占有率，公司控股子公司河南佰利联新材料有限公司拟投资建设年产10万吨氯化法钛白粉扩能项目。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述对外投资事项需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、项目基本情况

  1、项目名称：年产10万吨氯化法钛白粉扩能项目

  2、建设地点：焦作市中站区纬二路北经三路东

  3、项目建设规模及内容：对现有氯化法钛白粉生产线进行扩建，新增部分设备，实现产品专线生产，提高产品质量。

  4、项目总投资：70,000万元

  5、资金来源：自有及自筹资金

  6、项目备案：本项目已在焦作市中站区发展和改革委员会完成备案（项目代码：2020-410803-26-03-114347）

  二、项目实施主体情况

  1、公司名称：河南佰利联新材料有限公司

  2、统一社会信用代码：91410803MA3XA10A1R

  3、注册资本：170,000万元人民币

  4、法定代表人：齐满富

  5、住所：焦作市中站区焦克路1669号

  6、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），化工产品（不含危险化学品）、氧（液化的）、氮（液化的）、四氯化钛、次氯酸钠溶液（含有效氯〉5%）、盐酸、还原钛、高钛渣、人造金红石、钛合金稀有金属新材料的生产、销售；技术咨询服务

  7、与公司的股权关系：

  ■

  三、项目建设的必要性及可行性

  钛白粉被认为是世界上性能最好的一种白色颜料，广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品等工业。相对于硫酸法，氯化法钛白粉品质优异，并且氯化法因其原料钛含量高，氧化后氯气直接循环，废副产品仅有少量的氯化渣和后处理含盐废水，是国家产业结构调整指导目录中鼓励的化工项目之一。

  四、本次项目投资的目的及对公司的影响

  公司拥有大型熔盐氯化和大型沸腾氯化技术，在氯化法全产业链、技术改进及国产化等方面具有明显优势，公司原料钛矿的配套、规模效应和循环经济效应所带来的高质量低成本竞争优势也已逐步显现。同时，氯化法生产工艺在节能环保方面具备显著优势，长期来看，符合国家“碳达峰”、“碳中和”的政策要求。

  该项目的实施将增加公司氯化法钛白粉产能，使用氯化法钛白粉生产出的下游产品具有更高品质和更好应用效果，进一步调整公司产品结构，提高公司钛白粉产品在高端领域应用中的比例，强化市场竞争力，提高产品市场占有率，同时优化资源配置，增强公司循环经济与可持续发展能力。

  五、本次项目投资风险

  本次项目投资，在实际经营过程中可能面临行业政策的重大变化、未达市场预期、内部控制等方面的风险因素。公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

  2、公司第七届监事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  龙佰集团股份有限公司董事会

  2021年8月12日

  证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2021-120

  龙佰集团股份有限公司

  关于召开2021年第五次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2021年第五次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

  （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。

  （四）会议时间：

  1、现场会议：2021年8月30日（星期一）下午14:30

  2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月30日上午9:15至下午15:00。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （六）会议的股权登记日：2021年8月23日（星期一）

  （七）出席对象

  1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日（2021年8月23日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

  （八）会议召开地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。

  二、会议审议事项

  （一）提案名称

  提案1：《关于投资建设年产20万吨锂离子电池材料产业化项目的议案》；

  提案2：《关于投资建设年产20万吨电池材料级磷酸铁项目的议案》；

  提案3：《关于投资建设年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目的议案》；

  提案4：《关于投资建设年产10万吨氯化法钛白粉扩能项目的议案》。

  （二）提案披露情况

  以上提案已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司在2021年8月13日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  （三）特别提示

  根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的提案1至提案4由出席股东大会的全体股东及其代理人以普通决议方式通过。本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

  三、提案编码

  表一、本次股东大会提案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。

  2、登记时间：2021年8月26日（上午9:00 -11:00,下午14:00 -17:00）。

  3、登记地点：公司董事会办公室。

  邮 编：454191

  联系电话：0391-3126666 电子邮箱：002601@lomonbillions.com

  联 系 人：张海涛 王海波

  4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

  （一）网络投票的程序

  1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年8月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年8月30日上午9:15至下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

  2、公司第七届监事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  龙佰集团股份有限公司董事会

  2021年8月12日

  附：股东代理人授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席龙佰集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人签字（盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人持股数量：

  委托人股东账户：

  受托人/代理人签字（盖章）：

  受托人/代理人身份证号码：

  受托日期：

  附注：

  1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

  2、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。