河北承德露露股份有限公司

  证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-038

  2021

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  无

  董事长：沈志军

  河北承德露露股份有限公司

  二〇二一年八月十二日

  证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-037

  河北承德露露股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2021年8月2日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年8月12日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长沈志军先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过如下议案：

  （一）审议通过公司《2021年半年度报告全文及摘要》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-038）。

  （二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

  表决结果：关联董事梁启朝回避表决，8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管,该报告的编制符合相关规定要求。

  具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2021-040）。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。

  特此公告。

  河北承德露露股份有限公司董事会

  二〇二一年八月十二日

  证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-041

  河北承德露露股份有限公司

  第八届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2021年8月2日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年8月12日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事长黄敏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议通过如下议案：

  （一）审议通过公司《2021年半年度报告全文及摘要》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告审议程序合法、合规，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。

  （二）审议通过了公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告。

  河北承德露露股份有限公司监事会

  二〇二一年八月十二日

  证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-039

  河北承德露露股份有限公司独立董事

  关于相关事项的专项说明和独立意见

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为河北承德露露股份有限公司独立董事，现对第八届董事会第六次会议审议事项，发表如下独立意见：

  1、截止2021年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。

  2、截止2021年6月30日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，没有损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。

  3、公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到了中国银保监会的严格监管，该报告的编制符合相关规定要求。

  独立董事：董国云、汪建明、黄剑锋

  二〇二一年八月十二日