证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2021-039

  嘉事堂药业股份有限公司第六届

  董事会第十四次临时会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十四次临时会议于2021年8月2日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于2021年8月12日14时以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

  1、审议通过了《关于公司董事长不兼任总裁及聘任总裁的议案》

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，基于公司治理架构、整体战略规划及经营管理需求，董事长续文利先生不再兼任公司总裁，经董事会提名委员会资格审核及提名，聘任黄奕斌先生担任公司总裁。任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

  独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  《关于公司董事长不兼任总裁及聘任总裁的公告》（公告编号：2021-040）详见2021年8月13日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核及提名，聘任王文鼎先生、王鹏先生担任公司副总裁。任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

  独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2021-041）详见2021年8月13日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》

  嘉事堂药业股份有限公司为进一步加强干部的交流与培养，王迪克先生调任其他岗位，不再担任内审部相关职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经第六届董事会审计委员会提名，聘任董雪恬女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  《关于变更内审部负责人的公告》（公告编号：2021-042）详见2021年8月13日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过了《关于修订2021年风险偏好陈述书的议案》

  按照中国光大集团股份公司《关于开展2021年度风险偏好年中重检工作的通知》要求，贯彻落实党中央、国务院关于房地产行业的决策部署，将房地产业务合规纳入风险偏好管理范围。对公司2021年度风险偏好陈述书相关内容进行修订。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  《嘉事堂药业股份有限公司2021年度风险偏好陈述书（年中修订稿）》详见2021年8月13日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  5、审议通过了《关于修订2021-2025年战略计划的议案》

  根据中国光大集团股份公司编制滚动战略计划的部署，嘉事堂药业股份有限公司在认真学习十四五规划和2035年远景目标基础上，深入挖掘互联网智慧医疗和康复医疗等大民生、大健康领域为民服务商机，进行了“2+3”滚动战略计划的调整。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  嘉事堂药业股份有限公司董事会

  2021年8月13日

  嘉事堂药业股份有限公司

  独立董事关于第六届董事会第十四次

  临时会议相关事项的独立意见

  我们作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司相关事项发表独立意见如下：

  1、对《关于公司董事长不兼任总裁及聘任总裁的议案》的独立意见

  我们作为公司独立董事认为：黄奕斌先生已经具备了相关法律法规和《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职条件，其专业知识、业务能力以及工作经历都能够胜任公司总裁的职责要求。因此，我们同意聘任黄奕斌先生为公司总裁。

  2、对《关于聘任公司副总裁的议案》的独立意见

  我们作为公司独立董事认为：王文鼎先生、王鹏先生已经具备了相关法律法规和《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职条件，其专业知识、业务能力以及工作经历都能够胜任公司副总裁的职责要求。因此，我们同意聘任王文鼎先生、王鹏先生为公司副总裁。

  嘉事堂药业股份有限公司独立董事（签字）：

  熊焰 梁雨 薛健

  年 月 日

  证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2021-042

  嘉事堂药业股份有限公司

  关于变更内审部负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）于 2021 年 8月12日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》。公司为进一步加强干部的交流与培养，王迪克先生调任其他岗位，不再担任内审部相关职务。经第六届董事会审计委员会资格审核及提名，公司董事会同意聘任董雪恬女士（简历附后）为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  嘉事堂药业股份有限公司

  董事会

  2021年8月13日

  附：简历

  董雪恬，女，中国国籍，1989年生，硕士研究生，中级会计师。

  2013年3月至2014年2月任北京运通恒达科技有限公司行政助理， 2014年3至今任嘉事堂药业股份有限公司内审部副经理。

  董雪恬女士未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  董雪恬女士不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  经公司在最高人民法院网查询，董雪恬女士不属于“失信被执行人”。

  证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2021-040

  嘉事堂药业股份有限公司

  关于公司董事长不兼任总裁及

  聘任总裁的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）于 2021 年 8 月12日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于公司董事长不兼任总裁及聘任总裁的议案》。经董事会提名委员会资格审核及提名，公司董事会同意聘任黄奕斌先生（简历附后）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

  特此公告。

  嘉事堂药业股份有限公司

  董事会

  2021年8月13日

  附：简历

  黄奕斌，男，中国国籍，1971年生，硕士研究生，高级物流师。

  1993年9月至1998年11月任北京市马连道粮库分库主任，1998年11月至2001年2月任北京婧妍美容公司储运部经理，2001年2月至2002年1月任北京新华世纪数码软件有限公司物流生产部经理，2002年1月至2003年10月任北京苏宁电器有限公司北京物流中心经理，2003年10月至2005年12月任高和管理顾问公司高级物流顾问，2005年12月至2006年10月任北京启航物流项目开发经理，2006年10月至2008年9月任青岛中远物流仓储配送有限公司北京中心经理，2008年9月至2012年8月任北京嘉和嘉事医药物流有限公司运营总监、支部书记，2012年8月至2013年8月任北京嘉和嘉事医药物流有限公司执行董事、运营总监、支部书记，2013年9月至今任北京嘉和嘉事医药物流有限公司董事长、总经理，2016年6月至今任北京嘉事京西医药科技有限公司董事长，2013年8月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。

  黄奕斌先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  黄奕斌先生不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  经公司在最高人民法院网查询，黄奕斌先生不属于“失信被执行人”。

  证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2021-041

  嘉事堂药业股份有限公司

  关于聘任公司副总裁的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）于 2021 年 8月12日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经董事会提名委员会资格审核及提名，公司董事会同意聘任王文鼎先生（简历附后）、王鹏先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

  特此公告。

  嘉事堂药业股份有限公司

  董事会

  2021年8月13日

  附：简历

  王文鼎，男，中国国籍，1984年生，硕士研究生，中级经济师。

  2011年7月至2012年月任嘉事堂药业股份有限公司证券部员工，2012年8月至2015年3月任嘉事堂药业股份有限公司证券部经理助理、证券事务代表，2015年3月至2017年1月任嘉事堂药业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表，2017年1至2018年6月任嘉事堂药业股份有限公司高值耗材事业部经理、证券部经理、证券事务代表，2018年6至今任嘉事堂药业股份有限公司高值耗材事业部总监、证券部经理、证券事务代表。

  王文鼎先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  王文鼎先生不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  经公司在最高人民法院网查询，王文鼎先生不属于“失信被执行人”。

  简历

  王鹏，男，中国国籍，1973年生，硕士研究生。

  1995年10月至2004年6月任华药集团太原制药厂销售，2004年7月至2006年3月任华裕（无锡）制药有限公司销售，2006年4月至2008年6月任山西远大康药业有限公司销售，2008年7月至2011年3月任科园信海医药有限公司采购经理，2011年4月至今任嘉事堂药业股份有限公司采购部总监。

  王鹏先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  王鹏先生不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  经公司在最高人民法院网查询，王鹏先生不属于“失信被执行人”。