本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席陈小平先生的辞职申请书。

  因个人工作原因，陈小平先生申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后不在公司担任任何其他职务。

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于陈小平先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，陈小平先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责，公司将尽快选举产生新任监事。

  陈小平先生未直接或间接持有公司股份，在任职期间与公司董事会及监事会均无任何意见分歧。

  公司监事会对陈小平先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  湖南金博碳素股份有限公司

  监 事 会

  2021年8月13日