本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1.召开时间：

  （1）现场会议时间：2021年8月12日（星期四）下午15:00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年8月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2021年8月12日上午9:15，结束时间为2021年8月12日下午15:00。

  2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.召集人：董事会。

  5.主持人：公司董事长熊佩锦先生。

  6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  （二）会议的出席情况

  出席本次会议的股东（代理人）共89名，代表有表决权股份3,317,561,737 股，占公司有表决权股份总数的69.7349%。其中，现场出席的股东（代理人)4名，代表有表决权股份 2,092,308,952 股,占公司有表决权股份总数的43.9802%；参与网络投票的股东85名，代表有表决权股份1,225,252,785 股,占公司有表决权股份总数的25.7547%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

  本次会议审议通过了《关于认购长城证券非公开发行A股股票暨关联交易的议案》。

  表决情况：同意 3,316,878,817 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97942%；反对682,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02056%；弃权800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00002%。

  其中：中小投资者同意37,932,044 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的98.23146%；反对682,120 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.76647%；弃权800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00207%。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

  2．律师姓名：祁丽、李睿智。

  3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．公司2021年第三次临时股东大会决议。

  2．公司2021年第三次临时股东大会法律意见书。

  深圳能源集团股份有限公司 董事会

  二〇二一年八月十三日