证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2021-045

  北京三夫户外用品股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第四次会议通知，会议于2021年8月12日以通讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

  一、 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为控股公司提供担保的议案》

  董事会认为：公司为控股公司拟向银行申请贷款提供担保，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，成都悉乐经营状况良好，公司对其有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力。

  《关于为控股公司提供担保的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  北京三夫户外用品股份有限公司董事会

  二〇二一年八月十三日

  证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2021-046

  北京三夫户外用品股份有限公司

  关于为控股公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 担保情况概述

  北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》，因公司控股子公司上海悉乐文化发展有限公司（以下简称“上海悉乐”）下属全资子公司成都悉乐生态农业有限公司（以下简称“成都悉乐”）生产经营需要，拟向成都农村商业银行股份有限公司合作支行申请200万元贷款，公司为成都悉乐提供连带责任保证担保，持有上海悉乐23%股权的股东成都乐投帮企业管理咨询中心（有限合伙）为公司提供46万元反担保。

  上述担保事项根据相关规定，无需提交股东大会审议批准。

  二、 被担保人基本情况

  公司名称: 成都悉乐生态农业有限公司

  统一社会信用代码: 91510100MA61U3R45H

  法定代表人：宋勇

  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  注册资本：1,000万人民币

  成立日期: 2016年04月01日

  注册地址: 四川省成都市天府新区合江街道南天寺村8组1号

  经营范围: 生态农业旅游项目开发；公园管理；花卉、果蔬、苗木种植；水产养殖；初级农产品销售；零售:日用品、玩具、文具；食品制售（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

  与公司关系：公司持有上海悉乐77%的股权，成都悉乐为上海悉乐全资子公司

  主要财务状况：

  单位：万元

  ■

  三、 担保协议的主要内容

  1、 担保方式：连带责任保证担保。

  2、 担保范围：借款人向借款银行申请的本金及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等。

  3、 担保金额及期限：成都悉乐拟向成都农村商业银行股份有限公司合作支行申请200万元贷款，期限一年，持有上海悉乐23%股权的股东成都乐投帮企业管理咨询中心（有限合伙）为公司提供46万元反担保。

  4、 目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司与银行共同协议确定。

  四、 董事会意见

  公司为控股公司拟向银行申请贷款提供担保，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，成都悉乐经营状况良好，公司对其有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力。

  五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司已批准的对外担保余额为1,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产比例的1.90%，公司及控股子公司未对合并报表外的其他单位提供担保，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

  六、 备查文件目录

  1、 第四届董事会第四次会议决议

  特此公告。

  北京三夫户外用品股份有限公司

  董事会

  二〇二一年八月十三日