证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2021-048

  优先股代码:360031 优先股简称：贵银优1

  贵阳银行股份有限公司第五届监事会2021年度第四次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2021年度第四次临时会议于2021年8月12日下午在公司总行4403会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事5名，亲自出席监事5名，陈立明监事以电话连线方式出席。会议由孟海滨监事主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

  会议对如下议案进行了审议并表决：

  一、审议通过了《关于选举孟海滨先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会监事长的议案》

  同意选举孟海滨先生（简历见附件）为公司第五届监事会监事长，任期与公司第五届监事会任期一致。

  表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

  二、通过《关于调整贵阳银行股份有限公司第五届监事会各专门委员会委员的议案》

  同意选举孟海滨先生为公司第五届监事会提名委员会委员、选举何坚女士为公司第五届监事会监督委员会委员，任期与公司第五届监事会任期一致。调整后各专门委员会委员组成如下：

  1.提名委员会

  委员：朱山、孟海滨、张瑞新

  主任委员：朱山

  2.监督委员会

  委员：陈立明、孟海滨、何坚

  主任委员：陈立明

  表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  贵阳银行股份有限公司监事会

  2021年8月12日

  附件

  孟海滨先生，汉族，籍贯江苏滨海，出生于1973年1月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任贵阳市商业银行瑞金支行遵义路分理处副主任，瑞金支行办公室副主任，延安中路支行副行长，贵阳市商业银行基建办主任助理、副主任，贵阳银行人力资源部副总经理（党委组织部副部长），贵阳银行人力资源部总经理（党委组织部部长）。现任贵阳银行党委副书记、工会主席、职工监事。

  证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2021-047

  优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1

  贵阳银行股份有限公司

  关于监事长辞任及新选职工监事

  任职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事长杨琪先生因到龄退休原因，于2021年8月11日向公司监事会提交辞职报告，申请辞去公司监事长、职工监事、监事会提名委员会委员、监事会监督委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

  杨琪先生自任职以来，恪尽职守，勤勉尽责，在加强公司治理规范运作、促进公司稳健经营发展等方面作出了重要贡献。公司及公司监事会对杨琪先生在任期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

  杨琪先生的辞任导致公司监事会的职工监事人数低于法定人数，公司于2021年8月12日上午召开职工代表大会，选举何坚女士为公司第五届监事会职工监事,任期与本届监事会一致。

  何坚女士简历如下：

  何坚女士，汉族，籍贯广东高州，出生于1976年2月，中共党员，本科学历，会计师。曾任亚太中汇会计师事务所有限公司贵州分所项目经理、审计二部副主任，中审亚太会计师事务所贵州分所高级经理，贵阳市商业银行计划财务部副总经理，贵阳银行股份有限公司计划财务部副总经理、金融同业专营部副总经理、金融同业专营部副总经理（主持工作）、金融同业专营部总经理、金融市场部总经理。现任贵阳银行股份有限公司稽核审计部总经理。

  特此公告。

  贵阳银行股份有限公司监事会

  2021年8月12日