证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2021-036

  山东矿机集团股份有限公司

  第五届董事会2021年

  第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  一、董事会会议召开情况

  1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第五届董事会2021年第二次临时会议于2021年8月12日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。

  2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、本次董事会会议审议情况

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权用于扩充产能的议案》；

  董事会同意公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司以自有资金在昌乐县宝城街道于家庄村以西、首阳山路山东矿机东厂区以东、龙角街以南、科技街以北区域购买土地使用权（具体土地位置以最终签订的正式协议或政府规划文件为准），用于扩建厂房，进一步扩充产能，发挥规模化生产优势。

  《山东矿机关于子公司拟购买土地使用权用于扩充产能的公告》（公告编号：2021-037）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  公司第五届董事会2021年第二次临时会议决议。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  董 事 会

  2021年8月12日

  证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2021-037

  山东矿机集团股份有限公司

  关于子公司拟购买土地使用权

  用于扩充产能的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  特别提示：

  1、本次拟购买的土地使用权，需通过挂牌交易方式取得，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间均存在不确定风险。

  2、本次拟购买的土地使用权及后续投资建设，在未来长期规划和实施过程中，可能面临宏观经济、市场环境等方面的不确定因素所带来的风险。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  一、交易概述

  山东矿机于2021年8月12日召开第五届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权用于扩充产能的议案》，同意子公司山东矿机华能装备制造有限公司（以下简称“子公司”）以不超过人民币3亿元的自有资金购买位于昌乐县宝城街道于家庄村以西、首阳山路山东矿机东厂区以东、龙角街以南、科技街以北区域土地使用权（具体土地位置以最终签订的正式协议或政府规划文件为准），用于扩建厂房，进一步扩充产能，发挥规模化生产优势，并同意授权董事长和管理层办理此次购买土地使用权有关事宜，包括但不限于签署合同、土地竞拍、产权办理等后续事项。

  根据《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于公司董事会审批权限，无须提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  上述土地使用权的出让方为昌乐县自然资源和规划局，出让方与公司不存在关联关系。

  三、交易标的基本情况

  本次拟购买土地使用权的地块位于昌乐县宝城街道，土地面积约为700亩（分批竞拍），购买总金额预计不超过 3 亿元（最终金额和面积以实际出让文件为准），土地用途为工业用地，土地使用权年限为50年。本次拟购买的土地使用权，尚需通过招、拍、挂程序进行竞拍，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间均存在不确定性。

  四、交易目的和对公司的影响

  基于公司战略规划及经营发展的长期需要，子公司竞得土地使用权后，用于扩建厂房，进一步扩充产能，发挥规模化生产优势。本次购买土地使用权的资金来源为子公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司的长期战略规划，对于提高公司核心竞争力具有积极意义，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  子公司在后续拟用于扩建厂房的投资约为4-6亿元（该投资额为预估数，尚未经详尽的可行性研究论证），投资金额较大，由此将增加公司现金流支出,增加财务风险。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次拟购买土地使用权完成后的后续投资计划存在一定的不确定性。

  五、备查文件

  公司第五届董事会2021年第二次临时会议决议。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  董事会

  2021年8月12日