北京星网宇达科技股份有限公司

  证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2021-080

  2021

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  1、关于收购尖翼科技少数股东权益的事项

  北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“星网宇达” ）于2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，并于 2021年 5 月 14 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。本次交易中， 公司拟以自有资金收购北京星华智联投资基金（有限合伙）（以下简称“星华智联”） 和北京尖翼领航科技中心（有限合伙）（以下简称“尖翼领航”） 合计持有的北京尖翼科技有限公司（以下简称“尖翼科技”）注册资本 1, 659.4118万元（对应股权比例 47.02%）。 同时，公司分别与星华智联和尖翼领航签署了《股权转让协议》。本次交易完成后，尖翼科技将成为公司全资子公司，公司持有尖翼科技 100%股权。详见《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-060）。

  2021年7月5日，尖翼科技完成本次股权变更的工商备案登记，并取得北京经济技术开发区市场监督管理局换发的营业执照。

  本次收购控股子公司少数股东股权符合公司未来战略发展规划，交易完成后尖翼科技将成为公司的全资子公司。本次收购少数股东权益有利于进一步明晰公司组织架构，实现智能无人业务板块整合管理；有利于提高公司对子公司的决策效率，降低管理成本与风险； 提升公司可持续发展能力和综合竞争力。公司本次收购股权的资金为自有资金，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

  证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2021-077

  北京星网宇达科技股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月10日以邮件形式向各位董事发出第四届董事会第六次会议通知，公司第四届董事会第六次会议于2021年8月20日上午9时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

  1. 审议通过《关于审议〈2021年半年度报告〉全文及其摘要的议案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  公司编制和审核《2021年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年半年度报告》及其摘要详见2021年8月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2. 审议通过《关于〈2021年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。本报告期内，公司实际使用募集资金人民币39.07万元，将节余募集资金永久补充流动资金转出金额为人民币2.75万元（其中专户存储累计利息扣除手续费为2.75万元）并办理了募集资金专户的销户手续。

  《2021年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》详见2021年8月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对《2021年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3. 审议通过《关于将〈关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案〉提交股东大会审议的议案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  同意将《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》提交至 2021年第三次临时股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  《关于变更经营范围并相应修改〈公司章程〉的公告》详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4. 审议通过《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  公司及子公司本次申请对综合授信额度进行调整及对公司为子公司授信提供担保的额度进行续期，有利于解决公司及子公司经营与发展的资金需要，符合公司整体的发展战略。各子公司的经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号文）及《公司章程》相违背的情况。

  本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的公告》详见2021年8月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期提供授信担保的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  5. 在关联董事回避表决的前提下，审议通过《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2 票回避。

  公司董事长迟家升先生、副董事长李国盛先生和第三方担保机构（如需）为公司及子公司在2.0亿元额度内的授信事项提供连带责任担保，具体担保金额、期限等以公司实际申请授信额度，以及公司最终与相关机构签订的协议为 准。第三方担保机构为公司及子公司融资业务的还本付息义务提供连带责任保 证担保，并按照一定费率收取担保费。迟家升先生和李国盛先生自愿为公司及 子公司提供担保及对第三方担保机构提供反担保（如需），并且不向公司收取任何费用，也无需公司提供反担保。相关担保事项的有效期为：自股东大会通过之日起一年内有效。

  本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。与该关联交易有利 害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的公告》详见2021年8月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案》发表了事先确认意见和独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  6. 审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  董事会认为：吴萍女士因达到法定退休年龄将不再担任公司任何职务。刘正武先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，同意聘任刘正武先生担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。

  《关于变更高级管理人员及拟变更非独立董事的公告》详见2021年8月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  7. 审议通过《关于拟变更非独立董事的议案》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  董事会认为：刘正武先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，同意提名刘正武先生担任公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

  《关于变更高级管理人员及拟变更非独立董事的公告》详见2021年8月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对《关于拟变更非独立董事的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  8. 审议通过《关于提请召开公司 2021年第三次临时股东大会的议案》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  公司拟定于 2021 年 9月 22日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2021年第三次临时股东大会，审议相关议案。

  《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》详见2021年8月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

  特此公告。

  北京星网宇达科技股份有限公司

  董事会

  2021年8月21日

  证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2021-078

  北京星网宇达科技股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  正文

  北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第六次会议通知于2021年8月10日通过邮件向各位监事发出，会议于2021年8月20日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由张友良先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：

  1、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议〈2021年半年度报告〉全文及其摘要的议案》。

  监事会认为：公司编制和审核的《2021年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2021年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

  监事会认为：公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。本报告期内，公司实际使用募集资金人民币39.07万元，将节余募集资金永久补充流动资金转出金额为人民币2.75万元（其中专户存储累计利息扣除手续费为2.75万元）并办理了募集资金专户的销户手续。

  3、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议案》。

  监事会同意公司及子公司本次申请对综合授信额度进行调整及对公司为子公司授信提供担保的额度进行续期。本次申请授信额度的调整，有利于解决公司及子公司经营与发展的资金需要，符合公司整体的发展战略。公司为子公司授信提供担保的额度进行续期，有利于降低其资金使用成本；子公司生产经营前景良好，具有良好的盈利能力和偿债能力，公司为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内。

  4、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案》。

  监事会认为：公司引入第三方担保机构为公司授信事项提供担保，并接受迟家升先生和李国盛先生为公司及子公司向银行等机构申请综合授信续期的事项提供的担保及反担保，能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。迟家升先生和李国盛先生不收取任何担保费用，不需要提供反担保，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。

  本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

  特此公告。

  北京星网宇达科技股份有限公司

  监事会

  2021年8月21日

  证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2021-082

  北京星网宇达科技股份有限公司

  关于公司及子公司拟申请银行授信

  额度续期及提供授信担保的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、授信及担保情况概述

  北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2020年10月9日召开了第三届监事会第三十五次会议和第三届董事会第四十二次会议，并于2020年10月26日召开了2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及公司为子公司提供授信担保的议案》，同意公司4.2亿元的综合授信额度续期，并同意公司为子公司授信提供担保。上述授信事项有效期为自股东大会通过之日起一年（即2020年10月26日至2021年10月25日）。详见《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的公告》（公告编号：2020-102）。

  公司于2021年8月20日召开第四届监事会第六次会议和第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议案》。鉴于上述授信期限即将到期，为保持授信的延续和融资渠道的通畅，便于更好地支持公司各项业务的发展，同时考虑公司的后续资金状况，公司拟对综合授信额度进行调整及对公司为子公司授信提供担保的额度进行续期。公司拟向银行申请总额不超过2.50亿元人民币的综合授信额度。公司及子公司将根据实际需要向银行进行申请，实际融资金额需在上述授信额度内。公司因子公司申请银行授信而对其进行担保的实际担保的额度、种类、期限等以合同为准，担保额度不超过上述授信额度。公司董事会授权董事长迟家升先生代表公司与相关机构签署上述授信融资及担保相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。上述授信包括公司及子公司已获得的银行授信，上述担保包括公司对子公司已提供的担保。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向银行申请综合授信额度续期、公司为子公司提供授信担保、以及对董事长授权的事项，尚需提交公司股东大会审议批准，授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

  二、董事会意见

  公司及子公司本次申请对综合授信额度进行调整及对公司为子公司授信提供担保的额度进行续期，有利于解决公司及子公司经营与发展的资金需要，符合公司整体的发展战略。各子公司的经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号文）及《公司章程》相违背的情况。

  三、累计授信及对外担保的数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司及子公司累计申请综合授信金额为22,778万元。公司对外担保余额为5,918万元，占最近一期（2020年12月31日）经审计归属于母公司净资产的5.79%。上述担保均为公司对子公司的担保，不存在逾期担保的情形；公司子公司无对外担保。

  四、备查文件

  1、 第四届董事会第六次会议决议；

  2、 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事先确认意见和独立意见；

  3、 第四届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  北京星网宇达科技股份有限公司

  董事会

  2021年8月21日

  证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2021-084

  北京星网宇达科技股份有限公司

  关于变更高级管理人员及拟变更

  非独立董事的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吴萍女士因达到法定退休年龄将不再担任公司董事和财务总监职务。退休后，吴萍女士将不再担任公司任何职务。截至目前，吴萍女士未直接持有公司股份，持有已获授尚未行权的股票期权20万股，公司将依据《北京星网宇达科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》的规定予以注销。吴萍女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  吴萍女士在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对吴萍女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  2021年8月20日，公司第四届董事会第六会议，审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》，同意聘任刘正武先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止；审议通过了《关于拟变更非独立董事的议案》,董事会同意提名刘正武先生为第四届董事会非独立董事，并将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

  北京星网宇达科技股份有限公司董事会

  2021年8月21日

  附件1：

  刘正武先生简历：

  刘正武先生，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任天津北洋会计师事务所审计助理；天华中兴会计师事务所审计经理；中准会计师事务所审计经理；北京盛通印刷股份有限公司财务主管；现任公司财务经理。

  刘正武先生不存在不得被提名为财务总监的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。刘正武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

  刘正武先生持有公司股份2,700股，占公司总股本的0.0017%；持有已获授尚未行权的股票期权5万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  经在最高人民法院网核查，刘正武先生不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2021-085

  北京星网宇达科技股份有限公司

  关于召开公司2021年第三次临时

  股东大会通知的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

  2、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

  3、会议召开的合法、合规性：

  公司于2021年8月20日召开了第四届董事会第六次会议，会议决定于2021年9月22日召开公司2021年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年9月22日下午14:30

  （2）网络投票时间：

  2021年9月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月22日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月22日9:15一15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2021年9月14日

  7、出席对象：

  （1）于2021年9月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

  （2）公司的董事、监事及高级管理人员

  （3）公司聘请的见证律师

  8、会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼6层会议室

  二、会议审议事项

  1. 《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》；

  2. 《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案》；

  3. 《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议案》；

  4. 《关于拟变更非独立董事的议案》；

  4.01选举刘正武先生为公司第四届董事会非独立董事。

  上述议案1和议案2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。关联股东需回避表决。议案4选举非独立董事采用累计投票的方式进行投票表决。

  上述议案均需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司2021年8月21日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、现场会议登记

  1、法人股东登记：

  法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  2、自然人股东登记：

  自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  3、登记时间：

  2021年9月15日（上午9:00－11:30，下午13:30－17:00）股东可到登记地点，或通过信函或传真方式登记。

  4、登记地点：

  北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼9层会议室。

  5、注意事项：

  出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

  2、会议咨询

  联系人：黄婧超

  联系电话：010-87838888

  传真：010-87838700

  联系地址：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼9层

  3、会议时间：半天

  六、备查文件

  1、第四届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  附件：

  附件1：参与网络投票的具体操作流程；

  附件2：2021年第三次临时股东大会会议授权委托书；

  附件3：2021年第三次临时股东大会参会登记表。

  北京星网宇达科技股份有限公司

  董事会

  2021年8月21日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362829”，投票简称为“星网投票”。

  2、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  表1 2021年第三次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意 见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  （4）股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

  ■

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年9月22日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月22日9:15一15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席北京星网宇达科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

  表2 表决票

  ■

  注：对采用累计投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

  如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。

  委托人签名（法人股东加盖公章）

  委托日期： 年 月 日

  附件3：

  表3 股东大会参会登记表

  ■

  证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2021-083

  北京星网宇达科技股份有限公司

  关于实际控制人及第三方担保机构

  为公司及子公司提供授信担保的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2021年8月20日召开第四届监事会第六次会议和第四届董事会第六次会议，审议通过《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案》。公司董事长迟家升先生、副董事长李国盛先生和第三方担保机构（如需）为公司及子公司在2.0亿元额度内的授信事项提供连带责任担保，具体担保金额、期限等以公司实际申请授信额度，以及公司最终与相关机构签订的协议为准。第三方担保机构为公司及子公司融资业务的还本付息义务提供连带责任保证担保，并按照一定费率收取担保费。迟家升先生和李国盛先生自愿为公司及子公司提供担保及对第三方担保机构提供反担保（如需），并且不向公司收取任何费用，也无需公司提供反担保。

  相关担保事项的有效期为：自股东大会通过之日起一年内有效。

  关联董事迟家升、李国盛回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。公司独立董事已对该项议案发表明确同意意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  截至本公告日，公司控股股东、实际控制人、董事长迟家升先生持有公司股份数为40,257,540股，占公司总股本的26.03%；一致行动人副董事长李国盛先生持有公司股份数为32,084,604股，占公司总股本的20.74%。迟家升先生和李国盛先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条和第10.1.5条规定的情形，为公司的关联方。因此，上述关联方为公司及子公司授信提供担保的事项构成关联交易。此关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况及关联关系

  关联方一：迟家升

  关联关系：持股5%以上股东、董事长

  迟家升先生系本公司控股股东、实际控制人，持有公司股票40,257,540股，占公司总股本的26.03%。经在最高人民法院网核查，迟家升先生不属于“失信被执行人”。

  关联方二：李国盛

  关联关系：持股5%以上股东、副董事长

  李国盛先生为迟家升先的一致行动人，持有公司股票32,084,604股，占公司总股本的20.74%。经在最高人民法院网核查，李国盛先生不属于“失信被执行人”。

  三、交易的主要内容

  公司及子公司向银行等金融机构申请总额度不超过2.5亿元的综合授信的续期，如需公司控股股东、实际控制人提供担保，则公司控股股东、实际控制人、董事长迟家升先生和一致行动人副董事长李国盛先生自愿为公司及子公司在2.0亿元的额度内提供连带责任担保，具体担保金额、期限等以公司实际申请授信额度，以及公司最终与相关机构商定及签订的协议为准。如需第三方担保机构提供担保，则公司将对接相关担保机构，为公司及子公司融资业务的还本付息义务提供连带责任保证担保，并按照一定费率支付担保费。

  迟家升先生和李国盛先生自愿为公司及子公司提供担保及对第三方担保机构提供反担保（如需），并且不向公司收取任何费用，也无需公司提供反担保。

  四、交易目的及对上市公司的影响

  公司引入第三方担保机构，是为了保持授信的延续和融资渠道的通畅，满足公司及子公司日常经营需要。公司及各子公司的经营稳定，具有良好的偿债能力。

  公司控股股东、实际控制人、董事长迟家升先生和一致行动人副董事长李国盛先生为公司及子公司融资授信事项无偿提供连带责任担保及反担保，是为了保持授信的延续和融资渠道的通畅，更好的支持公司各项业务的发展，满足公司及子公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响，有利于公司的长远发展。

  五、2021年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2021年年初至本公告日，公司与迟家升先生及其一致行动人李国盛先生发生的关联交易，均为对公司及子公司的授信融资事项提供的担保，合计金额为10,600.00万元。

  连续12个月内，公司与迟家升先生及其一致行动人李国盛先生发生的关联交易累计金额为12,273.80万元。其中，为公司及子公司的授信融资事项提供的担保金额10,600.00万元；为公司经营提供借款金额1,673.80万元。

  六、公司独立董事和监事会意见

  （一）独立董事事先确认意见和独立意见

  公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

  公司接受迟家升先生和李国盛先生及引入第三方担保机构 为公司授信事项提供担保及反担保，有利于保持授信的延续和融资渠道的通畅。迟家升先生和李国盛先生为公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信续期的事项提供担保及反担保的交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，本次交易为满足公司及子公司发展的资金需求，不收取任何担保费用，无需公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易审议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  （二）监事会意见

  监事会认为: 公司引入第三方担保机构为公司授信事项提供担保，并接受迟家升先生和李国盛先生为公司及子公司向银行等机构申请综合授信续期的事项提供的担保及反担保，能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。迟家升先生和李国盛先生不收取任何担保费用，不需要提供反担保，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。

  七、备查文件

  1、 第四届董事会第六次会议决议；

  2、 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事先确认意见和独立意见；

  3、 第四届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  北京星网宇达科技股份有限公司

  董事会

  2021年8月21日