证券代码：000792 证券简称：盐湖股 公告编号：2021-116

  青海盐湖工业股份有限公司

  关于召开2021年第四次

  临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

  （二）召集人：本公司董事会。公司八届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。公司八届第十次（临时）会议审议通过了《关于取消暨延期召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

  1.现场会议时间：2021年12月6日（星期一）14:30开始；

  2.网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月6日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年12月6日上午9:15至下午15:00。

  （五）会议的召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；出席现场会议的股东和股东代理人，请携带证件及有关资料原件，于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。

  2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  （六）出席对象：

  1.股权登记日：2021年11月29日，截至2021年11月29日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）。

  本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事及高级管理人员。

  3.本公司聘请的律师。

  （七）现场会议召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室。

  二、会议审议事项

  （一）会议审议议案：

  1．审议关于向汇信资产及其子公司提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案；

  2．审议关于变更2万吨年电池级碳酸锂项目贷款连带保证责任担保暨关联交易的议案（本议案关联股东工银金融资产投资有限公司、国家开发银行回避表决）；

  3．审议关于续聘公司2021年财务报表和内部控制审计机构的议案；

  4．审议关于与关联方共同投资成立新公司暨关联交易的议案（本议案关联股东中国中化集团有限公司回避表决）；

  5. 审议关于增补监事的议案；

  5.01 陈胜男。

  （二）特别强调事项

  1.议案5采取累积投票制进行投票。

  上述议案已经公司第八届董事会第八次（临时）会议、八届董事会第十次（临时）会议、八届监事会第十次（临时）会议审议通过，具体内容请详见相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、参加现场会议登记方法

  （一）登记方式：

  1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

  2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

  3.异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：2021年12月3日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00；

  （三）登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

  传真号码：0979-8448122

  电子邮箱：yhjf0792@sina.com

  信函或传真请注明“盐湖股份股东大会”字样，并请致电0979-8448121查询。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

  六、其它事项

  （一）股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

  （二）会议登记联系方式：

  联系人：李岩 巨敏

  联系电话：0979-8448121

  电子邮箱：yhjf0792@sina.com

  联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

  邮政编码：816000

  （三）本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

  七、备查文件

  （一）八届董事会第八次（临时）会议决议；

  （二）八届董事会第十次（临时）会议决议；

  （三）八届监事会第十次（临时）会议决议。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  二〇二一年十一月十八日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 投票代码：360792 投票简称：盐湖投票

  2. 议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案（议案编码1-4），填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票议案（议案编码5），填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各议案股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举非独立董事（如议案编码5，有1位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

  股东可以将票数平均分配给1位非独立董事候选人。

  （3）股东对总议案（除累积投票议案外）进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

  如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2021年12月6日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月6日上午9:15至下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  股东授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人 （本单位）出席青海盐湖工业股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并行使表决权。（股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示；如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件）。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  （法人股股东加盖单位公章）：

  委托人持有股份数： 委托人股票账户号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 授权委托书有限期：

  ■

  填写说明：

  1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2021-115

  青海盐湖工业股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买

  理财产品到期赎回的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月11日召开了第八届董事会第二次（临时）会议及第八届监事会第二次（临时）会议，于2021年3月29日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；于2021年4月28日召开了第八届董事会第四次（临时）会议及第八届监事会第四次（临时）会议，于2021年6月17日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》；同意在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司使用不超过10亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告》《青海盐湖工业股份有限公司关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》。

  根据上述决议，公司使用部分自有资金进行了现金管理，详见2021年5月7日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》、2021年7月20日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告》、2021年7月22日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》、2021年9月13日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》、2021年9月15日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（2021年9月15日）、2021年9月27日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（2021年9月27日）。

  近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，现就相关事宜公告如下：

  一、本次使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

  ■

  截止2021年11月17日，公司已收到外贸信托-五行荟智集合资金信托计划理财本金及利息共计101,564,931.51元。

  截止2021年11月18日，公司已收到工银理财·如意人生多资产轮动3个月定开理财产品（第2期）理财本金及利息共计100,842,404.17元。

  二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

  单位：万元

  ■

  截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币73,300.00万元，未超过公司股东大会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

  三、备查文件

  1、委托理财产品到期收回相关凭证

  特此公告。

  青海盐湖工业股份有限公司

  2021年11月18日

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2021－117

  青海盐湖工业股份有限公司

  关于参股公司中化山东肥业

  有限公司股权转让的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份”）根据公司中长期发展战略要求，进一步整合公司经营业务，优化资产结构。公司拟将所持有的参股公司中化山东肥业有限公司（以下简称“山东肥业”）20%股权转让，转让价款以青海省产权交易市场公开挂牌转让价格为准。

  本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。由于受让方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。根据《公司章程》等相关规定。本事项不需提交公司董事会、股东大会审议。本次事项已按照国有资产监管的相关规定履行相关程序，上报青海省国资委审核同意。

  一、资产交易的基本情况

  （一）交易各方当事人名称：本次股权转让的出让方为本公司；本次股权转让以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚未确定。

  （二）交易标的：山东肥业20%的股权。

  （三）交易事项：本公司拟通过公开挂牌交易方式转让持有的山东肥业20%的股权，此项交易完成后本公司不再持有山东的股权。

  （四）转让方式：本次股权转让采用公开挂牌方式进行转让。

  （五）转让股权价格：本次公开挂牌起拍价格为3297.60万元（以山东肥业评估值中公司对应的股权价值计算。）

  二、交易标的基本情况

  （一）基本情况

  名 称：中化山东肥业有限公司

  注册地址：山东省临沂经济开发区东纵路中段

  注册资本：10,000万元

  法定代表人：阚洪福

  企业性质：其他有限责任公司

  经营范围：生产销售：硫酸钾肥料，硫酸、盐酸（副产品）（许可证有效期以许可证为准）；生产、销售：高、中、低浓度复混（复合）肥、掺混肥、有机-无机复混肥、有机肥、水溶肥、缓释肥、缓释掺混肥、控释肥料、控释掺混肥料、螯合肥、稳定性肥、脲醛肥、土壤调理剂、微生物菌剂，专用型复合肥及其它类化肥产品。

  （二）股本结构：

  ■

  三、标的资产审计情况

  经毕马威华振会计师事务所所出具的《中化山东肥业有限公司审计报告》（毕马威华振审字第2102715号）：截止2020年12月31日，中化山东肥业有限公司经审计后的资产总额为48,506.81万元，负债总额45,689.93万元，所有者权益2，816.88元；2020年度营业收入为101,422.80元，营业利润为1592.29万元，利润总额475.88万元，净利润475.88万元。

  四、标的资产评估情况

  山东肥业在评估基准日2020年12月31日申报的总账面资产总额48,506.80万元、总负债45,689.93万元、净资产2,816.87万元；总资产评估值为62,016.57万元，增值额为13,509.77万元，增值率为27.85% ；总负债评估值为45,689.93万元，无评估增减值；净资产评估值为16,326.64万元，增值额为13,509.77万元，增值率为479.60%。评估结果详见下表：

  资产评估结果汇总表

  金额单位：人民币万元

  ■

  五、山东肥业最近一年及最近一期主要财务数据如下表

  单位：万元

  ■

  六、本次交易目的和对公司的影响

  根据公司中长期发展战略要求，进一步整合公司经营业务，优化资产结构。基于山东肥业所处地域、行业和目前现状分析，公司决定通过公开挂牌转让方式处置所持山东肥业股权。本次转让山东肥业的股权完成后，能够集中公司优势资源做大、做强主业，给予投资者稳定、持续、可靠的回报。

  七、风险提示

  本次股权转让事项交易对方尚不明确，交易结果存在不确定性，存在不能完成交易的风险。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  八、备查文件

  1、中化山东肥业有限公司审计报告（毕马威华振审字第2102715号）；

  3、中化山东肥业有限公司股东拟进行股权转让所涉及的其股东全部权益价值资产评估报告（中天华资评报字[2021]第10722号）。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  2021年11月18日