本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）现场会议时间为：2021年11月18日（星期四）上午11：00；

  （2）网络投票时间为：2021年11月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月18日9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2021年11月18日上午9:15至下午15:00。

  （3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室；

  （4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  （5）召集人：公司董事会；

  （6）主持人：董事长张斌先生；

  （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、会议出席情况

  （1）出席会议的总体情况

  通过现场和网络投票的股东9人，代表股份579,864,307股，占上市公司总股份的47.9654％。

  （2）现场投票情况

  通过现场投票的股东2人，代表股份579,780,847股，占上市公司总股份的47.9585％。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东7人，代表股份83,460股，占上市公司总股份的0.0069％。

  （4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  1、关于投资G3京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目建设的议案

  总表决情况：

  同意579,847,107股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  根据表决结果，本议案获得通过。

  上述议案具体内容详见2021年11月2日公司披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

  四、备查文件

  1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议》；

  2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  新疆北新路桥集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十一月十九日