本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开情况

  1、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  2、召开时间

  （1）现场会议召开时间为：2021年11月18日（星期四）下午14:00。

  （2）网络投票时间为：2021年11月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月18日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：新沂市经济开发区苏化路1号本公司会议室。

  4、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长 刘智先生

  6、股权登记日：2021年11月15日（星期一）

  7、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共22名，代表股份数为170,768,553股，占公司股权登记日有表决权股份总数的50.2133%。

  2、现场出席会议情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共计7人，代表股份数为169,903,053股，占公司股权登记日有表决权股份总数的49.9588%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东15人，代表股份数为865,500股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.2545%。

  4、中小投资者情况

  出席会议的中小股东及股东授权代表共计16人，代表公司股份数为875,500股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.2574%。

  其中，出席现场会议的中小股东、股东代表及股东代理人1人，代表公司股份数为10,000股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0029%；

  网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计15人，代表公司股份数为865,500股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.2545%。

  5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。

  1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  本议案，股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。

  表决情况：同意68,515,121股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9281%；反对742,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0719%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中:中小投资者同意133,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的15.2027%；反对742,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的84.7973%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  2、逐项审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》

  2.01本次发行股票的种类和面值

  本议案，股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。

  表决情况：同意68,515,121股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9281%；反对742,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0719%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中:中小投资者同意133,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的15.2027%；反对742,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的84.7973%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  2.02发行方式及发行时间

  本议案，股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。

  表决情况：同意68,702,121股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1981%；反对555,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中:中小投资者同意320,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的36.5620%；反对555,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的63.4380%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  2.03本次发行价格及定价原则

  本议案，股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。

  表决情况：同意68,514,621股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9273%；反对742,900股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0727%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中:中小投资者同意132,600股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的15.1456%；反对742,900股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的84.8544%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  2.04本次发行数量、发行对象及认购方式

  本议案，股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。

  表决情况：同意68,515,121股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9281%；反对742,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0719%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中:中小投资者同意133,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的15.2027%；反对742,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的84.7973%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  2.05限售期

  本议案，股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。

  表决情况：同意68,702,121股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1981%；反对555,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中:中小投资者同意320,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的36.5620%；反对555,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的63.4380%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  2.06本次发行前滚存未分配利润的处置方案

  本议案，股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。

  表决情况：同意68,702,121股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1981%；反对555,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中:中小投资者同意320,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的36.5620%；反对555,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的63.4380%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  2.07上市地点

  本议案，股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。

  表决情况：同意68,702,121股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1981%；反对555,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中:中小投资者同意320,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的36.5620%；反对555,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的63.4380%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  2.08决议有效期

  本议案，股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。

  表决情况：同意68,702,121股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1981%；反对555,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中:中小投资者同意320,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的36.5620%；反对555,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的63.4380%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  2.09募集资金用途

  本议案，股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。

  表决情况：同意68,702,121股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1981%；反对555,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中:中小投资者同意320,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的36.5620%；反对555,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的63.4380%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  3、审议通过了《关于公司〈2021年度非公开发行股票预案〉的议案》

  本议案，股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。

  表决情况：同意68,515,121股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9281%；反对742,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0719%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中:中小投资者同意133,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的15.2027%；反对742,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的84.7973%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  4、审议通过了《关于公司与认购对象签署附生效条件的非公开发行股票之股份认购协议的议案》

  本议案，股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。

  表决情况：同意68,515,121股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9281%；反对742,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0719%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中:中小投资者同意133,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的15.2027%；反对742,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的84.7973%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  5、审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

  本议案，股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。

  表决情况：同意68,702,121股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1981%；反对555,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中:中小投资者同意320,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的36.5620%；反对555,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的63.4380%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  6、审议通过了《关于提请公司股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

  本议案，股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。

  表决情况：同意68,702,121股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1981%；反对555,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中:中小投资者同意320,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的36.5620%；反对555,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的63.4380%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  7、审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

  本议案，股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。

  表决情况：同意68,702,121股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1981%；反对555,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中:中小投资者同意320,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的36.5620%；反对555,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的63.4380%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  8、审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》

  本议案，股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。

  表决情况：同意68,702,121股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1981%；反对555,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中:中小投资者同意320,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的36.5620%；反对555,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的63.4380%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  9、审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决情况：同意170,213,153股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6748%；反对555,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3252%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中:中小投资者同意320,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的36.5620%；反对555,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的63.4380%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  10、审议通过了《关于公司〈未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划〉的议案》

  表决情况：同意170,213,153股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6748%；反对555,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3252%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中:中小投资者同意320,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的36.5620%；反对555,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的63.4380%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  11、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关事宜的议案》

  表决情况：同意170,213,153股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6748%；反对555,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3252%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中:中小投资者同意320,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的36.5620%；反对555,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的63.4380%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决情况：同意170,343,153股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7509%；反对425,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中:中小投资者同意450,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的51.4106%；反对425,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的48.5894%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  13、逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

  13.01《股东大会议事规则》

  表决情况：同意170,343,153股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7509%；反对360,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2113%；弃权64,500股（其中，因未投票默认弃权64,500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0378%。

  其中:中小投资者同意450,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的51.4106%；反对360,900股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的41.2222%；弃权64,500股（其中，因未投票默认弃权64,500股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的7.3672%。

  13.02《董事会议事规则》

  表决情况：同意170,156,153股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6414%；反对360,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2113%；弃权251,500股（其中，因未投票默认弃权64,500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1473%。

  其中:中小投资者同意263,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的30.0514%；反对360,900股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的41.2222%；弃权251,500股（其中，因未投票默认弃权64,500股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的28.7264%。

  13.03《监事会议事规则》

  表决情况：同意170,343,153股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7509%；反对360,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2113%；弃权64,500股（其中，因未投票默认弃权64,500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0378%。

  其中:中小投资者同意450,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的51.4106%；反对360,900股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的41.2222%；弃权64,500股（其中，因未投票默认弃权64,500股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的7.3672%。

  13.04《对外担保管理制度》

  表决情况：同意170,343,153股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7509%；反对360,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2113%；弃权64,500股（其中，因未投票默认弃权64,500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0378%。

  其中:中小投资者同意450,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的51.4106%；反对360,900股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的41.2222%；弃权64,500股（其中，因未投票默认弃权64,500股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的7.3672%。

  13.05《募集资金专项存储及使用管理制度》

  表决情况：同意170,343,153股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7509%；反对425,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

  其中: 中小投资者同意450,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的51.4106%；反对425,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的48.5894%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

  2、律师姓名：石有明、薛莲

  3、结论意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司

  董事会

  2021年11月18日