证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-061

  转债代码：113034 转债简称：滨化转债

  滨化集团股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 董事王黎明因个人原因委托出席本次董事会会议；董事王树华、商志新因工作原因委托出席本次董事会会议。

  滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2021年11月18日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名（其中董事王黎明因个人原因委托董事张忠正出席会议，董事王树华因工作原因委托董事张忠正出席会议；董事商志新因工作原因委托董事于江出席会议。独立董事陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛以通讯方式出席会议）。会议通知于2021年11月10日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长朱德权召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

  一、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。

  同意公司董事会进行换届选举，并对第四届董事会第二十一次会议审议通过的第五届董事会董事候选人进行调整，提名张忠正先生、王树华先生、于江先生、王黎明先生、苏德民先生、任元滨先生、刘洪安先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名杨涛女士、李文峰先生、李海霞女士、郝银平先生为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  该项议案需提交股东大会审议。

  二、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2021年12月6日召开2021年第二次临时股东大会，审议下列议案：

  1、关于选举公司第五届董事会董事的议案；

  2、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案；

  3、关于《董事、监事薪酬制度》的议案（第四届董事会第二十一次会议审议通过）。

  股东大会通知具体内容详见公司于2021年11月19日披露的《滨化集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  滨化集团股份有限公司董事会

  2021年11月18日

  附：董事候选人简历

  1、张忠正

  张忠正，男，出生于1943年，籍贯山东省潍坊市，大学学历。1968年参加工作，1980年加入中国共产党。

  工作简历：

  1984一1995 山东滨州化工厂厂长；

  1995一1998 山东滨州化工厂厂长兼党委书记；

  1998一2002 山东滨化集团公司董事长、总经理兼党委书记；

  2002一2007 山东滨化集团有限责任公司董事长、党委书记；

  2007一2020 滨化集团股份有限公司董事长；

  2007一 滨化集团股份有限公司党委书记、董事。

  2、王树华

  王树华，男，出生于1962年，籍贯山东省无棣县，硕士学历，中共党员。

  工作简历：

  1981一1998历任山东滨州化工厂财务科会计、副科长、计划科科长、计财处副处长、厂长助理；

  1998一2004山东滨化集团公司副总经理；

  2002一2013.12历任中海沥青股份有限公司副总经理、常务副总经理；

  2013.12一2015.2滨化集团股份有限公司董事、常务副总经理；

  2015.2一2015.3滨化集团股份有限公司董事、总经理；

  2015.3一2020.4 滨化集团股份有限公司党委副书记、总经理；

  2015.3一 滨化集团股份有限公司副董事长。

  3、于江

  于江，男，出生于1972年，籍贯山东省五莲县，研究生学历。1992年参加工作，1996年加入中国共产党。

  工作简历：

  1996一2003 山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主任；

  2003一2007.1 山东滨化集团有限责任公司办公室主任；

  2007.1一2007.9 山东滨化集团有限责任公司副总经理；

  2007.9一2020 滨化集团股份有限公司副总经理；

  2007一2013、2017一 滨化集团股份有限公司董事会秘书；

  2011一 滨化集团股份有限公司董事；

  2020一 滨化集团股份有限公司副董事长、党委副书记。

  4、王黎明

  王黎明，男，出生于1963年，籍贯山东省高青县，博士研究生学历。1983年参加工作，1986年加入中国共产党。

  工作简历：

  1993一1995山东滨州化工厂科技处副处长；

  1996一2002山东滨化集团有限责任公司设备处副处长、处长；

  2002一2007山东滨化集团有限责任公司副总经理；

  2007一2020滨化集团股份有限公司董事、副总经理；

  2007一 滨化集团股份有限公司董事。

  5、苏德民

  苏德民，男，出生于1987年，籍贯山东莱芜，硕士研究生学历，民盟盟员。

  2012.7 海南省交通投资控股有限公司投融资主管；

  2014.11 鲁信创投集团投资经理；

  2015.12 鲁信创投集团高级投资经理；

  2016.8 山东鲁信工业转型基金风控总监；

  2017.12 莱芜市财金投资集团总经理助理；

  2019.10一 滨州市财金投资集团有限公司副总经理。

  6、任元滨

  任元滨，男，出生于1968年，籍贯山东省博兴县，硕士学历，1990年加入中国共产党。

  工作简历：

  1990一1998历任滨化集团石化车间工段技术员、工段长、车间副主任、主任工程师、车间党支部副书记（兼）；

  2001一2006历任滨化集团助剂公司经理助理、副经理（主持工作）、经理、党支部书记；

  2006一2011滨化集团股份有限公司化工公司经理、党总支书记；

  2007一2011滨化集团股份有限公司总经理助理；

  2011一 滨化集团股份有限公司副总经理。

  7、刘洪安

  刘洪安，男，出生于1969年，籍贯山东省惠民县，博士研究生学历。

  工作简历：

  1992一1995 历任山东滨州化工厂催化车间副主任、设计室主任工程师；

  1995一2004 滨化集团石化厂技术科长、石化厂厂长助理、科技处处长；

  2004一2018 中海沥青股份有限公司总工程师、副总经理、常务副总经理；

  2007一2018 滨化集团股份有限公司监事；

  2018一 滨化集团股份有限公司副总经理。

  8、杨涛

  杨涛，女，出生于1969年，硕士研究生学历。

  工作简历：

  1994.3一1997.10 中国科学院力学研究所助理研究员；

  1997.10一2003.4 中慧会计师事务所有限责任公司副总经理；

  2003.4一2009.1 亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理；

  2009.1一 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；

  2018.3一 滨化集团股份有限公司独立董事。

  9、李文峰

  李文峰，男，出生于1973年，硕士研究生学历，中共党员。

  工作简历：

  1995.7一 2000.7 中国银行济南分行副科长；

  2000.7一 2010.8 中国证监会山东监管局处长；

  2010.8一 2013.1 济南市政府金融办副局长；

  2013.1一 2018.2 山东金融资产交易中心党委书记、董事长；

  2018.2一 2019.12 洪泰基金合伙人；

  2018.8一 史丹利农业集团股份有限公司独立董事、威海广泰空港设备股份有限公司独立董事；

  2019.7一 山大地纬软件股份有限公司独立董事；

  2019.12一 2021.6 青岛科技创新基金管理有限公司总经理；

  2021.6一 山东省股权私募基金业协会会长。

  10、李海霞

  李海霞，女，1976年出生，中共党员，本科学历。

  工作简历：

  1999.7一2020.5 历任山东丽鹏包装有限公司总裁办公室副主任、主任，行政管理部经理、副总裁；山东丽鹏股份有限公司证券部经理、副总裁、董事、董事会秘书、副董事长、党委书记、党委副书记。

  2020.5一 衣拉拉集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、行政人事总监。

  11、郝银平

  郝银平，男，出生于1969年，本科学历，注册会计师、高级会计师、资产评估师。

  工作简历：

  曾任乌海市氯碱行业协会秘书长，内蒙古电石工业协会副秘书长，乌海市能源协会副秘书长。现任内蒙古华兴资产评估事务所（普通合伙）执行事务合伙人，乌海市华锐会计师事务所有限责任公司主任会计师，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司独立董事。

  证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-062

  转债代码：113034 转债简称：滨化转债

  滨化集团股份有限公司

  第四届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2021年11月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名（其中监事刘冬雪以通讯方式出席）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李民堂主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

  审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

  同意公司监事会进行换届选举，并对第四届监事会第十八次会议审议通过的第五届监事会股东代表监事候选人进行调整，提名刘清华先生、韩晓女士、刘振科先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  该项议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  滨化集团股份有限公司监事会

  2021年11月18日

  附：股东代表监事候选人简历

  一、刘清华

  刘清华，男，出生于1970年，籍贯山东省沾化县，本科学历。1992年参加工作，1995年加入中国共产党。

  工作简历：

  1992.08-2002.10 滨化集团供销公司经济管理；

  2002.11-2004.11 中海沥青股份有限公司市场营销部副科长；

  2004.12-2006.05 中海沥青股份有限公司综合管理部经理；

  2006.06-2007.12 中海沥青股份有限公司健康安全环保部经理；

  2008.01-2009.05 中海沥青股份有限公司综合管理部经理、党委委员、工会副主席；

  2009.06-2012.04 中海沥青股份有限公司人力资源管理部经理、党委委员、工会副主席；

  2012.05-2014.08 中海沥青股份有限公司综合管理部（人力资源管理部并入综合管理部）经理、党委委员、工会副主席；

  2014.09-2019.03 中海沥青股份有限公司工会主席、党委委员兼综合管理部经理；

  2019.04- 中海沥青股份有限公司工会主席、党委委员。

  二、韩晓

  韩晓，女，出生于1987年，籍贯山东省阳信县，本科学历。2011年参加工作，2010年加入中国共产党。

  工作简历：

  2011.06 滨州市企业登记代理咨询服务中心出纳；

  2012.06 滨州城建投资集团有限公司出纳；

  2012.12 滨州城建投资集团有限公司会计；

  2014.02 滨州城建投资集团有限公司财务部副经理；

  2018.12 滨州城建投资集团有限公司财务部部长；

  2020.01 滨州市财金投资集团有限公司投融资部副部长；

  2020.07一 滨州市财金投资集团有限公司财务部副部长。

  三、刘振科

  刘振科，男，出生于1972年，籍贯山东省无棣县。本科学历，1994年参加工作，1994年加入中国共产党。

  工作简历：

  1994.08-2007.03 滨化集团工会群众生产干事、组宣干事；

  2007.04-2010.03 滨化集团工会副主任师级主管；

  2010.04-2014.03 滨化集团股份有限公司工会（企业文化部）副科级主管、正科级主管；

  2012.03-2014.03 滨化集团推荐、市委组织部选派瓦屋邢村任“第一书记”；

  2014.04- 山东滨化实业有限责任公司副经理（主持工作）、经理、执行董事；

  2007.09- 滨化集团股份有限公司第一、二、三、四届监事会职工代表监事。

  证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-063

  转债代码：113034 转债简称：滨化转债

  滨化集团股份有限公司关于召开

  2021年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年12月6日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年12月6日 14点30分

  召开地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年12月6日

  至2021年12月6日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1、2分别由公司2021年11月18日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过。详见公司2021年11月19日刊登于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  议案3由公司2021年3月9日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。详见公司2021年3月10日刊登于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记时间：2021年11月26日（上午9:30-11:30 14:00-17:00）

  （二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东授权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

  （三）登记地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司董事会办公室。

  六、 其他事项

  联系人：刘延滨 联系电话：0543-2118009

  传真：0543-2118888 邮政编码：256600

  电子邮箱：board@befar.com

  注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

  特此公告。

  滨化集团股份有限公司董事会

  2021年11月18日

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件：授权委托书

  授权委托书

  滨化集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月6日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。