证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2021-086

  瑞鹄汽车模具股份有限公司

  关于公司拟续聘会计师

  事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2021年度审计机构。现将相关事宜公告如下：

  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  容诚会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合为公司担任审计机构的独立性要求，在以前年度担任公司审计机构期间，为公司出具的各期审计报告客观、真实地反映了公司各期的财务状况和经营成果，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。

  因此，公司拟同意继续聘请容诚会计师事务所担任公司2021年度审计机构，负责本公司2021年报审计工作，审计费用为88万元（不含税）。

  二、拟续聘会计师事务所基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

  2、人员信息

  截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

  3、业务信息

  容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

  容诚会计师事务所共承担274 家上市公司2020 年年报审计业务，审计收费总额31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同制造业行业上市公司审计客户家数为185家。

  4、投资者保护能力

  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

  5、诚信记录

  容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

  2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

  3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人：陈莲，中国注册会计师，从2008年起从事审计工作，曾为江淮汽车（600418）、安纳达（002136）、华海生物（870596）、恒泰股份（834692）、瑞赛克（836474）等上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务。

  项目签字注册会计师：吴舜，中国注册会计师，自2011年11月起一直从事审计工作，曾为安徽中鼎密封件股份有限公司（000887）、安徽合力股份有限公司（600761）、安徽雪郎生物科技股份有限公司（830821）、安徽富泰发饰文化股份有限公司（832295）、安徽泓毅汽车技术股份有限公司（835302）、安徽省浩辉电力股份有限公司（873411）等上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

  项目质量控制复核人：谷学好，2006年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在容诚会计师事务所执业。近三年复核过金螳螂（002081）、世嘉科技（002796）、时代出版（600551）等多家上市公司审计报告。

  2、诚信记录

  项目合伙人陈莲、签字注册会计师吴舜、项目质量控制复核人谷学好近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

  3.独立性

  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4.审计收费

  本期审计收费系结合公司的业务规模、所处行业等多方面因素，参照有关规定和标准，根据提供审计服务所需配备的审计人员情况和投入的工作量而确定。本次拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度审计机构的审计费用为人民币 88万元（未税），包含年报审计及各专项鉴证报告费用。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、公司董事会审计委员会履职情况

  公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为容诚会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘容诚会计师事务所为公司2021年度的审计机构。

  2、独立董事事前认可及独立意见

  公司独立董事就拟续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉且同意提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。公司独立董事就拟续聘2021年度审计机构发表了独立意见，同意推荐续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

  3、董事会审议情况

  公司第二届董事会第二十四次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为2021年度审计机构。本议案尚须公司2021年第三次临时股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、备查文件

  1、第二届董事会第二十四次会议决议；

  2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

  4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  瑞鹄汽车模具股份有限公司

  董事会

  2021年12月1日

  证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2021-087

  瑞鹄汽车模具股份有限公司

  关于召开2021年第三次

  临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司将于2021年12月17日（星期五）召开2021年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、会议召开和出席情况

  1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间：2021年12月17日（星期五）下午14：30

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月17日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月17日上午9:15一下午15:00期间任意时间。

  5、会议的召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2021年12月14日（星期二）

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

  二、提案审议表决情况

  1.00、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

  2.00、逐项审议《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》

  2.01本次发行证券的种类

  2.02发行规模

  2.03票面金额和发行价格

  2.04债券期限

  2.05债券利率

  2.06付息的期限和方式

  2.07转股期限

  2.08转股价格的确定及其调整

  2.09转股价格向下修正条款

  2.10转股股数确定方式

  2.11赎回条款

  2.12回售条款

  2.13转股后的股利分配

  2.14发行方式及发行对象

  2.15向原股东配售的安排

  2.16债券持有人会议相关事项

  2.17募集资金用途

  2.18募集资金专项存储账户

  2.19担保事项

  2.20发行方案的有效期

  2.21评级事项

  3.00、审议《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》

  4.00、审议《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

  5.00、审议《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

  6.00、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

  7.00、审议《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》

  8.00、审议《关于公司〈未来三年股东回报规划（2022年-2024年）〉的议案》

  9.00、审议《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

  10.00、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

  11.00、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  以上提案由公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

  议案1-10均为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过，其中议案 2 需进行逐项表决。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：

  （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

  （2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2021年12月16日前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。

  来信请寄：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号，邮编：241000

  （来信请注明“股东大会”字样），传真：0553-5623209。

  2、登记时间：

  2021年12月16 日（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）

  3、登记地点：

  中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室

  4、会议联系方式：

  会议联系人：李江

  联系邮箱:bodo@rayhoo.net

  联系电话:0553-5623207

  传 真:0553-5623209

  5、参会人员的食宿及交通费用自理。

  6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

  7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

  六、备查文件

  第二届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  瑞鹄汽车模具股份有限公司

  董事会

  2021年12月1日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362997”，投票简称为“瑞鹄投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年12月17日上午9:15一9:25,9:30一11:30 、下午 13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月17日上午 9：15至下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  本人（本公司）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号码： ）， 代表本人（本公司）出席瑞鹄汽车模具股份有限公司于2021年12月17日召开的2021年第三次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  投票指示如下：

  ■

  委托人名称（签名或盖章）：

  委托人身份证号码或统一社会信用代码：

  委托人持股性质：

  委托人持股数量：

  委托人股东账户号码：

  委托日期：

  委托书有效期限：

  受托人签字：

  证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号： 2021-088

  瑞鹄汽车模具股份有限公司

  关于子公司拟公开竞标购买

  资产暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示：本次公开竞标购买资产事项能否竞买成功尚存在一定的不确定性。

  一、 关联交易概述

  1、因业务发展需要,公司控股子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司（以下简称“瑞鹄浩博”）拟参与竞标购买奇瑞汽车股份有限公司的冲压设备及备件，购买的设备用于扩大瑞鹄浩博的生产经营规模。

  2、鉴于公司董事李立忠担任奇瑞汽车股份有限公司执行副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。该竞拍事项，已经本公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议并通过了《关于子公司公开竞标购买资产暨关联交易的议案》，关联董事李立忠先生回避表决，独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了同意的独立意见。

  3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方的基本情况

  （一）关联方介绍

  名称：奇瑞汽车股份有限公司

  （下转B114版）