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五、独立董事意见
1、事前认可意见：公司对2022年度日常关联交易进行合理预计，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响，同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。
2、独立意见：公司（含控股子公司）与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、保荐机构的核查意见
公司保荐机构核查了上述关联交易事项，并发表了核查意见，认为：“公司2022年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易价格以市场价格为基础，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计无异议。”
七、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
5、《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2021年12月7日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2021-163
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司关于
开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务。具体内容如下：
一、开展商品套期保值业务的目的
公司是集饲料加工、种猪育种、商品猪生产、生猪屠宰于一体的企业。为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司及子公司拟以自有资金进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。
二、预计开展的商品套期保值业务的基本情况
1、商品期货套期保值的品种
公司开展的商品期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种，如：玉米、豆粕、生猪等产品。
2、资金额度
公司开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币8亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。
3、资金来源
公司自有资金。
4、业务期间
自2022年1月1日起至2022年12月31日。
三、期货套期保值业务的可行性分析
公司进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务，可规避饲料原料价格、生猪价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，有效管理价格大幅波动的风险。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，并按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。因此，开展商品期货套期保值业务是切实可行的。
四、套期保值的风险分析
1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。
3、技术风险：可能因计算机系统不完备导致技术风险。
4、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。
2、公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与公司经营业务所需的材料相关性高的商品期货品种。
3、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。
4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
5、公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
6、公司审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，防范业务中的操作风险。
六、独立董事意见
1、公司使用自有资金在期货市场开展期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，相关审批程序符合国家相关法律、法规的规定。
2、公司针对开展期货套期保值业务，制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展期货套期保值业务，有利于公司规避饲料原材料、生猪价格波动所产生的风险，提高公司抵御因原材料、生猪价格波动给公司经营造成影响的能力，有利于公司长期稳健发展。
综上我们认为：公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司开展期货套期保值业务。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司为有效控制经营风险，提高公司抵御原材料、生猪价格波动的能力，实现稳健经营，开展期货套期保
值业务具有一定的必要性；公司开展期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司已建立了相应内控管理制度及风险控制措施。公司开展商品期货套期保值业务已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，同时独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。因此，公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司开展期货套期保值业务无异议。
八、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
4、《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2021年12月7日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2021-164
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司开展外汇衍生品交易。现将相关事项公告如下：
一、 开展外汇衍生品交易业务的目的
随着公司跨境融资、采购等国际交易日益频繁，受国内外政治、经济环境等多重因素的影响，人民币汇率的不确定性增强，有必要通过外汇衍生品来规避汇率和利率波动风险。
二、关于开展外汇衍生品交易业务的概述
1、外汇衍生品交易品种
外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。套期保值的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期保值包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期货、外汇期权等业务或上述各产品组合业务。
2、外汇衍生品交易期间及金额
根据公司跨境融资等外汇业务金额、期限以及谨慎预测原则，预计外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过20亿元人民币，本额度在有效期内（自2022年1月1日至2022年12月31日）可循环使用。
三、开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度机制不完善而造成风险。
3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、开展外汇衍生品交易的风险控制措施
1、公司已制定《衍生品业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、风险控制等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司内部审计部门应定期或不定期地对外汇衍生品交易业务进行检查，监督外汇衍生品交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
3、当外汇市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，财务部应立即报告财务总监；当市场价格发生异常波动的情况时，财务总监应立即报告总裁或者董事会。
4、审计部负责对操作风险定期或不定期的监督，当发生以下情况时，应立即向董事会报告：
（1）外汇衍生品交易业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；
（2）公司的具体保值方案不符合有关规定；
（3）财务人员的交易行为不符合外汇衍生品交易方案；
（4）公司外汇头寸的风险状况影响外汇衍生品交易业务的正常进行；
（5）公司外汇衍生品交易业务出现或将出现有关的法律风险。
5、外汇市场出现价格向公司持仓不利方向变动时，财务人员应及时预警，财务部门应根据外汇市场变化情况及对后市分析预测情况，及时决策是否进入平仓止损程序，以最大限度减少公司损失。
五、开展外汇衍生品交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等规定对外汇衍生品交易进行会计核算，根据《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定对外汇衍生品交易予以列示和披露。
六、独立董事关于公司开展外汇衍生品交易的独立意见
鉴于公司业务的发展，为规避跨境融资的汇率、利率波动风险，公司及子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率、利率波动预测以及公司的业务规模，同意公司在批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：牧原食品股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的目的是为了利用外汇衍生品交易来规避跨境融资的利率和汇率波动风险，具有一定的必要性。同时，公司已制订了相关的业务流程和风险控制措施。该事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，并获得了监事会的审议同意，履行了必要的审批程序。
综上，招商证券股份有限公司对公司在批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
八、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
4、《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2021年12月7日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2021-165
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
关于在惠民县、通榆县、溧水区等地
设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）董事会审议情况
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月6日召开的第四届董事会第三次会议逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》详见2021年12月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）对外投资的基本情况
■
以上子公司名称以工商登记机关核准为准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
牧原肉食品有限公司以自有资金出资设立惠民肉食。河南牧原粮食贸易有限公司以自有资金出资设立吉林恒信粮贸、江苏商和粮贸、河北民丰粮贸、广东粮达惠泽粮贸、四川粮达惠泽粮贸、内蒙古粮达惠泽粮贸、陕西高赢粮贸、湖北恒丰粮贸。公司以自有资金出资设立牧原云计算。
（二）拟设立公司基本情况
■
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司子公司牧原肉食品有限公司在山东省滨州市惠民县设立子公司开展生猪屠宰业务是根据行业形势的变化以及公司长远发展规划的考虑，是公司由养殖环节向下游发展的重要举措，将对公司未来发展有重要且积极的意义，有利于公司实施战略发展规划。公司子公司河南牧原粮食贸易有限公司在吉林省白城市通榆县、江苏省南京市溧水区、河北省邢台市广宗县、广东省深圳市南山区、四川省成都市金堂县、内蒙古通辽市开鲁县、陕西省西安市高新区、湖北省襄阳市老河口市设立子公司开展粮食贸易业务，有利于整合全球优质优价原料，优化原粮供应结构。公司在河南省南阳市内乡县设立子公司建设数据中心，保障数据信息安全，推动智能养殖发展。
四、独立董事意见
公司子公司牧原肉食品有限公司在山东省滨州市惠民县设立子公司开展生猪屠宰业务，公司子公司河南牧原粮食贸易有限公司在吉林省白城市通榆县、江苏省南京市溧水区、河北省邢台市广宗县、广东省深圳市南山区、四川省成都市金堂县、内蒙古通辽市开鲁县、陕西省西安市高新区、湖北省襄阳市老河口市设立子公司开展粮食贸易业务，公司在河南省南阳市内乡县设立子公司建设数据中心，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意投资设立子公司。
五、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2021年12月7日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2021-166
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司关于使用
自有资金向公司子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）董事会审议情况
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“牧原股份”）2021年12月6日召开的第四届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》，《牧原食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上事项经公司董事会审议通过后，无需公司股东大会审议。
（二）对外投资的基本情况
为促进子公司的生产经营和发展建设，公司及子公司对其下属子公司进行增资，具体情况如下：
1、牧原股份对全资子公司增资
单位：万元
■
2、公司子公司对其下属子公司增资
单位：万元
■
3、公司对控股子公司增资
单位：万元
■
（三）公司此次向上述子公司增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）增资方式
公司或子公司以自有或自筹资金出资。
（二）基本信息及经营情况
1、基本信息
■
2、经营情况
单位：万元
■
（以上2021年9月30日、2021年1-9月财务数据未经审计）
（三）本次增资后股权结构变动情况
本次增资后，前述全资子公司仍为公司的全资子公司，公司对控股子公司富裕牧原、铁岭牧原的持股比例不变。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资有利于公司子公司的经营发展，提升竞争力和生产经营规模。本次增资完成后，上述子公司仍为公司全资或控股公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2021年12月7日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2021-168
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司关于召开
2021年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：为配合做好国内新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。同时，公司本次不安排现场参观。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》，定于2021年12月22日召开2021年第五次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2021年12月22日下午15:00。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月22日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月22日上午9:15至2021年12月22日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2021年12月14日。
（三）现场会议召开地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。
二、出席对象
1、截至2021年12月14日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾等。
三、会议审议事项
（一） 本次会议审议的议案经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，有关内容请参见2021年12月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）本次会议的议案为：
1、《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
2、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
3、《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》
4、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
7、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
8、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
9、《关于调整〈牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
10、《关于调整〈牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法）〉的议案》
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。议案2、9、10为特别决议议案，须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
四、提案编码
■
五、现场股东大会会议登记事项
1、登记时间：2021年12月15日8:30-17:30，参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
2、登记地点：河南省南阳市卧龙区龙升工业园牧原食品股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。
（4）根据常态化疫情防控需要，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
（5）出席现场会议的股东和股东委托人请携带身份证明及上述登记资料原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
七、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原食品股份有限公司证券部
联系人：曹芳
电话：0377-65239559
传真：0377-66100053
邮编：473000
电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com
2、出席本次会议股东的食宿及交通费自理。
八、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2021年12月7日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362714”。
2、投票简称：“牧原投票”。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）以上议案，填报表决意见，表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2021年12月22日的上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月22日9:15至2021年12月22日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权：
■
特别说明：
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”项的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2021-169
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
2021年11月份生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 2021年11月份销售情况简报
2021年11月份，公司销售生猪387.4万头（其中仔猪销售7.2万头），销售收入67.67亿元。其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪30.48万头。
2021年11月份，公司商品猪销售均价15.96元/公斤，比2021年10月份上升34.34%。
2021年11月份，公司商品猪价格呈现震荡上升趋势。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
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注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、 风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
（三）动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，特别是2018年8月份以来爆发的非洲猪瘟，都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、 其他提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2021年12月7日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2021-157
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日上午以通讯表决的方式召开第四届董事会第三次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2021年12月3日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，公司及控股子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）拟向银行等金融机构申请授信额度总计为不超过人民币700亿元整，具体融资金额将视公司及控股子公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定。本次申请授信额度有效期为2022年1月1日至2022年12月31日。同时，授权副董事长、常务副总裁曹治年先生或其指定的授权代理人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。
二、 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请境外银行贷款的议案》。
为拓展公司融资渠道，降低融资成本，满足公司生产经营资金需求，公司拟向大丰银行股份有限公司申请不超过5,000万美元的贷款，贷款期限3年。同时，授权副董事长、常务副总裁曹治年先生组织实施并签署相关协议。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度开展融资租赁业务的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司2022年度开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
五、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事秦英林、钱瑛、曹治年回避表决。
《牧原食品股份有限公司关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事秦英林、钱瑛、曹治年、Ram Charan回避表决。
《牧原食品股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
七、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。
7.1《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
7.2《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
7.3《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
7.4《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
7.5《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
7.6《关于修订〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
7.7《关于制定〈衍生品业务管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本次董事会审议《衍生品业务管理制度》生效后，原制定的《外汇衍生品交易业务管理制度（2018年6月）》、《金融衍生品业务内部控制制度（2019年12月）》失效。
其中《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《累积投票制度实施细则》、《募集资金管理制度》尚需经公司股东大会审议通过。
以上制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈开展商品期货套期保值及外汇衍生品交易业务可行性分析报告〉》的议案。
《牧原食品股份有限公司关于〈开展商品期货套期保值及外汇衍生品交易业务可行性分析报告〉》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
十、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。。
十一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于支付2021年优先股固定股息的议案》。
公司于2017年12月26日发行了第一期优先股24,759,300股，每股面值均为100元。按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定，本次优先股采用每年付息一次的付息方式，每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日。顺延期间应付股息不另计利息。
优先股2021年固定股息支付日期为2021年12月27日，股息金额为247,593.00万元×6.80%=16,836.324万元。
十二、逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。
12.1《关于在惠民县设立肉食子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
12.2《关于在通榆县设立粮贸子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
12.3《关于在溧水区设立粮贸子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
12.4《关于在广宗县设立粮贸子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
12.5《关于在南山区设立粮贸子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
12.6《关于在金堂县设立粮贸子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
12.7《关于在开鲁县设立粮贸子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
12.8《关于在高新区设立粮贸子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
12.9《关于在老河口市设立粮贸子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
12.10《关于在内乡县设立信息化子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、通榆县、溧水区等地设立子公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
十三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司子公司增资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
十四、 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于调整〈牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划部分绩效考核指标的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
《牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》、《牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于调整〈牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法）〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。
本次董事会审议通过的部分议案需提交公司股东大会审议。公司定于2021年12月22日召开2021年第五次临时股东大会。
《牧原食品股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2021年12月7日
- 牧原食品股份有限公司公告（系列） 2021-12-07
