本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 转股情况：自2021年10月1日至2021年12月31日期间，累计有39,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为5,088股。截至2021年12月31日，累计有106,719,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为10,673,269股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.27%。

  ● 未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的宏辉转债金额为人民币225,281,000元，占宏辉转债发行总量的比例为67.86%。

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次发行的可转债向公司在股权登记日（2020年2月25日）收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分网上发行，余额全部由保荐机构(主承销商)包销。

  经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]67号”文同意，公司33,200万元可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏辉转债”，债券代码“113565”。

  根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司本次发行的宏辉转债自2020年9月3日起可转换为公司A股股份，初始转股价格为14.61元/股，目前转股价格为7.64元/股。

  二、宏辉转债本次转股情况

  （一）宏辉转债自2021年10月1日至2021年12月31日期间，累计有39,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为5,088股。截至2021年12月31日，累计有106,719,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为10,673,269股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.27%。

  （二）未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的宏辉转债金额为人民币225,281,000元，占宏辉转债发行总量的比例为67.86%。

  三、股本变动情况

  单位：股

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  四、其他

  联系地址：汕头市龙湖区玉津中路13号（515041）

  联系电话：0754-88802291

  传真：0754-88810112

  邮箱： ird@greatsunfoods.com

  联系人：吴燕娟

  特此公告。

  宏辉果蔬股份有限公司董事会

  2022年1月5日