（上接B77版）

  8、 股权结构：公司直接持有其100%股权

  9、 最近一年又一期的主要财务数据：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  （四）大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司

  1、 名称：大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司

  2、 统一社会信用代码：91430721763288065D

  3、 成立日期：2004年07月14日

  4、 法定代表人：何洪波

  5、 注册资本：人民币3,000万元

  6、 注册地址：湖南省安乡县安丰乡复兴村五组（珊珀湖）

  7、 经营范围：水产品养殖、加工、销售及深度综合开发、鱼需物质的销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  8、 股权结构：公司间接持有其100%股权

  9、 最近一年又一期的主要财务数据：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  （五）大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司

  1、名称：大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司

  2、统一社会信用代码：9143070059102365XN

  3、成立日期：2012年03月08日

  4、法定代表人：童凯

  5、注册资本：人民币2,000万元

  6、注册地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道青山社区青山路1号（大湖生物食品医药产业园1号楼二楼201室）

  7、经营范围：渔业产品批发与零售及初加工（国家限定和禁止的产品除外）；预包装食品、散装食品及保健食品的销售；鲜肉、鲜禽、蛋、鲜奶的销售；肉制品及副产品、蔬菜、水产品冷冻、鱼糜制品及水产品干腌制、其他水产品的加工；电子商务平台的开发与建设；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网上表演（直播）服务；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  8、股权结构：公司直接持有其100%股权

  9、最近一年又一期的主要财务数据：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  （六）大湖水殖石门皂市渔业有限公司

  1、 名称：大湖水殖石门皂市渔业有限公司

  2、 统一社会信用代码：91430726678024022D

  3、 成立日期：2008年8月14日

  4、 法定代表人：龚芳右

  5、 注册资本：人民币200万元

  6、 注册地址：湖南省常德市石门县维新镇仙阳湖社区四组

  7、 经营范围：水产品、水禽养殖、销售及深度综合开发。

  8、 股权结构：公司直接持有其100%股权

  9、 最近一年又一期的主要财务数据：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  三、担保协议的主要内容

  上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计（除已实际履行的担保），相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：上述预计担保额度事项有利于提高公司整体融资效率，且担保额度是根据公司及其子公司整体生产经营和业务发展资金需求而预计的，有助于公司及其子公司业务的顺利开展。本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司，资信情况良好，担保风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，公司董事会同意此次预计担保额度事项。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：本年度预计担保额度事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有助于提高公司的融资效率，降低资金成本，且有利于公司及子公司相关业务板块的拓展。该事项审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次预计担保额度事项，并同意提交2022年第二次临时股东大会进行审议。

  六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截止本公告日，公司审议的担保额度为人民币23,461.19万元（含本次审议），占公司最近一期经审计净资产的比例为20.16%；实际履行担保总额为人民币8,601.19万元（包含在本次审议的担保额度之内），主要是公司及全资子公司之间提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.39%。公司无逾期担保的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  2022年1月 27日

  证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2022-019

  大湖水殖股份有限公司关于

  2021年度计提资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开的第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备的概述

  为真实、客观反映公司2021年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。经测试，公司2021年度拟计提减值损失22,098.37万元。

  二、本次计提资产减值准备的依据及具体情况

  根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，公司对存货、固定资产、无形资产、持有待售资产、长期待摊费用进行了减值测试。由于国家环保政策的影响，公司部分低效无效资产已出现明显的减值迹象，从而计提减值准备。

  （一）因解除《北民湖渔场兼并协议》计提相关资产减值

  大湖水殖股份有限公司北民湖渔场相关资产经营所处的生态环境要求日趋严格，公司于2021年第四季度启动与澧县政府的谈判磋商，相关政策已发生重大变化，将对公司产生重大不利影响，资产将被闲置、终止使用或者计划提前处置，相关资产具有明显的减值迹象；同时，公司已于2022年1月17日与澧县人民政府签署正式协议并经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。公司认为相关资产在2021年12月31日存在明显减值迹象，相关资产的可收回金额低于其账面价值，应按照可收回净额与账面价值差额计提资产减值准备，同时符合资产负债表日后调整事项的规定，需根据签署的生效协议调整相关资产的减值金额。截止2021年12月31日，北民湖渔场存货账面价值为4,368.44万元，固定资产净值为568.36万元，无形资产净值为1,775.85万元，长期待摊费用405.72万元，对以上资产全额计提减值损失7,118.37万元。

  （二）因出让控股子公司股权计提相关资产减值

  湖南东湖渔业有限公司（以下简称“东湖渔业公司”）经营所处的生态环境要求日趋严格，公司于2021年第四季度启动与相关资产属地政府的谈判磋商，相关政策已发生重大变化，将对公司产生重大不利影响，资产将被计划提前处置，相关资产具有明显的减值迹象。公司在合并层面将东湖渔业公司资产、负债重分类至持有待售资产、负债。其中，划分为持有待售资产金额为6,981.74万元，持有待售负债金额为251.05万元。持有待售净资产为6,730.69万元，本次股权转让交易价格1元，处置价格差额6,730.69万元，故计提持有待售资产减值损失6,730.69万元。

  （三）对珊珀湖相关资产计提减值

  2019年12月30日安乡县人民政府收回珊珀湖水面养殖使用权，公司停止了珊珀湖生产经营活动。因环保的要求，2020年政府对公司拥有的精养鱼池进行了吹填，吹填后的土地为农业用地，无法进行养殖活动，相关资产将长期闲置不用，已经出现减值迹象，对其计提资产减值损失3,051.26万元。

  （四）对黄湖相关资产计提减值

  安徽黄湖渔业有限公司的黄湖大水面休渔期已过，再次利用的可能性很小，水面使用权以及相关设施出现减值迹象，对其计提减值损失4,398.05万元。

  （五）对新疆公司相关资产计提减值

  新疆布伦托海湖面养殖使用权被新疆福海县人民政府收回后，公司打算将新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司的相关资产进行处置，由于相关资产位置为新疆阿尔泰福海县天鹅湖，地理位置非常偏僻，距离福海县城45公里，寻找资产购买方或承租方比较困难。相关资产目前只能处于闲置状态，对相关资产计提减值损失800万元。

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  公司本次预计计提资产减值准备合计22,098.37万元，预计将减少2021年度归属于上市公司股东的净利润18,626.19万元。公司本次计提资产减值准备数据未经审计，最终数据将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

  四、本次计提资产减值准备履行的程序

  （一）董事会审议情况

  公司于2022年1月27日召开的第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

  公司董事会认为：公司下属分子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》、相关会计政策以及公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意本次计提资产减值准备的议案。

  （二）独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

  公司本次根据《企业会计准则》和相关会计政策在进行了减值测试后作出的结论，遵循了谨慎、稳健的会计原则，能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产减值准备事项在决策程序上客观、公允、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们同意上述计提资产减值准备事项。

  （三）监事会对计提资产减值准备的审核意见

  公司监事会认为：公司下属分子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》、相关会计政策以及公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意本次计提资产减值准备的议案。

  六、备查文件目录

  1、大湖水殖股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议；

  2、大湖水殖股份有限公司第八届监事会第八次会议决议；

  3、大湖水殖股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司

  董事会

  2022年1月27日

  证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2022-009

  大湖水殖股份有限公司

  第八届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2022年1月22日发出了召开董事会会议的通知。会议于2022年1月27日以现场和通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查论证后，董事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的非公开发行股票的各项条件。

  独立董事就本事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的具体情况，公司拟定了本次非公开发行股票的方案，公司董事会逐项审议该方案的以下事项，表决结果如下：

  （1）发行股票的种类和面值

  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （2）发行方式和发行时间

  本次发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）的方式。公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准本次发行的批复有效期内择机向特定对象发行。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （3）发行对象及认购方式

  本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者。发行对象须为符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内法人以及其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

  最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则协商确定。

  所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以人民币现金方式认购。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （4）定价基准日、发行价格及定价原则

  本次非公开发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。

  本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

  最终发行价格将由董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

  在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将按照上海证券交易所的相关规则相应调整。具体调整办法如下：

  派息/现金分红：P1=P0-D

  送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

  派息/现金分红同时送股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

  其中P0为调整前发行价格， N为每股送股或转增股本数， D为每股派息/现金分红金额， P1为调整后发行价格。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （5）发行数量

  本次非公开发行股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，且不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即发行数量合计不超过144,371,156股（含本数）。如所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。

  最终发行数量将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得证监会关于本次发行的核准批复后，在上述发行数量上限范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况协商确定。若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。

  在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间，因送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （6）募集资金用途

  本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币53,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

  单位：万元

  ■

  注：实施主体中：“东方华康”指杭州东方华康康复医院有限公司；“金诚护理院”指杭州金诚护理院有限公司；“大湖股份”指大湖水殖股份有限公司。

  公司将根据项目轻重缓急及进展情况统筹安排投资建设。本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式或通过其他融资方式解决。

  本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

  募集资金到位后，部分将以增资形式投资到各项目实施主体。增资事项如涉及关联交易的，届时将按照中国证券会、上海证券交易所、《公司章程》等关于关联交易的规定履行必要的审议批准和信息披露程序。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （7）限售期

  本次非公开发行股票发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

  本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等事项增持的股份，亦应遵守上述限售安排。

  上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （8）上市地点

  本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （9）本次发行前公司滚存未分配利润的分配安排

  本次非公开发行股票完成后，公司滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照本次非公开发行完成后的持股比例共享。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （10）本次非公开发行股票决议的有效期

  本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  独立董事就本事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

  此议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

  三、 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案

  公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合具体情况，编制了《公司2022年度非公开发行A股股票预案》。

  独立董事就本事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  四、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

  公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定编制了《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  独立董事就本事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  五、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

  公司已就前次募集资金截至2021年12月31日的使用情况编制了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金的使用情况进行了鉴证，出具了《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字（2022）1110002号）。

  独立董事就本事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  六、关于设立非公开发行A股股票募集资金专项账户的议案

  根据中国证监会和上海证券交易所对募集资金监管的规定，公司非公开发行A股股票项目之募投项目的资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）集中管理，专户仅用于存储、使用和管理本次非公开发行的募集资金。

  独立董事就本事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

  此议案尚需提交公司股东大会审议

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  七、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

  公司就本次非公开发行股票提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定，就公司非公开发行A股股票摊薄即期及填补回报措施做出承诺。

  独立董事就本事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  八、关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）的相关规定，在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上，公司拟定《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

  独立董事就本事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  九、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案

  为保证公司本次非公开发行股票事项顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票相关事宜，包括但不限于：

  （1）根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，在股东大会决议范围内确定发行对象、发行价格、发行数量、发行时机、发行起止日期、终止发行、具体认购办法、认购比例等与本次非公开发行方案有关的一切事宜；

  （2）根据中国证监会的要求制作、申报本次非公开发行股票的申请文件，并根据中国证监会审核部门的反馈意见及发行审核委员会的审核意见，回复相关问题、修订和补充相关申请文件；

  （3）办理募集资金专项存放账户设立事宜；

  （4）决定聘请本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构，根据国家法律、法规及规范性文件的有关规定和股东大会决议，制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票相关的所有协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议、其他中介机构聘用协议等；

  （5）在股东大会决议范围内对募集资金用途的具体安排进行调整；

  （6）如法律、法规及规范性文件和中国证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行股票的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

  （7）在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

  （8）根据公司本次非公开发行股票的完成情况，修改《公司章程》中的相关条款，以反映本次非公开发行股票完成后公司新的股本总额及股本结构，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及办理相关工商变更登记手续；

  （9）同意董事会转授权董事长或其授权的其他人士，决定、办理及处理上述与本次非公开发行股票有关的一切事宜；

  （10）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会办理其他与本次非公开发行股票相关的具体事宜，包括但不限于修改、补充、签署与本次非公开发行有关的一切协议和文件；

  （11）本次授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。

  独立董事就本事项发表了一致同意的独立意见。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  十、关于2022年度公司及子公司预计提供担保额度的议案

  为满足公司子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司及其子公司预计2022年度为下属子公司提供担保的总额度不超过人民币23,461.19万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

  独立董事就本事项发表了一致同意的独立意见。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  十一、关于2021年度计提资产减值准备的议案

  为真实、客观反映公司2021年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。经测试，公司2021年度拟计提减值损失22,098.37万元。

  独立董事就本事项发表了一致同意的独立意见。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  十二、关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案

  为满足公司生产经营需要，拟在经营范围中增加“医疗服务”、“养老服务”、“医院管理”。由于增加经营范围，按照市场监督管理部门关于经营范围规范化表述的要求，需要对公司现有的经营范围重新规范化表述。增加以及重新规范化表述后的经营范围详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  十三、关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案

  公司董事会决定于2022年2月14日下午14:30在湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《大湖水殖股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司董事会

  2022年1月27日

  证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2022-010

  大湖水殖股份有限公司

  第八届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2022年1月27日在本公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈颢先生主持，会议审议通过了如下议案：

  一、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查论证后，监事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的非公开发行股票的各项条件。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的具体情况，公司拟定了本次非公开发行股票的方案，公司监事会逐项审议该方案的以下事项，表决结果如下：

  （1）发行股票的种类和面值

  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （2）发行方式和发行时间

  本次发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）的方式。公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准本次发行的批复有效期内择机向特定对象发行。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （3）发行对象及认购方式

  本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者。发行对象须为符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内法人以及其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

  最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则协商确定。

  所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以人民币现金方式认购。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （4）定价基准日、发行价格及定价原则

  本次非公开发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。

  本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

  最终发行价格将由董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

  在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将按照上海证券交易所的相关规则相应调整。具体调整办法如下：

  派息/现金分红：P1=P0-D

  送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

  派息/现金分红同时送股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

  其中P0为调整前发行价格， N为每股送股或转增股本数， D为每股派息/现金分红金额， P1为调整后发行价格。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （5）发行数量

  本次非公开发行股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，且不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即发行数量合计不超过144,371,156股（含本数）。如所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。

  最终发行数量将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得证监会关于本次发行的核准批复后，在上述发行数量上限范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况协商确定。若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。

  在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间，因送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （6）募集资金用途

  本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币53,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

  单位：万元

  ■

  注：实施主体中：“东方华康”指杭州东方华康康复医院有限公司；“金诚护理院”指杭州金诚护理院有限公司；“大湖股份”指大湖水殖股份有限公司。

  公司将根据项目轻重缓急及进展情况统筹安排投资建设。本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式或通过其他融资方式解决。

  本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

  募集资金到位后，部分将以增资形式投资到各项目实施主体。增资事项如涉及关联交易的，届时将按照中国证券会、上海证券交易所、《公司章程》等关于关联交易的规定履行必要的审议批准和信息披露程序。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （7）限售期

  本次非公开发行股票发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

  本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等事项增持的股份，亦应遵守上述限售安排。

  上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （8）上市地点

  本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （9）本次发行前公司滚存未分配利润的分配安排

  本次非公开发行股票完成后，公司滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照本次非公开发行完成后的持股比例共享。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （10）本次非公开发行股票决议的有效期

  本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案

  公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合具体情况，编制了《公司2022年度非公开发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

  公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定编制了《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

  公司已就前次募集资金截至2021年12月31日的使用情况编制了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金的使用情况进行了鉴证，出具了《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字（2022）1110002号）。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  六、关于设立非公开发行A股股票募集资金专项账户的议案

  根据中国证监会和上海证券交易所对募集资金监管的规定，公司非公开发行A股股票项目之募投项目的资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）集中管理，专户仅用于存储、使用和管理本次非公开发行的募集资金。

  此议案尚需提交公司股东大会审议

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  七、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

  公司就本次非公开发行股票提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定，就公司非公开发行A股股票摊薄即期及填补回报措施做出承诺。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  八、关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）的相关规定，在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上，公司拟定《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  九、关于2021年度计提资产减值准备的议案

  为真实、客观反映公司2021年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。经测试，公司2021年度拟计提减值损失22,098.37万元。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司

  监 事 会

  2022年1月27日