本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会、第一届监事会任期将于 2022 年 4月 24 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦将相应顺延。

  在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律、法规和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

  公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作,尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并按有关规定及时履行相应的信息披露义务。

  特此公告。

  中国铁建重工集团股份有限公司

  董事会

  2022年4月23日