证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2022-033

  北京亿华通科技股份有限公司

  第二届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2022年5月6日在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席戴东哲主持。

  与会监事经过表决，形成了如下决议：

  二、监事会会议审议情况

  （一） 审议通过《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的实际情况和长期发展规划的需要，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  综上，公司监事会同意将本次利润分配及资本公积转增股本方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  北京亿华通科技股份有限公司监事会

  2022年5月9日

  证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2022-034

  北京亿华通科技股份有限公司

  关于2021年年度利润分配

  及资本公积转增股本方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司于2022年4月14日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，拟在2021年度不分配利润，资本公积不转增股本。

  ● 2022年5月5日，公司控股股东、实际控制人张国强先生向董事会书面提交了股东大会临时提案，提议公司2021年度实施资本公积转增股本。

  ● 每股分配比例，每股转增比例：公司不派发现金红利，公司以资本公积向全体股东每10股转增4股。

  ● 本次资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟每股转增比例不变，相应调整每股转增总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-161,924,124.12元，母公司实现的净利润为-16,297,404.54元。根据公司控股股东、实际控制人张国强先生书面提交的临时提案，并经董事会、监事会审议通过，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

  1.公司2021年度净利润为负，为保证正常经营实现可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度不派发现金红利，不送红股；

  2.公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本71,350,991股，本次拟合计转增28,540,396股，转增后，公司的总股本为99,891,387股（如出现尾差情况，公司实际转增总数及转增后总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整每股转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  二、公司履行的决策程序

  （一）公司董事会于2022年5月5日收到控股股东、实际控制人张国强先生书面提交的临时提案，提请公司董事会将《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》作为临时提案提交于公司2021年年度股东大会审议。为免歧义导致股东误解，公司于2022年5月6日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于取消2021年年度股东大会部分提案的议案》及《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会进行审议。同时董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长具体执行上述利润分配预案及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

  （二）独立董事意见

  经审阅，独立董事认为公司此次利润分配及资本公积转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司2021年度整体经营情况及公司所处的发展阶段。

  公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案决策程序合法，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  综上，独立董事一致同意将公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于2022年5月6日召开的第二届监事会会第二十三次会议审议通过了《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。经审议，监事会认为公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的实际情况和长期发展规划的需要，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意将本次利润分配及资本公积转增股本方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  （一）本次利润分配及资本公积转增股本方案不涉及现金红利分派，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配及资本公积转增股本尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京亿华通科技股份有限公司董事会

  2022年5月9日

  证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2022-035

  北京亿华通科技股份有限公司

  关于2021年年度股东大会

  取消部分议案增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会的类型和届次：

  2021年年度股东大会

  2. 股东大会召开日期：2022年5月20日

  3. 股东大会股权登记日：

  ■

  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：张国强

  2. 提案程序说明

  公司已于2022年4月15日公告了股东大会召开通知，单独持有18.61%股份的股东张国强，在2022年5月5日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  公司股东张国强先生于2022年5月5日向董事会书面提交的《关于控股股东、实际控制人提请亿华通2021年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》作为临时提案提交于公司2021年年度股东大会审议。根据该临时提案，公司于2022年5月6日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并将提交至2021年年度股东大会审议。此议案属于特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见、监事会发表了核查意见。

  上述临时提案的具体内容，详见公司于2022年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及法定披露媒体披露的《北京亿华通科技股份有限公司关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号:2022-034）

  三、 取消议案的情况说明

  1、 取消议案名称

  ■

  2、 取消议案原因

  由于公司于2022年4月14日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过的《关于2021年度利润分配预案的议案》被公司控股股东、实际控制人的临时提案的《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》所代替，公司董事会作为股东大会召集人，经2022年5月6日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过同意取消原议案。

  四、 除了上述取消并增加临时提案外，于2022年4月15日公告的原股东大会通知事项不变。

  五、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期、时间：2022年5月20日 14点00分

  召开地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

  （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票开始时间：2022年5月20日

  网络投票结束时间：2022年5月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （三） 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  （四） 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案分别于2022年4月15日和2022年5月7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了各议案相关公告。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

  2、 特别决议议案：议案7、议案18

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案18

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  北京亿华通科技股份有限公司董事会

  2022年5月9日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  北京亿华通科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2022-036

  北京亿华通科技股份有限公司

  关于召开2021年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2022年05月23日(星期一)下午 13:00-14:30

  ● 会议召开地点：上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com/）

  ● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

  ● 投资者可于2022年05月16日(星期一)至05月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sinohytec@autoht.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  一、说明会类型

  北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021年年度报告》及其摘要。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司计划于2022年05月23日下午 13:00-14:30，召开2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

  二、说明会召开的时间、地点

  （一） ●会议召开时间：2022年05月23日下午 13:00-14:30

  （二） ● 会议召开地点：上证路演中心（网址//roadshow.sseinfo.com/）

  （三） ●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

  三、参加人员

  出席本次说明会的人员：董事长兼总经理张国强先生、财务总监宋海英女士、独立董事纪雪洪先生、董事会秘书康智先生。

  四、投资者参加方式

  （一）投资者可2022年05月23日(星期一)下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

  （二）投资者可于2022年05月16日(星期一)至05月20日(星期五)16：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（sinohytec@autoht.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系部门：证券事务部

  联系电话：010-62927176

  联系邮箱：sinohytec@autoht.com

  六、其他事项

  本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  北京亿华通科技股份有限公司

  董事会

  2022年5月9日