证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2022-027

  江阴市恒润重工股份有限公司

  关于2021年年度股东大会的延期公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议延期后的召开时间：2022年5月26日

  ● 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，建议公司股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加公司2021年年度股东大会。

  一、 原股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次

  2021年年度股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2022年5月10日

  3. 原股东大会股权登记日

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  二、 股东大会延期原因

  为积极配合开展疫情防控工作，保证公司2021年年度股东大会的顺利召开，维护股东及公共卫生安全，公司决定将原定于2022年5月10日召开的2021年年度股东大会延期至2022年5月26日召开，本次股东大会的股权登记日不变，审议事项不变；本次延期召开符合相关法律法规的要求，如果到期继续受疫情影响，公司将另外公告股东大会召开日期。

  三、 延期后股东大会的有关情况

  1. 延期后的现场会议的日期、时间

  召开的日期时间：2022年5月26日 14点 00分

  2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

  网络投票的起止时间：自2022年5月26日

  至2022年5月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2022年4月16日刊登的公告（公告编号:2022-022）。

  四、 其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：顾学俭、张丽华

  邮箱：zlh@hrflanges.com

  电话：0510-80121156

  2、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

  五、特别提示

  由于时值新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，维护参会股东及股东代理人的健康安全，建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加公司本次股东大会。

  本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，在政府有关部门指导监督下对现场参会股东或股东代理人采取疫情防控措施。鉴于当前疫情防控形势及政策可能随时发生变化，股东或股东代理人如欲现场出席会议，请务必于2022年5月25日17:00之前与本公司联系，确认进入会场的最新防疫要求。

  由此给广大投资者带来不便，敬请谅解！对投资者给予公司的支持表示感谢！

  江阴市恒润重工股份有限公司董事会

  2022年5月6日

  证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2022-028

  江阴市恒润重工股份有限公司

  关于延期召开2021年度业绩

  暨现金分红说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日披露《关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告》（2022-026）。为支持抗击疫情并落实防疫要求，保证公司2021年度业绩暨现金分红说明会的顺利召开，以及维护股东及公共卫生安全，原定于2022年5月9日（星期一）下午13:00-14:00的2021年度业绩暨现金说明会将延期召开，具体日期将另行公告。

  因本次变更给投资者带来的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  江阴市恒润重工股份有限公司董事会

  2022年5月6日