本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司2021年年度权益分派方案已获2022年5月16日召开的 2021年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

  一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

  1.公司于2022年5月16日召开的2021年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》，具体内容为：以公司总股本524,349,078股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.02元（含税），不以公积金转增股本。未分配利润结转下年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  2.自分配预案披露后至分配方案实施期间，公司股本总额因公司限制性股票激励计划的授予而发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整即：以公司现有总股本529,129,329股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.010785元（含税）。

  3.本次实施的分配方案及其调整原则与股东大会审议通过的分配方案一致。

  4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

  二、权益分派方案

  1.本公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本529,129,329股为基数，向全体股东每10股派1.010785元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.909706元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.202157元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.101079元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

  2.自分配预案披露后至分配方案实施期间，公司股本总额因公司限制性股票激励计划的授予而发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整即：以公司现有总股本529,129,329股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.010785元（含税）。

  三、分红派息日期

  本次权益分派股权登记日为：2022年6月29日，除权除息日为：2022年6月30日。

  四、分红派息对象

  本次分派对象为：截止2022年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

  五、权益分派方法

  本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年6月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  六、咨询机构：

  咨询地址：郑州市新材料产业园区科学大道121号

  咨询机构：董事会办公室

  咨询电话： 0371-67619230

  传真电话： 0371-86095152

  七、备查文件

  1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

  2. 第七届董事会第十次会议决议；

  3．2021年度股东大会决议。

  特此公告。

  国机精工股份有限公司董事会

  2022年6月23日