本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.股东大会类型和届次：

  2020年年度股东大会

  2.股东大会召开日期：2021年6月9日

  3.股权登记日

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  二、增加临时提案的情况说明

  1.提案人：江苏省国金集团信息网络投资有限公司

  2.提案程序说明

  公司已于2021年5月20日公告了股东大会召开通知，单独持有47.52%股份的股东江苏省国金集团信息网络投资有限公司，在2021年5月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3.临时提案的具体内容

  （1）临时提案一：

  江苏省国金集团信息网络投资有限公司提议将《关于江苏有线董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》作为临时提案增补至江苏有线2020年年度股东大会审议事项进行审议，临时议案具体内容如下：鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。江苏省国金集团信息网络投资有限公司提名姜龙先生、庄传伟先生、黄秉生先生、刘旭先生、司增辉先生（简历附后）为第五届董事会非独立董事候选人。上述5名非独立董事候选人经过本次股东大会选举通过后，与本次会议选举出的独立董事以及由公司职工代表大会选举出的职工董事组成公司第五届董事会，任期三年。

  附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

  姜龙，男，中国籍、无境外居留权，1964年5月出生，中共党员，研究生学历，学士学位。历任海门市委副书记，海门市人民政府市长，海门市委书记，海门市人大常委会主任，海门经济技术开发区党工委书记，扬州市委常委、宣传部部长。2019年4月至2020年4月任江苏有线党委副书记、董事、总经理。2020年4月至今任江苏有线党委书记、董事长。

  庄传伟，男，中国籍、无境外居留权，1967年5月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级编辑，中宣部“四个一批”人才、全国新闻出版行业领军人才、国务院发展研究中心国研智库特聘专家。历任新华报业传媒集团经委、新华日报传媒有限公司总经理、江南时报社社长，江苏中江网传媒股份有限公司常务副总经理，江苏交汇点云媒科技股份有限公司董事长，《新华日报》社副社长、党委委员，新华报业传媒集团副总经理。2020年4月至今任江苏有线党委副书记、总经理。2020年6月至今任江苏有线董事。

  黄秉生，男，中国籍、无境外居留权，1964年12月出生，中共党员，大学学历，文学学士学位，高级编辑。历任《新华日报》社办公室、报业集团总经理办公室主任，新华日报报业集团财务投资部主任，《南京晨报》总编辑，《新华日报》社党委委员，江苏中江网传媒股份有限公司董事长、总经理，《新华日报》社副社长、党委委员，新华报业传媒集团副总经理，江苏省级国有文化企业监事会主席。现任江苏有线党委副书记。

  刘旭，男，中国籍、无境外居留权，1978年4月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级会计师，注册会计师，江苏省会计领军人才。历任江苏省城市规划设计研究院经营财务办副主任、财务办主任。 2020年7月至今任江苏省国金资本运营集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）副主任（主持工作），财务审计部副部长（主持工作）。

  司增辉，男，中国籍、无境外居留权，1971年11月出生，大专学历。历任中信国安信息产业股份有限公司证券部经理，中信国安广视网络有限公司副总经理。现任中信国安信息产业股份有限公司党委委员、总经理助理、董事会秘书，视京呈通信（上海）有限公司董事长，北京国安项目管理有限公司董事长。

  （2）临时提案二：

  江苏省国金集团信息网络投资有限公司提议将《关于江苏有线董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》作为临时提案增补至江苏有线2020年年度股东大会审议事项进行审议，临时议案具体内容如下：鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。江苏省国金集团信息网络投资有限公司提名耿强先生、赵春明先生、陈良先生（简历附后）为第五届董事会独立董事候选人。上述3名独立董事候选人经过本次股东大会选举通过后，与本次会议选举出的非独立董事以及由公司职工代表大会选举出的职工董事组成公司第五届董事会，任期三年。

  附件：第五届董事会独立董事候选人简历

  耿强，男，中国籍、无境外居留权，1978年2月出生，博士研究生学历。现任南京大学教授、南京大学商学院人口研究所所长。现担任栖霞建设独立董事，江苏省沿海股权投资管理有限公司外部董事，南京市紫金投资集团的外部董事，扬州市现代金融集团外部董事。2018年5月至今任江苏有线独立董事。

  赵春明，男，中国籍、无境外居留权。1959年11月出生，研究生学历，博士学位。国务院政府特殊津贴专家。历任江苏东大通信技术有限责任公司总经理，南京浦口高新区顾问。现任东南大学教授、博士生导师、移动通信国家重点实验室副主任。

  陈良，男，中国籍、无境外居留权，1965年4月出生，会计学硕士，硕士研究生导师、教授。历任南京财经大学会计学院财务管理系主任、会计学院副院长。现任南京财经大学会计学教授、硕士生导师，江苏省会计学会管理会计专业委员会副主任，江苏省粮食会计学会副会长，江苏国信股份有限公司独立董事，常熟汽车饰品集团股份有限公司独立董事，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司独立董事，江苏中粮工程科技股份有限公司独立董事。

  （3）临时提案三：

  江苏省国金集团信息网络投资有限公司提议将《关于江苏有线监事会换届及选举第五届监事会非职工监事的议案》作为临时提案增补至江苏有线2020年年度股东大会审议事项进行审议，临时议案具体内容如下：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。江苏省国金集团信息网络投资有限公司提名陈旭生先生（简历附后）为第五届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人经过本次股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举出的职工监事组成第五届监事会，任期三年。

  附件：第五届监事会非职工监事候选人简历

  陈旭生，男，中国籍、无境外居留权，1969年11月出生，中共党员，大学学历，理学学士学位，研究院级高级工程师。历任江苏省广播电视网络中心运行部副主任、主任，江苏有线运行维护中心副主任。现任江苏有线安播运维部主任。

  （4）临时提案四：

  江苏省国金集团信息网络投资有限公司提议将《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》作为临时提案增补至江苏有线2020年年度股东大会审议事项进行审议，临时议案具体内容如下：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2019修订）》和《上市公司股东大会规则（2016修订）》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的实际情况，江苏省国金集团信息网络投资有限公司提议对2019年年度股东大会通过的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作如下修改：

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  （5）临时提案五：

  江苏省国金集团信息网络投资有限公司提议将《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》作为临时提案增补至江苏有线2020年年度股东大会审议事项进行审议，临时议案具体内容如下：江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会、第四届监事会于2018年5月15日经公司2017年年度股东大会选举产生，现已任期届满。公司第五届董事会、第五届监事会将由本次股东大会选举产生。股东大会授权董事会全权办理与本次董事会、监事会换届涉及公司工商变更登记的全部事宜，包括但不限于：备案新任董事、监事、高级管理人员及公司章程等。

  三、除了上述增加临时提案外，于2021年5月20日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2021年6月9日 14点00分

  召开地点：南京市玄武区紫金山路5号东郊国宾馆紫熙楼2楼朝阳厅

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年6月9日

  至2021年6月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

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  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案1至9已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容参见公司于2021年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的董事会和监事会决议公告，以及本公司不迟于2021年6月2日（星期三）在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东大会的会议资料。

  2、特别决议议案：10

  3、对中小投资者单独计票的议案：4、7

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

  2021年5月29日

  ● 报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件3：江苏省广电有线信息网络股份有限公司2020年年度股东大会回执

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月9日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

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  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期：2021年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2:

  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  附件3：

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司2020年年度股东大会回执

  致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

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  附注：

  一、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

  二、已填妥及签署的回执，应于2021年6月7日（星期一）或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室，联系方式详见股东大会通知正文。

  三、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。