证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-050

  美年大健康产业控股股份有限公司

  第七届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次（临时）会议经全体董事同意，会议于2021年6月2日上午10时30分以通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名（其中，委托出席董事1名，朱顺炎董事因工作原因未能亲自出席委托徐宏董事代行表决权）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司下属子公司向银行申请综合授信额度及全资子公司提供担保的议案》

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  同意公司下属全资子公司上海美年门诊部有限公司、上海美健门诊部有限公司、上海美宜门诊部有限公司、上海美东门诊部有限公司、上海美锦门诊部有限公司、上海美恒门诊部有限公司、上海美延门诊部有限公司、上海美阳门诊部有限公司、上海美智门诊部有限公司、上海慈铭门诊部有限公司、上海卓越慈铭门诊部有限公司、上海至诚慈铭门诊部有限公司、上海初元慈铭门诊部有限公司共计十三家向银行申请综合授信额度不超过人民币1.3亿元，及公司全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司为上述十三家公司向银行申请综合授信提供不超过人民币1.3亿元的最高额连带责任保证。

  《关于公司下属子公司向银行申请综合授信额度及全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  2、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十八次（临时）会议决议；

  2、独立董事关于公司第七届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年六月二日

  证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-051

  美年大健康产业控股股份有限公司

  关于公司下属子公司向银行申请综合

  授信额度及全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次综合授信额度及担保情况概述

  2021年6月2日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、“公司”、“本公司”）召开了第七届董事会第二十八次（临时）会议，会议审议通过《关于公司下属子公司向银行申请综合授信额度及全资子公司提供担保的议案》，本次担保不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  因公司经营发展需要，公司下属全资子公司上海美年门诊部有限公司（以下简称“上海美年”）、上海美健门诊部有限公司（以下简称“上海美健”）、上海美宜门诊部有限公司（以下简称“上海美宜”）、上海美东门诊部有限公司（以下简称“上海美东”）、上海美锦门诊部有限公司（以下简称“上海美锦”）、上海美恒门诊部有限公司（以下简称“上海美恒”）、上海美延门诊部有限公司（以下简称“上海美延”）、上海美阳门诊部有限公司（以下简称“上海美阳”）、上海美智门诊部有限公司（以下简称“上海美智”）、上海慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海慈铭”）、上海卓越慈铭门诊部有限公司（以下简称“卓越慈铭”）、上海至诚慈铭门诊部有限公司（以下简称“至诚慈铭”）、上海初元慈铭门诊部有限公司（以下简称“初元慈铭”）共计十三家拟向银行申请综合授信额度不超过人民币1.3亿元，同时预计公司全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）为上述十三家全资子公司向银行申请综合授信提供不超过人民币1.3亿元的最高额连带责任保证（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体情况如下：

  ■

  综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。

  二、被担保人基本情况

  1、上海美年

  公司名称：上海美年门诊部有限公司

  法定代表人：俞熔

  住所：上海市徐汇区小木桥路251号1层、2层、3层

  注册资本：人民币6,000万元

  经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营；餐饮服务；药品零售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务），第二类医疗器械销售，从事医药科技、计算机软硬件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，日用百货、消毒剂（不含危险化学品）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  与公司关系：美年大健康持有上海美年100%的股权，上海美年为公司下属全资子公司。

  最近一年及一期主要财务指标：

  单位：人民币元

  ■

  2、上海美健

  公司名称：上海美健门诊部有限公司

  法定代表人：俞熔

  住所：上海市长宁区哈密路198号102-02室、102-04室、202-01室

  注册资本：人民币100万元

  经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子商务（不含增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  与公司关系：美年大健康持有上海美健100%的股权，上海美健为公司下属全资子公司。

  最近一年及一期主要财务指标：

  单位：人民币元

  ■

  3、上海美宜

  公司名称：上海美宜门诊部有限公司

  法定代表人：俞熔

  住所：上海市闵行区宜山路1728号1层西侧及2层

  注册资本：人民币500万元

  经营范围：许可项目：餐饮服务；食品经营；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  与公司关系：美年大健康持有上海美宜100%的股权，上海美宜为公司下属全资子公司。

  最近一年及一期主要财务指标：

  单位：人民币元

  ■

  4、上海美东

  公司名称：上海美东门诊部有限公司

  法定代表人：俞熔

  住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路836、838号东裙房2F、3F

  注册资本：人民币500万元

  经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  与公司关系：美年大健康持有上海美东100%的股权，上海美东为公司下属全资子公司。

  最近一年及一期主要财务指标：

  单位：人民币元

  ■

  5、上海美锦

  公司名称：上海美锦门诊部有限公司

  法定代表人：李林

  住所：上海市静安区西康路608号一层部分、二层

  注册资本：人民币500万元

  经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  与公司关系：美年大健康持有上海美锦100%的股权，上海美锦为公司下属全资子公司。

  最近一年及一期主要财务指标：

  单位：人民币元

  ■

  6、上海美恒

  公司名称：上海美恒门诊部有限公司

  法定代表人：李林

  住所：上海市静安区恒丰路638号2、3层

  注册资本：人民币500万元

  经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  与公司关系：美年大健康持有上海美恒100%的股权，上海美恒为公司下属全资子公司。

  最近一年及一期主要财务指标：

  单位：人民币元

  ■

  7、上海美延

  公司名称：上海美延门诊部有限公司

  法定代表人：俞熔

  住所：上海市黄浦区延安东路175号4楼

  注册资本：人民币500万元

  经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  与公司关系：美年大健康持有上海美延100%的股权，上海美延为公司下属全资子公司。

  最近一年及一期主要财务指标：

  单位：人民币元

  ■

  8、上海美阳

  公司名称：上海美阳门诊部有限公司

  法定代表人：李林

  住所：上海市杨浦区淞沪路388号4楼

  注册资本：人民币500万元

  经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  与公司关系：美年大健康持有上海美阳100%的股权，上海美阳为公司下属全资子公司。

  最近一年及一期主要财务指标：

  单位：人民币元

  ■

  9、上海美智

  公司名称：上海美智门诊部有限公司

  法定代表人：李林

  住所：上海市静安区灵石路697号10幢B区

  注册资本：人民币500万元

  经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  与公司关系：美年大健康持有上海美智100%的股权，上海美智为公司下属全资子公司。

  最近一年及一期主要财务指标：

  单位：人民币元

  ■

  10、上海慈铭

  公司名称：上海慈铭门诊部有限公司

  法定代表人：安宁

  住所：上海市黄浦区广东路429号2-3楼

  注册资本：人民币1,000万元

  经营范围：营利性医疗机构，食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与公司关系：公司下属全资子公司慈铭体检管理集团上海有限公司（以下简称“慈铭上海”）持有上海慈铭100%的股权，上海慈铭为公司下属全资子公司。

  最近一年及一期主要财务指标：

  单位：人民币元

  ■

  11、卓越慈铭

  公司名称：上海卓越慈铭门诊部有限公司

  法定代表人：安宁

  住所：上海市徐汇区虹桥路188号2楼201室

  注册资本：人民币1,000万元

  经营范围：营利性医疗机构，食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与公司关系：慈铭上海持有卓越慈铭100%的股权，卓越慈铭为公司下属全资子公司。

  最近一年及一期主要财务指标：

  单位：人民币元

  ■

  12、至诚慈铭

  公司名称：上海至诚慈铭门诊部有限公司

  法定代表人：安宁

  住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道637号2层

  注册资本：人民币500万元

  经营范围：营利性医疗机构，食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与公司关系：慈铭上海持有至诚慈铭100%的股权，至诚慈铭为公司下属全资子公司。

  最近一年及一期主要财务指标：

  单位：人民币元

  ■

  13、初元慈铭

  公司名称：上海初元慈铭门诊部有限公司

  法定代表人：安宁

  住所：上海市杨浦区铁岭路32号2楼

  注册资本：人民币1,000万元

  经营范围：预防保健科，内科，外科，妇产科：妇科专业，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科：牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔粘膜病专业、儿童口腔专业、口腔颌面外科专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、预防口腔专业，麻醉科，医学检验科：临床体液、血液专业，医学影像科：X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业，中医科：针灸科专业、推拿科专业，食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与公司关系：慈铭上海持有初元慈铭100%的股权，初元慈铭为公司下属全资子公司。

  最近一年及一期主要财务指标：

  单位：人民币元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  美年大健康以连带责任担保方式为上述下属全资子公司向银行申请综合授信额度事项提供担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以签订的相关合同为准。

  四、董事会意见

  为支持公司的业务发展，解决经营流动资金需求，同意公司下属全资子公司上海美年、上海美健、上海美宜、上海美东、上海美锦、上海美恒、上海美延、上海美阳、上海美智及上海慈铭、卓越慈铭、至诚慈铭、初元慈铭等向银行申请综合授信额度不超过人民币1.3亿元，及美年大健康为上述十三家公司向银行申请综合授信提供不超过人民币1.3亿元的最高额连带责任保证，具体额度在不超过人民币1.3亿元的金额上限内以银行授信为准，该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

  五、独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度对本议案发表如下独立意见：经核查，被担保对象上海美年、上海美健、上海美宜、上海美东、上海美锦、上海美恒、上海美延、上海美阳、上海美智及上海慈铭、卓越慈铭、至诚慈铭、初元慈铭均为公司下属全资子公司。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及中小股东的利益。本次担保主要用于向银行申请授信，做强公司主业，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。本次担保的内容和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2021年4月30日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币264,438.77万元（不包括本次对外担保），占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的33.17%，其中公司及美年大健康为控股子公司累计提供担保余额为人民币264,438.77万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的33.17%。公司及控股子公司未发生逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，有效控制公司对外担保风险。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十八次（临时）会议决议；

  2、独立董事关于公司第七届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年六月二日

  证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-052

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董事会关于召开2021年第三次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。

  根据公司2021年6月2日召开的第七届董事会第二十八次（临时）会议，公司定于2021年6月18日召开公司2021年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下：

  一、本次会议召开基本情况

  1、股东大会届次：公司2021年第三次临时股东大会。

  2、股东大会召集人：公司第七届董事会第二十八次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。

  3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年6月18日（星期五）下午14:30。

  （2）网络投票时间：2021年6月18日9:15-15:00。

  1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月18日9:15-15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2021年6月9日

  7、出席对象：

  （1）2021年6月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）其他相关人员。

  8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议的议案如下：

  1、议案一《关于公司下属子公司向银行申请综合授信额度及全资子公司提供担保的议案》。

  上述议案已经2021年6月2日召开的公司第七届董事会第二十八次（临时）会议审议通过。具体内容详见2021年6月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

  上述议案将对中小投资者1（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决单独计票并予以披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表：

  ■

  四、出席现场会议登记方式

  1、登记方式：

  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；

  （4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

  上述传真、信函或电子邮件请于2021年6月16日下午17:00 前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。

  2、登记时间：2021年6月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  3、登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  2、会议联系方式：

  联系人：刘丽娟、曹越泯；

  电子邮箱：zqb@health-100.cn；

  联系电话：021-66773289；

  传 真：021-66773220；

  联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：

  网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十八次（临时）会议决议。

  特此公告。

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年六月二日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362044，投票简称：美年投票

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年6月18日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月18日9:15至2021年2月8日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书

  美年大健康产业控股股份有限公司

  2021年第三次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人持股数： 委托人证券账户号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期：2021年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  附件三：

  美年健康股东现场参会登记表

  ■

  证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-053

  美年大健康产业控股股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月2日下午收到公司董事吴琴伟女士递交的书面辞职报告。吴琴伟女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下属战略委员会、审计委员会委员职务。辞职后，吴琴伟女士不再担任公司任何职务。吴琴伟女士未持有公司股份。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，吴琴伟女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，公司将按照法定程序尽快补选新董事。

  公司及董事会对吴琴伟女士在任职期间为公司战略发展和规范运作做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年六月二日

  证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-054

  美年大健康产业控股股份有限公司关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月2日收到公司副总裁、董事会秘书江维娜女士递交的书面辞职报告。江维娜女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后将在美年研究院担任常务副院长职务。江维娜女士未持有公司股份。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，江维娜女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任董事会秘书，在新的董事会秘书到任之前，暂由公司董事长俞熔先生代行董事会秘书职责。

  公司董事会对江维娜女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、无私奉献以及为公司做出的重要贡献表示衷心感谢。

  俞熔先生的联系方式如下：

  电话：021-66773289

  传真：021-66773220

  邮箱：zqb@health-100.cn

  地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼

  特此公告。

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年六月二日