股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2021-038

  西藏矿业发展股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2021年6月2日在拉萨以现场方式召开。公司监事会办公室于2021年5月23日以邮件、传真等方式通知了全体监事。会议应到监事2人（按照《公司章程》有关规定，监事会应有3名监事组成，其中1名为职工监事。因公司工会尚在组建中，待完成后，召开职代会选举职工监事，并履行相应的披露程序），实到监事2人,会议由监事会主席拉巴江村先生主持本次监事会，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

  一、审议通过了关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案

  公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  (同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

  二、审议通过了关于使用闲置自有资金购买短期理财产品暨关联交易的议案

  （同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

  特此公告。

  西藏矿业发展股份有限公司

  监 事 会

  二○二一年六月二日

  股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2021-039

  西藏矿业发展股份有限公司关于变更

  募集资金用途并永久补充流动资金的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、变更募集资金投资项目的概述

  （一）拟变更项目基本情况、募集资金金额及到位情况

  拟变更募集资金投资项目名称：白银扎布耶锂资源开发二期工程（以下简称白银扎布耶二期工程项目），拟使用募集资金总额为27,165.19万元。

  西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]381号）核准、《关于同意西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票方案的批复》（藏国资发[2010]282号）同意，通过主承销商安信证券股份有限公司于2010年4月26日以非公开发行方式向8家特定投资者发行了41,615,335股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币29.18元。根据信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具XYZH/2010CDA4007-4号《验资报告》验证，截至2011年4月27日，本公司实际已非公开发行人民币普通股41,615,335股，募集资金总额为人民币1,214,335,475.30元，扣除相关发行费用人民币40,179,071.05元，实际募集资金净额为人民币1,174,156,404.25元。

  （二）募集资金使用金额及当前余额

  截至 2021年5月20日，公司实际使用募集资金22,368.39万元，募集资金余额为 67,333.98万元（包括尚未使用的募集资金本金以及累计收到的利息收入净额）。公司募集资金的使用情况如下：

  单位：万元

  ■

  其中：扎布耶一期技改工程已于2013年12月完工，尼木铜矿项目剩余44,474.78万元(包含银行利息)于2019年12月16日公司召开的第二次临时股东大会审议通过《公司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》后永久性补充流动资金。

  （三）本次变更募集资金用途的具体情况

  公司拟终止白银扎布耶二期工程项目，并将剩余募集资金32,208.70万元(包含银行利息)用于永久补充流动资金，本次变更募集资金金额占募集资金总额（包含银行利息）的比例为24%。

  （四）本次变更募集资金用途的决策程序

  公司于2021年6月2日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》该议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、变更募集资金投资项目的原因

  （一）原募投项目计划和实际投资情况

  白银扎布耶二期工程项目于2010年8月13日取得《甘肃省发展与改革委员会关于白银扎布耶锂业有限公司锂资源二期开发建设工程产品方案等内容调整的批复》（甘发改产业[2010]1338号）。项目实施主体为白银扎布耶锂业有限公司；建设周期约2.5年；总投资约33,982.6万元；拟使用募集资金投资27,165.19万元。公司原计划拟在白银扎布耶在一期工程的基础上，新建锂盐生产线，并对原氢氧化锂精制液生产设施进行扩建，但由于其自身存在的诸多问题以及相关外部客观条件变化等导致白银扎布耶多年生产成本较高，毛利长期为负，严重影响上市公司业绩，同时生产受工艺及环保条件的限制，白银扎布耶2020年全年处于停产。

  截至2021年5月20日，本项目已完成投资44.55万元，投资进度0.16%。上述募集资金专户余额为32,208.70万元(包含银行利息)，剩余募集资金存放于募集资金专户中。

  具体计划投资构成及实际使用募集资金投资如下：

  ■

  （二）终止原募投项目的原因

  公司决定终止白银扎布耶二期工程是基于多种实际情况及客观因素的综合决策。

  第一，生产成本不具备优势，拖累公司业绩。

  由于其工艺及技术落后，公司锂盐产品生产加工成本较高，没有市场竞争力，加之，2020年之前，产品价格低迷，长期拖累公司业绩。

  第二，白银扎布耶自身存在的问题。

  1、从2009年开始，白银扎布耶开始启动电池级碳酸锂实验项目，先后投入1600余万元，以外聘业内专家、与第三方从业者签订技术开发合同进行项目研发和找外部科研院所等多种方式进行项目开发，均未取得成果二期项目的工艺技术路径一直没有定论。

  2、白银扎布耶现有技术团队力量薄弱，技术人员满足一期生产线的需要，但不具备开发新的生产线的能力，致使与第三方的合作开发合同到目前为止不能进行闭环管理。

  3、白银扎布耶一期项目中关于环保设计不足，投入不足，就加工锂精矿所带来的混盐处理问题，到现在没有有效的技术处理手段，使其达到循环化经济。

  第三，外部环境带来的变化。

  1、白银扎布耶所处的园区位于甘肃省白银市高新技术产业园，由该园区保障的水电气等动力能源供给价格远远高于国内其他经济开发区，白银扎布耶生产成本中能源动力占比总成本的三分之一以上，过高的能源动力价格导致白银扎布耶加工成本过高，没有盈利能力。

  2、白银扎布耶距西藏扎布耶3300公里之遥，且目前的生产能力也仅在工业级产品上，随着盐湖提锂技术进步，市场竞争力较弱。

  综上所述，鉴于白银扎布耶二期工程面临的实际情况变化及公司经营状况等多重因素，本着稳健经营的原则，提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、提升经营业绩，公司决定将非公开发行股票募投项目“白银扎布耶二期工程”中剩余募集资金32,208.70万元（包含银行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）的用途变更为永久补充流动资金，并用于公司主营相关业务。

  三、本次变更后剩余募集资金的具体用途

  为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营业绩，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司《募集资金管理制度》等相关规定公司拟将非公开发行股票募投项目“白银扎布耶二期工程”中剩余募集资金32,208.70万元(包含银行利息,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）的用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。

  四、监事会意见

  公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  五、独立董事意见

  公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理办法》 的规定，公司变更募集资金用途并永久补充流动资金，可满足公司主营业务发展 所需的流动资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率、减少财务费用支出， 增强公司经营实力，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东合法利益的情况。因此，我们一致同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  六、保荐机构意见

  经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：公司本次变更募集资金用途事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。截至目前，公司已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定。本保荐机构对公司本次变更募集资金用途并补充流动资金事项无异议。

  七、 备查文件

  1.公司第七届董事会第五次会议决议；

  2.公司第七届监事会第三次会议决议；

  3.独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

  4.安信证券股份有限公司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见。

  5.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  西藏矿业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年六月二日

  股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2021-041

  西藏矿业发展股份有限公司

  独立董事对公司第七届董事会

  第五次会议相关事项的事前认可意见

  及独立意见

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏矿业发展股份有限公司于2021年6月2日召开了公司第七届董事会第五次会议，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。并根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于我们客观、独立的判断，发表如下事前认可意见及独立意见：

  一、关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的独立意见

  公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理办法》 的规定，公司变更募集资金用途并永久补充流动资金，可满足公司主营业务发展所需的流动资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率、减少财务费用支出， 增强公司经营实力，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东合法利益的情况。因此，我们一致同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  二、关于使用闲置自有资金购买短期理财产品暨关联交易的事前认可意见及独立意见

  1、事前认可意见：

  独立董事认为公司使用闲置自有资金向华宝信托有限责任公司购买理财产品，该交易构成关联交易。华宝信托有限责任公司的财务状况良好，经营规范，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会造成损害公司和中小股东利益的情形。董事会在审议表决该事项时，关联董事需回避表决。

  2、独立意见：

  独立董事认为，公司在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金认购华宝信托有限责任公司信托产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司和中小股东利益的情形。董事会审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

  独立董事：

  牟文 王蓓 杨勇

  邓昭平 严洪

  特此公告。

  二○二一年六月二日

  股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2021-042

  西藏矿业发展股份有限公司

  关于董事会提议召开2021年

  第二次临时股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议决议，公司拟定于2021年6月18日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：本次股东大会为公司2021年第二次临时股东大会。

  2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第五次会议决议审议通过了《关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

  3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

  4．会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2021年6月18日下午14:30

  网络投票时间：2021年6月18日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2021年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年6月18日9:15-15:00。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6．会议的股权登记日：2021年6月10日。

  7．出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8．会议地点：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室。

  二、会议审议事项

  1.关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案；

  2.关于使用闲置自有资金购买短期理财产品暨关联交易的议案。

  上述议案已经公司2021年6月2日召开的第七届董事会第五会议和第七届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年6月3日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、会议登记等事项

  1．登记方式：

  （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2．登记时间：2021年6月17日上午10:00时至12:30时，下午15:30时至17:00时。

  3. 登记地点：

  地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号

  邮政编码：850000

  4. 会议联系方式

  西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

  联系电话： 0891-6872095

  传 真： 0891-6872095

  联系人：王迎春、宁秀英

  5. 出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、备查文件

  1．西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；

  2．西藏矿业发展股份有限公司第七届监事会第三次会议决议。

  附件1：参加网络投票的具体操作流程

  附件2：授权委托书（复印有效）

  西藏矿业发展股份有限公司

  二〇二一年六月二日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360762”，投票简称为“西矿投票”。

  2. 填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间：2021年6 月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月18日9:15-15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席西藏矿业发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。

  本人（本公司）对2021年第二次临时股东大会审议事项的表决意见：

  ■

  注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  委托人（签名）： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐户： 委托人持股数：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

  授权日期：2021年6月

  注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

  股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2021-040

  西藏矿业发展股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买短期理财

  产品暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》之关联交易章节规定，本项交易构成关联交易。公司于2021年6月2日召开第七届董事会第五次董事会，审议通过了“关于使用闲置自有资金购买短期理财产品暨关联交易”的议案，与本事项相关的关联董事已回避表决。本次交易需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

  一、投资概述

  （一）委托理财目的

  为进一步提高公司短期资金（1-12个月内）使用效益，提高公司存量资金的利息收入，在保证公司正常生产经营的资金需求及资金安全的前提下，公司拟将部分闲置自有资金在华宝信托有限责任公司进行短期理财，以提升资金效率，具体情况如下：

  （二）资金来源

  公司自有闲置资金

  （三）委托理财产品信息

  1、受托人：华宝信托有限责任公司

  2、信托产品：华宝宝嘉系列单一资金信托

  3、是否分期：可分期，自股东大会通过后12个月内可分期设立。

  4、信托类别：固定收益类

  5、认购金额：各期的单笔金额不超过2亿元，预计12个月内累计发生额不超过5亿元。

  6、信托期限：产品层面无固定期限，原则上各分期的存续期限不超过12个月。

  7、信托收益率：各期按市场公允原则约定具体收益率。

  8、产品投资对象：银行定期存款、协议存款或大额存单；银行理财产品；货币市场基金；固定收益型债权类金融资产；现金管理类信托产品等。

  二、关联方基本情况

  （一）基本情况

  1、企业名称：华宝信托有限责任公司

  2、法定代表人：孔祥清

  3、注册资本：474,400万元

  4、统一社会信用代码：91310115631241927F

  5、类型：有限责任公司

  6、成立日期：1998年9月10日

  7、经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）。

  8、财务状况：

  截至2020年12月31日，总资产1,302,168.85万元，净资产1,173,171.17万元，2020年度营业收入225,377.77万元，净利润119,103.01万元（经审计）。

  （二）关联关系

  鉴于，华宝信托有限责任公司为中国宝武钢铁集团有限公司控股的有限责任公司；同时，本公司控股股东亦为由中国宝武钢铁集团有限公司控股的有限责任公司，将华宝信托有限责任公司认定为关联方，将本次交易作为关联交易适用关联交易审议相关程序。

  （三）服务定价依据

  华宝信托遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取信托管理费。

  （四）信用状况

  华宝信托财务状况和资信良好。经查询，华宝信托有限责任公司不是失信被执行人。

  三、截至本次投资理财计划前十二个月内公司购买理财产品情况

  公司2020年8月26日召开的第六届董事会第六十八次董事会、2020年9月14日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了“关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易”的议案。截止至披露日，公司在华宝信托有限责任公司购买的信托理财产品本金余额4亿元。

  四、独立董事发表的独立意见

  1、公司独立董事对使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易事项发表了事前认可意见：

  独立董事认为公司使用闲置自有资金向华宝信托有限责任公司购买短期理财产品，该交易构成关联交易。华宝信托有限责任公司的财务状况良好，经营规范，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会造成损害公司和中小股东利益的情形。董事会在审议表决该事项时，关联董事需回避表决。

  2、公司独立董事对使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易发表了同意的独立意见，认为：

  在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金认购华宝信托有限责任公司短期信托产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司和中小股东利益的情形。董事会审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

  五、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  对于本次拟投资的理财产品，公司在实施前将会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。公司根据实际情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、风险控制措施

  （1）公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险；

  （2）公司审计部应定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；

  （3）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；

  （4）公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

  六、对公司的影响

  公司使用自有闲置资金购买短期理财产品是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会对公司日常业务的开展造成影响，有利于提高公司的资金使用效率，符合全体股东利益。

  七、其他事项

  本议案经公司第七届董事会第五次会议审议通过，与本事项相关的关联董事已回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。

  如股东大会审议通过，董事会则同意自股东大会通过之后12个月内, 公司经营管理层有权根据公司资金安排和市场情况，决定以公司届时的闲置资金,投资于华宝信托有限责任公司受托管理的“华宝宝嘉系列单一资金信托理财产品”，各期的单笔金额不超过2亿元，原则上各期的存续期限不超过12个月，且预计12个月内累计发生额不超过5亿元。

  八、备查文件

  1、第七届董事会第五次会议决议；

  2、独立董事对公司第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

  3、第七届监事会第三次会议决议；

  4、上市公司关联交易情况概述表。

  特此公告。

  西藏矿业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年六月二日

  股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2021-037

  西藏矿业发展股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2021年6月2日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2021年5月24日以邮件、传真等方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

  一、审议通过了关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案。

  （同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避0票）

  该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

  二、审议通过了关于使用闲置自有资金购买短期理财产品暨关联交易的议案。

  该议案属关联交易事项，董事曾泰先生、张金涛先生为关联董事，因此关联董事曾泰先生、张金涛先生回避表决。独立董事对本次关联交易事前进行了确认并发表了独立意见。

  （同意7票，反对0 票，弃权0 票，回避2票）

  该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

  三、审议通过了关于董事会提议召开2021年第二次临时股东大会的通知议案。

  （同意9 票，反对0 票，弃权0 票, 回避0票）

  通知内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

  特此公告。

  西藏矿业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年六月二日