证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2021-029

  多喜爱集团股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年6月3日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知于2021年6月1日以电话等通讯方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事7人，会议由董事长沈德法先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

  一、审议通过了《关于全资子公司参与竞拍采矿权的议案》

  为了满足公司未来发展需要，公司拟使用自有资金不超过16亿元参与“兰溪市陈家井矿区建筑用石料矿”采矿权竞拍，并授权公司管理层办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件；本次参与竞拍矿业权事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

  具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司参与竞拍采矿权的公告》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  特此公告

  多喜爱集团股份有限公司

  董事会

  二零二一年六月七日

  证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2021-033

  多喜爱集团股份有限公司

  关于全资子公司参与竞拍采矿权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2021年6月3日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司参与竞拍采矿权的议案》，公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司（以下简称“浙建集团”）已于2021年6月4日参与竞拍取得 “兰溪市陈家井矿区建筑用石料项目”。

  2021年6月4日，浙建集团参与“浙江省兰溪市云山街道陈家井矿区矿地综合开发利用项目建筑用石料矿”采矿权竞拍，具体如下：

  一、子公司基本情况

  公司名称：浙江省建设投资集团有限公司

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  注册资本：96000万元

  成立日期：1998年04月14日

  住所：浙江省杭州市文三西路52号

  经营范围：建设工程总承包，建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林工程的设计、施工、咨询，路桥工程、机场跑道、机械施工，设备安装，城乡规划编制服务，工程技术开发，建筑机械制造及设备租赁，建筑构配件生产、销售，机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险品）、计算机及办公自动化设备的批发及其进出口业务，工程技术培训及咨询业务，国际工程承包、劳务输出及其所需设备、材料的出口，物业管理。（涉证商品凭证经营）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

  二、采矿权的基本情况

  1、采矿权名称：浙江省兰溪市云山街道陈家井矿区矿地综合开发利用项目建筑用石料矿

  2、矿区位置：兰溪市云山街道陈家井等村

  3、开采矿种：建筑用砂岩、建筑用灰岩

  4、矿区范围：由9个拐点圈定，矿区面积约0.284平方千米，矿区开采标高自+307.0米至+100.0米，矿区范围坐标见表1。

  5、采矿权出让期限：自采矿许可证颁发之日起5年

  6、生产规模：760万吨/年

  7、矿区资源储量：经兰自然资规储备字〔2020〕4号备案的地质报告估算，矿区建筑用石料矿控制资源量为1427.30万立方米（3745.81万吨），其中石英砂矿936.39万立方米（2425.26万吨），灰岩矿490.91万立方米（1320.55万吨）；宕碴控制资源量45.08万立方米（99.17万吨）。

  8、起拍价：5.38亿元

  经公开竞价，浙建集团以12.7亿元竞得此采矿权。

  矿区范围拐点坐标表（CGCS 2000国家大地坐标系）

  表一：

  ■

  三、采矿权的相关风险

  1、公司后续能否与交易对手方顺利签订出让合同尚存在不确定性。

  2、本次拍得的采矿权的公布储量、矿体赋存状况、品位可能与实际开采时有误差。

  3、矿产资源开采是一项复杂的系统工程，虽然公司对矿山经营管理积累了较多经验并培养了一批人才，但未来如果人才流失或公司人才培养的速度跟不上公司发展需要且无法及时招聘到足够的专业人才，会给公司的日常经营带来风险。

  4、国家对矿业权实行有偿使用，企业在使用矿业权时需缴纳矿业权使用费、矿业资源补偿费、资源税、矿山地质环境恢复治理保证金等，如果国家对矿业权有偿使用的税费标准发生变化，将对公司矿业权的实际收益产生较大影响。

  5、由于矿产资源采掘业的特点，公司并不能完全规避安全生产的风险。

  6、由于该矿具备开采条件尚需较大投入， 采矿过程中涉及的山林、植被、草场、道路等问题尚需解决， 最终投入生产还需办理相关审批手续， 为有利于推进该项目的实施，公司拟适时引进战略合作伙伴。

  四、本次竞拍目的

  本次竞拍有利增加公司的矿产资源储备，提高公司的持续盈利能力。目前，公司正积极协调后续相关事宜；后续有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。

  特此公告

  多喜爱集团股份有限公司

  董事会

  二零二一年六月七日