本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月22日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》以公告形式发布了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

  召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  2、召开时间

  （1）现场会议召开时间：2021年6月7日（星期一）上午 11:00。

  （2）网络投票时间：2021年6月7日。其中:

  ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  3、召开地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：董事长陈平贵先生。

  6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  （二）会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  出席本次股东大会的股东及股东代表10名，代表有表决权股份数60,291,948股，占公司股份总数的29.9978%，其中：

  1、现场出席会议情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权股份数60,290,548股，占公司股份总数的29.9971%。

  2、网络投票情况

  通过网络和交易系统投票的股东1人，代表有表决权股份数1,400股，占公司股份总数的0.0007%。

  3、出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为2人，代表有表决权股份数4,591,400股，占公司股份总数的2.2844%。

  （三）公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京德恒（西安）律师事务所李宋花律师、王杰律师列席并见证了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

  （一）审议通过了《关于拟收购北京中能万祺能源技术服务有限公司部分股权的议案》

  表决结果：同意60,290,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意4,590,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9695％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  （二）审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

  表决结果：同意60,290,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意4,590,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9695％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德恒（西安）律师事务所

  2、律师姓名：李宋花、王杰

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、新疆贝肯能源工程股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

  2、北京德恒（西安）律师事务所关于新疆贝肯能源工程股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会

  2021年6月7日