本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2021年6月10日

  （二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事10人，以现场结合通讯方式出席10人；

  2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

  3、执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于公司《2020年度财务决算报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于公司2020年年度报告及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于公司2020年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于公司2021年度财务预算的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于续聘2021年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：2021年度向银行申请综合授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）累积投票议案表决情况

  1、关于增补董事的议案

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  2、关于增补监事的议案

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  （三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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  （四）关于议案表决的有关情况说明

  1、议案5、7、10、11对中小投资者进行了单独计票。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：廖晓云律师、丁含春律师

  2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  上海硅产业集团股份有限公司董事会

  2021年6月11日