证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2021-032

  合肥合锻智能制造股份有限公司

  关于非公开发行股票预案

  修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜。

  公司于2021年6月11日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

  本次修订主要内容如下：

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  本次修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

  特此公告。

  合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

  2021年6月12日

  证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2021-031

  合肥合锻智能制造股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2021年6月11日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年6月7日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中刘雨菡女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

  审议并通过《关于公司非公开发行股票预案（修改稿）的议案》

  具体内容详见公司于同日披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司非公开发行股票预案（修改稿）》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

  2021年6月12日