本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ● 特别提示：

  1.本次股东大会不存在否决提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.召开时间：

  现场会议召开时间为：2021年6月15日14:00

  网络投票时间为：2021年6月15日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月15日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月15日9:15 至15:00 期间的任意时间。

  2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4.召集人：本公司董事会

  5.主持人：刘哲董事长

  6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东72人，代表股份1,453,082,742股，占上市公司总股份的37.0701%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份1,432,880,362股，占上市公司总股份的36.5547%。通过网络投票的股东63人，代表股份20,202,380股，占上市公司总股份的0.5154%。

  8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京李伟斌律师事务所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：

  1、总体表决情况：

  ■

  ■

  ■

  2.持有公司5%（含5%）以下股份的股东表决情况：

  ■

  ■

  3.关于议案表决的有关情况说明：

  议案8涉及关联事项，关联股东中信国安有限公司参加本次股东大会，并对议案8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.14、8.15回避表决，关联股东中信国安有限公司持有有效表决股份为1,428,488,345股。关联股东回避表决的关联交易事项涉及关联关系为：8.01中信银行股份有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司；8.02中信保诚人寿保险有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司；8.03中信银行股份有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司；8.04中信建设有限责任公司系中国中信集团有限公司全资子公司；8.05中信数字技术有限责任公司系中国中信集团有限公司子公司；8.06湖南中信通信有限公司系中国中信集团有限公司子公司；8.07中信网络有限公司系中国中信集团有限公司子公司；8.14中信银行股份有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司；8.15交易对象为中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司。

  以上交易对方均符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条项规定的情形，为公司的关联法人。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京李伟斌律师事务所

  2.律师姓名：韩巍、王伟

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2020年年度股东大会决议；

  2.关于2020年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司

  董事会

  二〇二一年六月十五日