证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-049

  振德医疗用品股份有限公司

  关于2021年股票期权激励计划内幕

  知情人买卖公司股票的自查报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《公司 〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，公司严格遵守了《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》的规定，针对公司2021年股票期权激励计划（草案）（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

  根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，公司对2021年股票期权激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

  一、核查的范围与程序

  1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

  2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

  3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前六个月（即 2020 年11月25日至 2021 年 5月 24日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

  二、核查对象买卖公司股票情况的说明

  根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2021 年 6 月7日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，除下表列示的人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

  ■

  公司经核查后认为：上述人员买卖公司股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，其在上述期间买卖公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

  三、结论

  经核查，公司本次激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了知悉内幕信息人员的范围，并对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记。在本次激励计划首次公告前六个月内，未发现核查对象存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

  四、备查文件

  1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

  2、《股东股份变更明细清单》

  特此公告。

  振德医疗用品股份有限公司董事会

  2021年6月16日

  证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-050

  振德医疗用品股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2021年6月15日

  (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司会议室。

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事王佳芬因公未能出席本次会议、独立董事董望因公未能出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书季宝海出席本次股东大会；其他高管列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于〈振德医疗用品股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的提案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《关于〈振德医疗用品股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的提案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的提案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《关于〈振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的提案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《关于〈振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的提案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的提案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-6项议案。

  2、 本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：1-6项议案。

  3、 本次股东大会1-3项议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意，以特别决议形式通过。

  4、本次股东大会1-6项议案所涉关联股东已回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所。

  律师：杨婕、汪子翀

  2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  振德医疗用品股份有限公司

  2021年6月16日