本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2021年6月9日以电子邮件方式发出，会议于2021年6月15日以通讯表决方式召开。

  本次会议由董事长霍达先生召集。应出席董事15人，实际出席15人。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案

  同意选举刘威武董事为董事会风险管理委员会、审计委员会委员。

  经上述调整后，公司第七届董事会风险管理委员会、审计委员会成员如下：

  1、风险管理委员会委员7人：苏敏（召集人）、刘威武、熊剑涛、彭磊、王大雄、王文、向华；

  2、审计委员会委员5人：肖厚发（召集人）、刘威武、黄坚、胡鸿高、汪棣。

  议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  招商证券股份有限公司董事会

  2021年6月15日