证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2021-071

  江苏中超控股股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议由董事长俞雷先生召集，并于2021年6月10日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2021年6月15日上午10:00 在公司会议室召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

  一、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

  同意公司以自有资金人民币10,000万元投资设立“江苏中超医美健康投资管理有限公司”，占注册资本的100%。（以上各项内容以最终工商登记为准）。

  相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》《关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的公告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于设立医美投资决策咨询委员会的议案》

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

  公司于2021年6月1日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于参与设立医疗健康产业基金的议案》，于2021年6月15日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》，考虑到公司拟投资的医疗健康产业与公司现有电线电缆产业的差异性，为了降低公司跨行业投资的风险，提高投资回报，公司董事会决定设立医美投资决策咨询委员会。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立医美投资决策咨询委员会的公告》。

  （三）审议通过《关于提请召开2021年第七次临时股东大会的议案》

  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

  具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》。

  二、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江苏中超控股股份有限公司

  董事会

  二〇二一年六月十五日

  证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号： 2021-072

  江苏中超控股股份有限公司

  关于投资设立江苏中超医美

  健康投资管理有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、基本情况

  江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金人民币10,000万元投资设立“江苏中超医美健康投资管理有限公司”，占注册资金的100%。

  2、董事会审议情况

  2021年6月15日，公司召开第五届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》。同意公司以自有资金人民币10,000万元投资设立“江苏中超医美健康投资管理有限公司”，占注册资金的100%。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项需提交股东大会审议。

  3、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、企业名称：江苏中超医美健康投资管理有限公司（最终名称以市场监督管理部门名称预核准登记为准）

  2、公司类型：有限责任公司

  3、地址：宜兴市西郊工业园振丰东路999号

  4、注册资本：10,000万元人民币

  5、法定代表人：杨飞

  6、经营范围：医疗、美容机构的投资管理；医疗、美容机构的管理及咨询；医疗、美容技术开发；医疗器械、化妆品研发及生产；化妆品、保健食品的销售；以自有资金从事投资活动；医院管理；企业总部管理；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务），医学研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（最终以市场监督管理部门核准登记为准）

  7、股东认缴出资额及出资比例

  ■

  8、资金来源：公司本次投资的资金全部来源于公司自有资金。

  三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

  1、对外投资的目的

  （1）有利于公司多元化发展及新利润增长点拓展

  医疗健康行业是兼具医疗与消费双重属性的新兴行业，发展迅速、前景可观。2021年4月23日，宜兴市人民政府印发了宜政发〔2021〕87号《宜兴市生命健康产业发展规划（2021一2025年）》，《规划》指出到2030年，全市生命健康产业规模达到500亿元，并对医疗器械国产替代、生物制品生产制造、健康食品品牌打造、化学药品研发生产、现代中药品质提升、康养医疗示范推广六方面进行重点扶持。而医疗健康产业同时涉及的产品涵盖了医疗美容、生殖健康、医疗器械、生物制品以及健康食品等多个方面，既符合行业发展趋势又符合《规划》扶持方向，具有良好的发展前景。

  电线电缆是传统的重资产行业，资金依赖度较高且利润空间有限。本次投资是进一步落实公司战略布局：在做好现有传统产业主业的同时，选择成长潜力大、资产负担轻的医美产业作为公司未来第二主业，有利于公司在维持现有业务的基础上开辟新的业务领域，提升公司的综合竞争力，保持公司健康、可持续发展。拟投资公司设立后，可与电线电缆产业形成轻重资产优势互补，在有效降低经营风险的同时可作为新的盈利增长点，促进公司多元化发展。

  （2）有利于合理利用现有销售网络及人员资源

  目前公司共在全国31个省市的200余个城市建立了驻外销售网点，拥有驻外销售人员600余人。公司进军医美行业后，与相关投资企业进行合作，利用双方优势，对有关驻外销售人员进行专业培训，安排其对所在的城市医美行业开展考察。根据考察结果，通过拟设立公司，对医美产业起步较晚、产业发展潜力强、经济发展较好的城市进行重点布局，有效利用自身现有的销售网络及人员，避免二次投入。

  （3）有利于与医美健康投资基金形成互补发挥合力快速发展

  结合公司拟设立的医美健康产业基金，能够更有效的直接投资和推动相关产业发展，更好的通过参与和管理，使其快速成长，与产业投资基金参股的企业形成合力，最终更快更好的实现公司战略规划。

  2、对公司的影响

  本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司现有主营业务的独立性和当期业绩产生重大影响。从长远来看，本次投资符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司的主业经营和发展产生不利影响。

  3、存在风险

  本次对外投资是基于公司长远利益和战略规划所做出的慎重决策，但未来的实际情况存在一定的不确定性，且本次投资为跨行业投资，医疗健康产业具有较长的投资周期，在投资过程中受宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，将有可能面临投资收益不达预期或亏损的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

  四、备查文件

  1、第五届董事会第十次会议决议公告。

  特此公告。

  江苏中超控股股份有限公司

  董事会

  二〇二一年六月十五日

  证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2021-073

  江苏中超控股股份有限公司关于

  设立医美投资决策咨询委员会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）于2021年6月15日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于设立医美投资决策咨询委员会的议案》。

  公司于2021年6月1日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于参与设立医疗健康产业基金的议案》，于2021年6月15日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》，考虑到公司拟投资的医疗健康产业与公司现有电线电缆产业的差异性，为了降低公司跨行业投资的风险，提高投资回报，公司董事会决定设立医美投资决策咨询委员会，聘请具有医疗健康行业等管理经验的专业人员为公司把控风险，整合和发挥各方优势和资源，推进公司医疗健康板块运作，培育公司新的利润增长点。根据《公司章程》有关规定，医疗健康产业相关议案需报公司相应决策机构审议或批准，审议决策前由此委员会提供建议和意见。

  医美投资决策咨询委员会成员如下：

  主任：杨飞；首席顾问：王磊；副主任：陈洪兵、丁香；其他成员：曾令寰、杨毅、徐林虎、姚兴江、吴燕、潘志娟、李川冰（成员简历详见附件一，成员可根据工作需要调整）。

  调整后的公司组织架构图详见附件二。

  特此公告。

  江苏中超控股股份有限公司董事会

  二〇二一年六月十五日

  附件一：

  杨飞先生：1972年2月出生，硕士研究生，高级经济师。现任江苏中超投资集团有限公司党委书记、董事长，宜兴市中超利永紫砂陶有限公司董事长，江苏中超电缆乒乓球俱乐部有限公司董事长，为公司创始人、实际控制人、名誉董事长。

  王磊先生：1972年出生，拥有中欧国际工商学院高级工商管理硕士（EMBA）学位及上海外国语大学文学学士学位。曾任罗氏中国业务部门副总裁，阿斯利康中国消化、呼吸和麻醉业务部副总裁，中国总裁，致力于为患者提供创新的诊疗一体化全病程解决方案，共同打造健康创新生态；现任阿斯利康全球执行副总裁，国际业务及中国总裁，是全球管理团队成员之一，负责全球一百余个市场的整体战略及业务增长；无锡市生物医药行业协会名誉会长、宜兴市生命健康产业创新发展联盟理事长等。

  陈洪兵先生：1966年出生，本科学历，临床医学学士学位。曾任南京市鼓楼医院的驻院医师、负责康哲药业控股有限公司（股票代码：00867）的营销、推广及销售业务以及办公室行政管理工作；现任康哲药业控股有限公司首席营运官、副总裁、执行董事，康哲药业控股有限公司近期收购了一家医疗美容聚焦超声技术平台公司--上海康乃馨医疗科技有限公司64.81%的股权，并与医思健康订立战略合作备忘录，拟探索建立医学美容注册医生教育培训平台，助力医学美容专业人才市场化及医学美容服务规范化。

  丁香女士：从事整形美容行业近30年，曾多次应邀参加美国、韩国、日本等著名专家组织的学术交流研讨会进行学习研究，融汇大量国外优良的整形技术和先进的设计理念，崇尚自然和谐，紧跟时代变化的脚步，拥有着独到的美学理念和丰富的外科医学知识。现任北京蕾士悦容医疗美容院长。

  曾令寰先生：重庆医科大学硕士学位，四川华西医科大学整形外科博士。自1994年开始，就一直从事整形美容外科工作，期间任职国内知名连锁整形机构，先后接受中韩多位整形名师指导，并共同工作，积累了大量中韩整形美容手术经验。参与了中国“微笑列车”唇腭裂整复项目和重庆医科大学“加拿大-中国唇腭裂中心”各项工作，精通各种类型唇、腭裂整复术，对唇裂术后畸形整复和鼻畸形整复经验独到，在烧伤及瘢痕治疗方面也有较高造诣。2005年创建四川省中西医结合医院美容整形科，开展了美容整形外科、激光美容、显微手外科、颌面创伤4个大板块的工作，填补了医院数十项技术空白。

  杨毅先生：1974年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任某国企制药有限公司业务主管、用友软件股份有限公司销售总监、用友医疗卫生信息系统有限公司华东区总经理；现任江苏天瑞精准医疗科技有限公司董事长、首席执行官、总裁。

  徐林虎先生：1984年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国民主建国会会员，曾任江苏金匮律师事务所律师、无锡市创业投资集团有限公司风险管理部部门经理、无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司风险部部长；现任江苏民营投资控股有限公司法务合规部总经理、兼任董事会办公室主任。

  姚兴江先生：现任北京知申文化传媒有限公司董事长。

  吴燕女士：1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会会员，本科学历。现任江苏路修律师事务所主任、江苏高科石化股份有限公司独立董事。

  潘志娟女士：1978年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

  李川冰先生：1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得注册会计师专业阶段合格证书、高级会计师。现任公司财务总监。

  附件二：

  ■

  证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2021-074

  江苏中超控股股份有限公司关于召开

  2021年第七次临时股东大会的通知

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议于2021年6月15日在公司会议室召开，会议决定于2021年7月1日召开公司2021年第七次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2021年第七次临时股东大会。

  （二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

  1、现场会议召开时间：2021年7月1日（星期四）下午13:30；

  2、网络投票时间为：2021年7月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月1日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月1日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

  （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （六）股权登记日：2021年6月25日

  （七）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2021年6月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  （八）现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

  二、 会议审议事项

  1、审议《关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》

  该议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2021年6月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）、《证券日报》、《证券时报》发布的相关信息公告。

  上述议案须经股东大会以普通决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。

  公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、 会议登记事项：

  （一）登记方式：

  1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年6月28日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

  （二）登记时间：2021年6月28日上午8:30-11:00，下午1:00-5:00

  （三）登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东大会”字样。

  五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  （一）现场会议联系方式

  公司地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司；

  联系人：林丹萍；

  电话：0510-87698298；

  传真：0510-87698298；

  会议联系邮箱：zccable002471@163.com。

  （二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  （三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  七、备查文件

  1、江苏中超控股股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告。

  特此公告。

  江苏中超控股股份有限公司董事会

  二〇二一年六月十五日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投资者投票代码：362471。

  2、投票简称：中超投票。

  3、填报表决意见

  对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年7月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月1日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年7月1日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书

  江苏中超控股股份有限公司

  2021年第七次临时股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为江苏中超控股股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2021年7月1日召开的江苏中超控股股份有限公司2021年第七次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

  ■

  注：1、本次股东大会议案1.00只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。

  2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

  3、本授权委托书应于2021年6月28日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

  4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。

  ■