证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2021一041

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

  2.本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形；

  3.本次股东大会不存在临时增加提案的情形。

  二、会议召开和出席情况

  1.召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年6月15日（星期二）下午15:00；

  （2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2021年6月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2021年6月15日9:15一15:00。

  2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

  3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长周国建先生

  6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  7.会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计22人，代表股份265,178,295股，占公司有表决权股份总数的47.21%。（注：截至股权登记日，因公司累计回购部分社会公众股份15,935,104股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为561,738,537股）。

  其中,出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）13人，代表股份5,223,296股，占公司有表决权股份总数的0.93%。

  其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共14人，代表股份264,805,495股，占公司有表决权股份总数的47.14%；通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份372,800股，占公司有表决权股份总数的0.07％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：

  1. 审议通过了《关于补选独立董事的议案》

  表决结果：同意264,814,095股，占出席会议有效表决权股份总数的99.86 %；反对364,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.14 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

  中小股东表决情况：同意4,859,096股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.03%；反对364,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.97%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0 %。

  2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果：同意264,814,095股，占出席会议有效表决权股份总数的99.86 %；反对364,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.14 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

  四、律师出具的法律意见

  浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2021年第二次临时股东大会律师见证法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、备查文件

  1.公司2021年第二次临时股东大会决议

  2.浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2021年6月16日

  浙江圣文律师事务所

  关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会

  律师见证法律意见书

  浙圣法字（2021）第19号

  致：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  浙江圣文律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“嘉欣丝绸”或“公司”）的委托，指派本所律师章建伟、杨晶宇列席了于2021年6月15日下午在浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室举行的公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师就本次股东大会召集、召开程序的合法性、参加会议人员的资格合法性，会议表决程序和表决结果的合法有效性进行见证并发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。

  为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查阅，对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

  一、本次股东大会的召集与召开程序

  公司于2021年5月29日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。经核查，《通知》载明了会议的时间、地点、审议事项、出席会议股东的登记方法、股东出席会议方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。

  本次股东大会现场会议于2021年6月15日下午15：00在浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室召开；网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2021年6月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2021年6月15日9:15一15:00。

  经核查，本次股东大会的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、本次股东大会召集人及出席会议人员资格

  1．本次股东大会由公司董事会召集

  2．会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计22人，代表股份265,178,295股，占公司有表决权股份总数的47.21%。（注：截至股权登记日，因公司累计回购部分社会公众股份15,935,104股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为561,738,537股）。

  其中,出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）13人，代表股份5,223,296股，占公司有表决权股份总数的0.93%。

  其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共14人，代表股份264,805,495股，占公司有表决权股份总数的47.14%；通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份372,800股，占公司有表决权股份总数的0.07％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

  经核查，本次股东大会的召集人、出席股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员的资格均合法有效。

  三、本次股东大会的表决程序及表决结果

  本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：

  记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：

  1. 审议通过了《关于补选独立董事的议案》

  表决结果：同意264,814,095股，占出席会议有效表决权股份总数的99.86 %；反对364,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.14 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

  中小股东表决情况：同意4,859,096股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.03%；反对364,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.97%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0 %。

  2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果：同意264,814,095股，占出席会议有效表决权股份总数的99.86 %；反对364,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.14 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

  本次股东大会会议记录已经由出席会议的公司董事签名。

  本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

  四、结论意见

  综上所述，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  本意见书正本贰份，无副本

  浙江圣文律师事务所 经办律师：

  章建伟 律师

  负责人： 张建良 律师

  杨晶宇 律师

  二0二一年六月十五日