本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开情况：

  现场会议召开时间为：2021年6月15日下午2:30

  网络投票时间为：2021年6月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月15日上午9:15-9:25、9:30一11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

  现场会议地点：湖南投资大厦6楼会议室

  召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开

  召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

  主持人：公司董事长刘林平先生

  本次年度股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  2.会议的总体出席情况

  ■

  3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成决议如下：

  1.审议通过了《公司2021-2025五年发展规划纲要》

  （1）表决情况

  ■

  （2）表决结果：通过

  2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  （1）表决情况

  ■

  （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

  2.律师姓名： 郑哲皓、张巍

  3.结论性意见：见证律师认为，公司2021年度第2次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的《湖南投资集团股份有限公司2021年度第2次临时股东大会决议》；

  2.《湖南崇民律师事务所关于湖南投资集团股份有限公司2021年度第2次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  湖南投资集团股份有限公司董事会

  2021年6月16日