证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2021-037
湖南投资集团股份有限公司2021年度第2次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况:
现场会议召开时间为:2021年6月15日下午2:30
网络投票时间为:2021年6月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年6月15日上午9:15-9:25、9:30一11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年6月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
现场会议地点:湖南投资大厦6楼会议室
召开方式:现场表决和网络投票表决相结合的方式召开
召集人:湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
主持人:公司董事长刘林平先生
本次年度股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
2.会议的总体出席情况
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3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
大会对列入会议通知的议案,以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,形成决议如下:
1.审议通过了《公司2021-2025五年发展规划纲要》
(1)表决情况
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(2)表决结果:通过
2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
(1)表决情况
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(2)表决结果:该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:湖南崇民律师事务所
2.律师姓名: 郑哲皓、张巍
3.结论性意见:见证律师认为,公司2021年度第2次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的《湖南投资集团股份有限公司2021年度第2次临时股东大会决议》;
2.《湖南崇民律师事务所关于湖南投资集团股份有限公司2021年度第2次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2021年6月16日