证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2021-053号

  深圳万润科技股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2021年6月15日以邮件结合微信方式发出。会议于2021年6月15日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场结合通讯的方式召开。

  会议应出席董事9人，实际出席董事8人（均以通讯方式出席），董事陈士因个人原因缺席。会议由董事长李年生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、监事姚雯及蔡承荣、执行总裁汪军、副总裁金平、财务总监向光明以通讯方式列席，副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华以现场方式列席。

  本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于申请借款暨关联交易的议案》

  本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请借款暨关联交易的公告》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  因董事长李年生及董事张义忠、谢香芝在交易对方任职，为关联董事，已回避该议案的表决。

  独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

  本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、《第五届董事会第十次会议决议》；

  2、《独立董事关于第五届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见》；

  3、《独立董事关于第五届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。

  特此公告。

  深圳万润科技股份有限公司

  董 事 会

  2021年6月16日

  证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2021-054号

  深圳万润科技股份有限公司

  关于申请借款暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月15日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请借款暨关联交易的议案》，为保障公司日常经营业务顺利开展，满足生产运营的流动资金需求，董事会同意公司向湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰国投”）申请不超过人民币20,000万元借款，用于补充公司流动资金，借款期限不超过9个月，年化利率不超过6.2%，额度在有效期内可循环滚动使用。

  2、宏泰国投为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，宏泰国投为公司的关联法人，本次借款事项构成关联交易。

  3、因董事长李年生及董事张义忠、谢香芝同时在宏泰国投任职，为关联董事，已回避该议案的表决。

  4、独立董事对该议案发表了同意的事前认可及独立意见。

  5、本次交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

  6、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  企业名称：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

  企业类型：有限责任公司（国有独资）

  统一社会信用代码：91420000784484380X

  法定代表人：曾鑫

  注册资本：800,000万元人民币

  成立日期：2006年3月22日

  住所：武汉市洪山路64号

  经营范围：资本运营、资产管理；产业投资；股权管理；投资、融资；国内贸易；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；投资咨询（不含证券期货咨询）、财务顾问、票据服务；企业重组兼并顾问及代理。

  宏泰国投的控股股东及实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，宏泰国投不是失信被执行人。

  宏泰国投最近一年及一期主要财务数据指标：

  ■

  截止本公告日，宏泰国投持有公司201,978,254股股份，占公司总股份的23.1%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，宏泰国投为公司的关联法人，本次借款事项构成关联交易。

  三、关联交易的基本情况

  1、借款金额：不超过人民币20,000万元。

  2、借款期限：不超过9个月。

  3、借款用途：用于补充公司流动资金。

  4、借款利率：年化利率不超过6.2%。

  5、担保措施：本次借款不涉及担保。

  四、关联交易的定价政策及定价依据

  本次关联交易遵循了客观、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款年化利率不超过6.2%，该定价依据公司当前融资成本和外部金融机构报价，结合未来12个月融资难度及融资成本趋势并经双方协商确定。

  五、借款协议的主要内容

  截止本公告日，借款协议尚未签署，各方主体将在借款实际发生时，签订具体的借款协议，约定各方在借款协议项下的权利义务。

  六、涉及关联交易的其他安排

  本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事项。

  七、交易目的和对上市公司的影响

  本次借款暨关联交易主要用于补充公司流动资金，是为了满足公司业务发展和日常经营的资金需要，有利于公司发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖。

  八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

  2021年初至2021年1月5日，公司已结清前期向宏泰国投借款本金及利息；2021年2月8日，公司召开第五届董事会第五次会议，同意公司向宏泰国投申请不超过8,000万元短期借款，具体内容详见《关于申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-015号），公司实际借款2,000万元并已归还；截止本公告披露日，公司向宏泰国投实际借款的余额为0万元。

  九、独立董事事前认可意见和独立意见

  1、事前认可意见

  本次关联交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前审查。

  本次申请借款暨关联交易符合公司经营发展实际需要，为公司的可持续经营提供资金保障，符合公司全体股东利益。本次借款利率经交易双方充分协商后合理确定，定价原则公允、合理，不存在利益输送行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  全体独立董事同意将《关于申请借款暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十次会议审议。

  2、独立意见

  本次关联交易审议程序和表决结果符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  全体独立董事同意公司本次申请借款暨关联交易事项，并同意提请股东大会审议。

  十、备查文件

  1、《第五届董事会第十次会议决议》；

  2、《独立董事关于第五届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见》；

  3、《独立董事关于第五届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。

  特此公告。

  深圳万润科技股份有限公司

  董 事 会

  2021年6月16日

  证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2021-055号

  深圳万润科技股份有限公司

  关于召开2021年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月15日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，公司拟召开2021年第三次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：董事会。2021年6月15日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

  （四）会议召开的日期、时间

  1、现场会议召开时间：2021年7月1日15:30

  2、网络投票时间：2021年7月1日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月1日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月1日9:15－15:00。

  （五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）会议的股权登记日：2021年6月25日

  （七）出席对象：

  1、截至2021年6月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件2）。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。

  （八）会议地点：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室

  二、会议审议事项

  《关于申请借款暨关联交易的议案》

  上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2021年6月16日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公告》、《关于申请借款暨关联交易的公告》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，上述议案为关联交易，控股股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司及与其存在关联关系的股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

  上述议案需对中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表：

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记方式

  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡；

  （2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡；

  （3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），以便登记确认。传真在2021年6月30日17：00前传至公司证券事务部；来信请寄：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层深圳万润科技股份有限公司证券事务部，邮编：518046（信封请注明“万润科技股东大会”字样）。

  2、登记时间

  2021年6月30日9：00－11：30，14：30－17：00

  股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2021年6月30日（含）17：00前送达或传真至公司登记地点。

  3、登记地点

  深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层公司证券事务部

  4、登记联系人及联系方式

  联系人：朱锦宇

  联系电话：0755-33378926

  联系传真：0755-33378925

  电子邮箱：wanrun@mason-led.com

  5、其他事项：

  预计会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  《第五届董事会第十次会议决议》

  特此公告。

  深圳万润科技股份有限公司

  董 事 会

  2021年6月16日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362654”，投票简称为“万润投票”。

  2、填报表决意见。上述投票议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年7月1日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021年7月1日上午9:15，结束时间为：2021年7月1日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照最新《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：授权委托书

  授权委托书

  本人/企业 作为授权委托人确认，本人/企业因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会。兹委托 先生（女士）代表本人（本企业）出席深圳万润科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人名称：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号： 委托人持股数量及性质：

  委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

  ■

  注：

  1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人签名（盖章）：

  年 月 日

  附件3：股东参会登记表

  ■