证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2021-102

  江苏中南建设集团股份有限公司

  关于投资南通尚柏有限合伙份额的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  日前，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司（简称“南通新世界”）作为普通合伙人，公司全资子公司南通日禾房地产开发有限公司（简称“南通日禾”）作为劣后级有限合伙人，与独立第三方上海爱建泽盈投资管理有限公司（简称“爱建泽盈”）、上海爱建信托有限责任公司（简称“爱建信托”）合作设立南通尚柏管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“南通尚柏”），进行房地产业务投资。本次南通新世界出资100万元，南通日禾出资27,200万元，合计投资金额27,300万元，占公司2020年度经审计归属上市公司股东的股东权益的0.95%。根据《公司章程》等相关规定，有关投资无须董事会、股东大会审议，不构成与公司控股股东及其他关联方的关联交易或同业竞争等情况。

  二、投资对象基本情况

  1、名称：南通尚柏管理咨询合伙企业（有限合伙）

  2、经营范围：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务；销售代理

  3、合伙人及出资情况：南通新世界作为执行事务合伙人和普通合伙人（GP1）出资100万元，持股0.2%；爱建泽盈作为普通合伙人（GP2）出资100万元，持股0.2%；爱建信托作为优先级有限合伙人（LP1）出资27,000万元，持股49.6%；南通日禾作为劣后级有限合伙人（LP2）出资27,200万元，持股50.0%

  4、出资进度：按照执行事务合伙人发出的缴付出资通知以自有资金一次性或分次缴付

  5、存续期限：长期

  6、收益分配：根据具体投资项目及其产生收益的情况，合伙企业的利润分配方案由全体合伙人另行协商约定

  7、退出机制：投资期满后，通过清算分配、向第三方转让标的股权等方式退出

  8、包括公司控股股东和实际控制人在内的公司持股5%以上的股东，公司董事、监事和高级管理人员及其关联人未参与有限合伙企业份额认购，也均不在合伙企业中任职

  三、合作方简介

  1、上海爱建泽盈投资管理有限公司

  成立时间：2016年5月16日

  注册地：上海市黄浦区南苏州路381号410H05室

  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  法定代表人：吴淳

  注册资本：人民币2,000万元

  主营业务：投资管理，资产管理，股权投资管理，投资咨询。

  控股股东及实际控制人：上海爱建集团股份有限公司

  信用情况：不是失信被执行人

  本次投资规模及持股比例：作为GP2出资100万元持股0.2%

  2、上海爱建信托有限责任公司

  成立时间：1986年8月1日

  注册地：上海市徐汇区肇嘉浜路746号3-8层

  企业类型：其他有限责任公司

  法定代表人：徐众华

  注册资本：人民币460,268.4564万元

  主营业务：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  实际控制人：王均金

  信用情况：不是失信被执行人

  本次投资规模及持股比例：作为LP1出资27,000万元持股44.96%

  以上合作方与公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系，不持有公司股份。

  四、投资目的及对公司的影响

  本次投资旨在拓宽合作渠道，为合作方创造投资机会，与合作方一起推进公司业务发展。

  特此公告。

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年六月十六日

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2021-101

  江苏中南建设集团股份有限公司

  关于为中南建筑提供担保的

  进展公告（6月16日）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示：

  截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额749.23亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的261.05%，请投资者关注有关风险。

  一、担保情况概述

  为了促进公司业务发展，公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司（简称“中南建筑”）向广发银行股份有限公司南通分行(简称“广发银行南通分行”）申请不超过18,000万元的授信额度，期限12个月。公司为有关授信提供担保，担保金额18,000万元。

  公司2020年第八次临时股东大会审议通过了《关于为深圳宝昱等公司提供担保的议案》，同意为中南建筑提供担保。有关情况详见2020年11月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的相关公告。

  二、担保额度使用情况

  ■

  注：资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额。

  三、被担保人基本情况

  江苏中南建筑产业集团有限责任公司

  成立日期：2001年10月8日

  注册地点：海门市常乐镇

  法定代表人：胡红卫

  注册资本：人民币800,000万元

  主营业务：汽车普通货运服务(危险品除外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,从事房屋建筑工程施工总承包(资质特级);建筑工程设计(建筑行业甲级);公路工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,起重设备安装工程专业承包(凭资质证经营);防雷工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;建筑设备租赁、维修;园林绿化工程施工。

  股东情况：公司直接持有100%股权。

  信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

  财务情况：

  单位：万元

  ■

  四、担保文件的主要内容

  1、担保方：公司

  2、担保主要内容：公司为有关授信提供连带责任保证，担保金额18,000万元。

  3、担保范围：有关授信合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

  4、担保期限：履行债务期限届满之日起三年。

  五、董事会意见

  董事会认为向中南建筑提供担保，是基于其业务发展需要，目前中南建筑经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

  六、公司担保情况

  截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为749.23亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的261.05%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为130.08亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的45.32%；逾期担保金额为0元，涉及诉讼的担保金额为0元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0元。

  七、备查文件

  1、相关协议

  特此公告。

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年六月十六日

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2021-103

  江苏中南建设集团股份有限公司

  关于公司控股股东持股质押情况的

  公告（6月16日）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）近日收到控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）有关所持公司股份质押情况的通知，具体情况如下：

  一、质押基本情况

  1、本次质押情况

  ■

  2、累计质押情况

  截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

  ■

  二、控股股东及其一致行动人质押情况

  1、本次股份质押融资资金用途不涉及上市公司生产经营相关需求。

  2、以2021年6月16日起算，公司控股股东及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下表所示：

  ■

  质押还款资金来源于中南城投自有资金。中南城投资金偿付能力强，不存在流动性风险。

  3、本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

  4、本次股份质押风险可控，与公司主营业务、持续经营能力无关，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩补偿义务。

  5、中南城投质押的所持公司股份目前无平仓风险，股份质押均设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。

  三、备查文件

  1、质押证明；

  2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

  特此公告。

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年六月十六日