股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2021-019

  中远海运科技股份有限公司

  第六届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议的通知、召集及召开情况

  中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2021年6月16日以通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。

  本次会议由公司董事长蔡惠星先生召集并主持，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

  二、会议决议

  经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

  1、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。具体内容详见公司于2021年6月17日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2021-021）。修改后的章程全文详见公司于2021年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  2、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。修订后的全文详见公司于2021年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、《第六届董事会第三十次会议决议》及签署页。

  特此公告。

  中远海运科技股份有限公司

  董事会

  二〇二一年六月十七日

  股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2021-020

  中远海运科技股份有限公司

  第六届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议的通知、召集及召开情况

  中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2021年6月16日通过通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送达全体监事。

  本次会议由公司监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议监事四人，实际参加会议监事四人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定。

  二、会议决议

  经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

  1、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》。

  表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

  公司监事会审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。修订后的全文详见公司于2021年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、《第六届监事会第二十一次会议决议》及签署页。

  特此公告。

  中远海运科技股份有限公司

  监事会

  二〇二一年六月十七日

  股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2021-022

  中远海运科技股份有限公司

  关于2020年度股东大会增加临时提案

  暨召开2020年度股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开第六届董事会第二十九次会议，决议公司于2021年6月28日召开2020年度股东大会，具体内容详见公司于2021年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

  2021年6月16日，公司召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》。同日，公司接到控股股东上海船舶运输科学研究所《关于增加中远海运科技股份有限公司2020年度股东大会临时提案的函》，为提高审批效率，提议将董事会、监事会审议通过后的《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》作为临时提案提交公司2020年度股东大会审议。

  根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。目前上海船舶运输科学所持有151,653,667股公司股份，占公司总股本的48.90%，为公司控股股东。其提案内容未超出相关法律法规、《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现将上述临时提案提交公司2020年度股东大会审议。除上述新增提案外，公司 2020 年度股东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。

  现将增加提案后的 2020 年度股东大会有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2020年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十九次会议决定召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年6月28日（星期一）下午14：00

  （2）网络投票时间：2021年6月28日

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月28日9:15－15:00期间的任意时间；

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月28日9：15-9：25，9:30－11:30和13:00－15:00。

  5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日：2021年6月22日

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

  于股权登记日2021年6月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、现场会议地点：上海市浦东新区民生路600号5号楼8楼会议室。

  二、会议审议事项

  议案1：《2020年度董事会工作报告》

  公司独立董事将在2020年度股东大会上进行述职。

  议案2：《2020年度监事会工作报告》

  议案3：《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

  议案4：《2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》

  议案5：《2020年度利润分配方案》

  议案6：《关于确认2020年度日常关联交易与预计2021年度日常关联交易的议案》

  6.1《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其下属公司、上海船舶运输科学研究所及其下属公司日常关联交易的议案》

  6.2《关于公司与中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司日常关联交易的议案》

  6.3《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交易的议案》

  6.4《关于公司与上海华东电脑股份有限公司及其下属公司日常关联交易的议案》

  议案7：《关于2021年度聘请会计师事务所的议案》

  议案8：《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

  议案9：《关于修订独立董事工作规则的议案》

  议案10：《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

  10.1选举蔡惠星先生为第七届董事会非独立董事

  10.2选举夏蔚先生为第七届董事会非独立董事

  10.3选举周群先生为第七届董事会非独立董事

  10.4选举李国荣先生为第七届董事会非独立董事

  10.5选举方楚南先生为第七届董事会非独立董事

  10.6选举刘竹声先生为第七届董事会非独立董事

  议案11：《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

  11.1选举杨珉先生为第七届董事会独立董事

  11.2选举翟小民女士为第七届董事会独立董事

  11.3选举李佳铭先生为第七届董事会独立董事

  议案12：《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》

  议案13：《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

  议案14：《关于修订股东大会议事规则的议案》

  议案15：《关于修订监事会议事规则的议案》

  本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。所有议案已分别经公司第六届董事会第二十七次会议、第二十九次会议、第三十次会议和公司第六届监事会第十八次会议、第二十次会议、第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021年3月27日、2021年6月8日、2021年6月17日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  议案8和议案13属于特别决议事项，即需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

  议案6为关联交易议案且需逐项审议表决，其中审议议案6.1时，关联股东上海船舶运输科学研究所、瞿辉、高庆等有利害关系的关联股东需回避表决；审议议案6.2时，关联股东孙少萌等有利害关系的关联股东需回避表决；审议议案6.3时，关联股东周群、方志军、郝建明等有利害关系的关联股东需回避表决。

  议案10采取累积投票制表决，应选非独立董事6人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  议案11采取累积投票制表决，应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票并将结果在公司 2020年度股东大会决议公告中单独列示。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表如下：

  表一：本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记时间：2021年6月24日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00）。

  2、登记地点：公司证券事务部（上海市浦东新区民生路628号10楼）。

  3、登记方式：

  （1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件等办理登记手续。

  （2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

  （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

  （4）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记，请务必在出席现场会议时携带上述材料原件。

  （5）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可于2021年6月24日17:00 前以信函或传真方式登记。信函上须注明“2020年度股东大会”字样。

  信函地址：上海市浦东新区民生路628号10楼

  收件人：马驰

  邮编：200135

  电话：021-58211308

  传真：021-58210704

  五、参与网络投票的具体流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、本次股东大会会期预计为半天。

  2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  3、会务联系方式：

  联系人：马驰 电话：021-58211308

  传真：021-58210704 邮编：200135

  地址：上海市浦东新区民生路628号10楼证券事务部。

  七、备查文件

  1、上海船舶运输科学研究所《关于增加中远海运科技股份有限公司2020年度股东大会临时提案的函》。

  特此公告。

  中远海运科技股份有限公司

  董事会

  二〇二一年六月十七日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362401”，投票简称为“中远投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  （1）选举非独立董事（如表一提案10.00，采用等额选举，应选人数为6位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  （2）选举独立董事（如表一提案11.00，采用等额选举，应选人数为3位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年6月28日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月28日上午9：15，结束时间为2021年6月28日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（公司）出席中远海运科技股份有限公司2020年度股东大会，并代表本人（公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

  委托人持股数：

  委托人股东帐号：

  委托代理人签名：

  委托代理人身份证号码：

  委托日期：

  注：1、本次股东大会议案只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。

  2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

  3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。

  股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2021-021

  中远海运科技股份有限公司

  关于变更注册资本并修改公司章程的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月16日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。

  根据公司限制性股票授予登记情况、2020年度利润分配方案实施情况、部分限制性股票回购安排和监事会运行及法治建设的实际需要，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟变更注册资本并修改《公司章程》。具体情况如下：

  一、关于变更注册资本的情况

  因预留部分限制性股票授予登记、2020年度利润分配方案实施及部分限制性股票回购，公司的总股本拟变更为372,098,880股，注册资本拟变更为372,098,880元。

  （一）预留部分限制性股票授予登记

  2020年12月公司已完成预留部分限制性股票的授予登记工作，授予限制性股票742,200股，股票上市日为2020年12月29日。授予完成后，公司总股本由原来的 309,400,100股增加至310,142,300 股，注册资本由原来的 309,400,100元增加至 310,142,300元。具体内容详见公司于2020年12月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2020-053）。

  （二）2020年度利润分配方案实施

  公司于2021年3月26日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过2020年度利润分配预案，利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。以公司的总股本 310,142,300 股计算，转增新股 62,028,460 股。本次年度利润分配事宜尚需提交公司股东大会审议通过后实施，实施完毕后公司的总股本将变更为372,170,760股，注册资本变更为372,170,760元。具体内容详见公司于2021年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。

  （三）部分限制性股票回购

  2021年4月，公司1名激励对象离职，根据《2019年限制性股票激励计划》，该激励对象已不符合激励条件，公司拟在2020年度利润分配实施后对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。该激励对象原始授予限制性股票59,900股，根据公司《2019年限制性股票激励计划》的规定，2020年度利润分配方案实施后，该激励对象的授予数量调整为71,880股。本次回购事宜需提交股东大会审议通过并在2020年度利润分配方案实施完成后开展。本次回购完成后，公司的总股本将变更为372,098,880股，注册资本变更为372,098,880元。具体内容详见公司于2021年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-015）。

  综上，上述事项全部完成后，公司的总股本变更为372,098,880股=309,400,100股（原有总股本）+742,200股（预留部分授予股份数）+ 62,028,460股（2020年度利润分配方案实施新增股份数）-71,880股（部分限制性股票回购股份数），注册资本变更为372,098,880元。

  二、关于修改公司章程的情况

  （一）修改的主要原因

  1、准确反映公司预留部分限制性股票授予登记、2020年度利润分配方案及部分限制性股票回购完成后公司注册资本及总股本的变动情况；

  2、结合监事会建设运行的相关规定，公司监事会由3人组成，不再设立监事会副主席。

  3、根据国务院国资委《国有企业公司章程制定管理办法》的有关规定，将依法治企要求、实行总法律顾问制度写入公司章程。

  （二）修改的具体情况

  结合《公司法》、《证券法》等修订要求，建议对公司章程进行修改。具体如下：

  ■

  公司章程修改尚需市场监督管理部门审批意见核准。

  三、相关变更手续工作安排

  本次变更注册资本并修改公司章程事宜尚需取得市场监督管理部门的核准。公司提请授权经营管理层办理变更登记备案的相关手续。

  四、备查文件

  1、《第六届董事会第三十次会议决议》及签署页。

  特此公告。

  中远海运科技股份有限公司

  董事会

  二〇二一年六月十七日