本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月17日收到方振宇先生的书面辞职报告，方振宇先生因个人原因向董事会申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后不在公司担任其它职务。截至本公告日，方振宇先生未持有公司股份。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，方振宇先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将根据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长顾伟先生代行董事会秘书职责。

  公司董事会谨向方振宇先生在担任副总经理、董事会秘书职务期间的勤勉尽责和作出的贡献表示衷心的感谢！

  顾伟先生的联系方式如下：

  电话：0755-33614068

  传真：0755-33614256

  邮箱：LS@szmtc.com.cn

  地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园

  特此公告。

  深圳市兆驰股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年六月十八日