本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于2021年6月7日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2021年6月17日以通讯方式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  三、董事出席会议情况

  公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

  四、会议决议及议案表决情况

  会议经过审议，作出了以下决议：

  （一）审议通过了《南方汇通股份有限公司职业经理人管理制度》。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  《南方汇通股份有限公司职业经理人管理制度》全文刊载于“巨潮资讯网”。

  （二）审议通过了关于修改《董事会薪酬与提名委员会工作细则》的议案。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  《相关治理制度修订对照表》及修订后的《董事会薪酬与提名委员会工作细则》全文刊载于“巨潮资讯网”。

  （三）审议通过了关于修改《提供财务资助管理办法》的议案。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  《相关治理制度修订对照表》及修订后的《提供财务资助管理办法》全文刊载于“巨潮资讯网”。

  （四）审议通过了关于修改《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》的议案。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  《相关治理制度修订对照表》及修订后的《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》全文刊载于“巨潮资讯网”。

  五、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  南方汇通股份有限公司董事会

  2021年6月17日